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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

Emilio S Ibáñez
ibaneze@wanadoo.es
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Manuel Gómez López
Socio Director
mgomez@gngibc.com
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Ana Lamas Fornos
Ex Compliance Manager Johnson&Johnson España y Portugal
lamasfornos@hotmail.com
Nestor Aparicio
Director General WCA
naparicio@worldcomplianceassociation.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
Hugo Sutil
Compliance, Investigations
hugosutil@hotmail.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Adriana Antich Ambatlle
Compliance Officer en la Universitat Oberta de Catalunya
aanticham@uoc.edu
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
Gabriel Beiro Rodriguez
consultoria@gmail.com
SILVIA VAZQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA Y COMPLIANCE
svazquezg@alisedainmobiliaria.com
Felipe García Hernández, (Abogado)
Socio Director de Circulo Legal / Vocal Junta Directiva Internacional World Compliance Association
felipe.garcia@circulolegal.es
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
Susana Correia De Oliveira Antunes
susana.o.antunes@gmail.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
Mi-Compliance / Sebastián Fernández
Director
correo@sebastianfernandez.es
Carlos Ranz Romero
carlosranz@pepdata.com
Rafael Tormo Hernández
Responsable Control de Gestión y Responsable de Cumplimiento.
rafael.tormo.h@gmail.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com

encarnacion.martin@watchguard.com
Manuel Sanchez Soler
Counsel Deloitte Legal
msanchezsoler@deloitte.es
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
Paloma Roa Tortosa
Cumplimiento Iberdrola
proa@iberdrola.es
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
TEST DTO TECNICO
TEST DTO TECNICO
desarrolloweb@worldcomplianceassociation.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Ariadna Torrijos
Head of Governance, Risk and Compliance
atorrijosh@icab.cat
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Mary Báez Barcia
marybbarcia@gmail.com
MARIA JOSE GARRIDO JIMENEZ
Directora Compliance
mjgarrido@legariconsulting.com
Grupo LMG
Laura Muñoz Garcia
l.munoz@grupolmg.es
José Enrique Díaz Menaya
Consejero Ejecutivo
jediaz@controlsolutions360.com
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
Miguel Delmas Costa
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
Estefania Ros Cordón - Ethikos&Compliance
Consultora de Compliance
eros@ethikosandcompliance.com
Santiago Ruiz Barragan
santiagoruizbarragansrb@gmail.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Mikhail Kupryakhin
mikhail.kupryakhin@capella-group.com
Maria Paz Montes Relanzon
Directora de Cumplimiento de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes
paz.montes@iberdrola.es
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
mviedma@mvp-servicioslegales.com
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@worldcomplianceassociation.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Sara Barrio Sanz
Compliance Officer y DPO
s.barrio@portalartico.es
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Oscar Fernández / HUMINT Detectives Privados
Socio - Director
info@humintdetectives.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com

jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Carlos Orrico Muñoz
Carlos Orrico Muñoz
corrico@tecnicasreunidas.es
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Jesica Hita Ruiz
Compliance Specialist en CLECE S.A. (Grupo ACS)
jesica.h.r@gmail.com

México

JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Francisco Gabriel Cauich Can
Socio director de ConsultOrg; Cumplimiento integral
francisco@consultorg.mx
Angélica Terrazas Lara
angieterrazas@yahoo.com.mx
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
Sandra Citlalli
sandra.citlalli@xtrategas.com
Yanthil Andrea Villegas Bello
Compliance Officer
yanthilvillegas@hotmail.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Jose Gerardo Rodriguez Rodriguez
jgerardorodriguez@gmail.com
Denisse Rodriguez
denissediezr@gmail.com
juan francisco rodriguez
juanfcorm26@gmail.com
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
rafael.arenas@aseprof.mx
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
carlos@coachfiscal.pro
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
ANGELA CAROLINA VELASQUEZ MOTA
karolina.velasquez@gmail.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
Enrique Navarrete Lechuga
enriquenale@hotmail.com
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
jaimecalderonortiz@gmail.com
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
Dr. ALBERTICO GUINTO SIERRA
Director
ags@guintosierra.com
JOSE FRANCISCO ROMO OROZCO
orozcoromoyasociados@gmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Oscar Álvarez González
Oscar Álvarez González
oscar1_der8@yahoo.com.mx
Alberto Aizpuro Gómez
Alberto Aizpuro Gómez
albertoaizpuro@hotmail.com

mpg@ccpa.com.mx
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
CIAC CONSULTORES
contacto@cicacconsultores.com.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
Ana Karen Nava
Legal Counsel
ana.99n@hotmail.com
EDGAR DANIEL ARCOS FUENTES
DIRECTOR CONTARC SC
arcosfuentes@aol.com
Jorge Hurtado
jorgehurtado291@gmail.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
MARCOS JAVIER CORTÉS CUEVAS
SOCIO DIRECTOR
marcoscortes@cc-contadorespublicos.com.mx
Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
Laura Cardoz
lau.cardozal@gmail.com
Wendolin
wenss26@gmail.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
Omar Cuevas
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
Jonathan Ariel Rodriguez Soto
jonathan.rs@outlook.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Alán Roberto Partida Cordoba
Director Global de Auditoria Interna
alan.partida@gis.com.mx
BEATRIZ CAMACHO RUIZ
BCAMACHO@BECAM.MX
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
ebarrera@brconsultores.com.mx
Vanessa Solís Caballero
vsolis@vconsulting.mx
Rocio Irene Santiago Guadarrama
eddyperez3443@gmail.com
Castro Herrera
hcastrosr17@gmail.com
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
mariadiaz4c@gmail.com
Antinea Azul
antymata@gmail.com
Jessica Eliane Padilla Ramírez
Subdirectora de Ética e Integridad Institucional
jess.padillar@gmail.com
ULISES GALINDO MEDINA
sbtorres@sacyr.com
CARRETO SIERRA OCTAVIO
CARRETO SIERRA OCTAVIO
ocarreto31514@ucq.edu.mx
Vicente Meléndez
Socio
v.melendez@som-legal.mx
Martin Rodriguez
martin.rodriguez@itpaero.com
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
Adolfo F Alcocer M
aalcocer@daa-sc.com
Aida Alegría
aalegria@adaasesorias.com
Gwendolyne Morales Bonilla
gwen.bonilla@plerk.io
Giselle Meza Martell
gisellemartell07@gmail.com
FERNANDO ARRIOLA GARCIA
farriola1@faconsulting.org
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Juan Fernando Castillejos Echandi
PRODIPEM México / Director General
jfcastillejos@prodipem.mx
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
arturoreyesfigueroa@gmail.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director
rovise@prodigy.net.mx
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Jaime J. Ceballos R.
Gerente Corporativo de Auditoria Interna
Jaime.Ceballos@Clisa.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
Abogada especializada en compliance y litigio penal. (México)
aljm@ccpa.com.mx
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Sarahi López
Abogada en materia fiscal
sarahi.lp27@gmail.com
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Juan Miguel Gras Menaut
Juan Miguel Gras Menaut
jmgrasm@gmail.com
Guillermo Valdés
valdes@teleton.org.mx
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
Carlos Eduardo Jiménez Barrenechea
carlos.ejb@gmail.com
Edith Roque Huerta
Abogada Senior
edith.roque@pribapabogados.mx
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
ELISEO GORDILLO ALVAREZ
eliseogordillo@outlook.com
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
Yadira Garcia
yadiragm86@gmail.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
Irene Montserrat Figueroa Rios
Directora de RSE y Sostenibilidad
montsefigueroa@gmail.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
Pedro Pablo Castellón Berumen
Pedro Pablo Castellón Berumen
zarco7@gmail.com
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx

emorales@amadvisors.com.mx
César Augusto Ramos Medrano
Director
cramos@ramosvilla.com
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Oficial de Cumplimiento en Grupo AlEn
brenda.rodriguez@alen.com.mx
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en BHR México,S.C.
smatus@bhrmx.com

m_socorro_lv@hotmail.com
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
ANNA VALERIA DOMINGUEZ ESPINOSA
anvdmz@gmail.com
Joab García Coria
Socio Director
j.garcia@firmadeconsultores.com

Ecuador

Carola Yánez Cabrera / Asset Servicios Legales
Abogada, Magíster en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros / Consultora Empresarial. Compliance. Dra. HC.
carola.yanez@outlook.com
Xavier Bahamonde
xavierbahamondev@gmail.com
Mónica Feijóo Rivadeneira
Abogada
monicafeijoor@hotmail.com
Jessica Medina Revelo
jl.medinarevelo@gmail.com
Carla Chaparro
Legal
carla.chaparro@payjoy.com
In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com
HOLGUIN MACIAS JESUS DEL ROCIO
fastconsulting2021@gmail.com
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com / mari@kronos.com.ec
VANESSA
vanessa6vm@gmail.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Emilio Lara Dillon
Gerente Corporativo Legal
emilio.lara@ayc.ec
David Moreno
Prevencion y Control de Lavado de Activos
pauldavid23@hotmail.com
carlos andretta
carlosandretta@corpaffairs.com.ec
Mariela Evangelina
mellopez.dg@gmail.com

Perú

James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Riesgos y Cumplimiento
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
rosaelenaherediam@rhconsultores.net
Jean Paúl Ventura Román
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
jean.ventura@kymcorp.com
Carlos Ruiz Palma
Palmaruizcarlos02@gmail.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance - Compliance Officer Senior (WCA)
fernando.ocampo@damma.com.pe
Erick Palao Vizcardo
epv@prcp.com.pe
FRANK JESÚS MAYHUASCA MEJIA
JEFE DPTO LEGAL
derechoparatodos.com@gmail.com
Emanuel F. Hernández Paucar
Abogado Corporativo y Experto en Compliance / Socio
ehernandez@hernandezrennell.com
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
giuliana.kaneko@kymcorp.com
José Elice Navarro
Abogado independiente
pepe.elice@gmail.com
Maria Isabella Salazar Roa
Abogada
isabellasalazarroa@gmail.com
Jean Paul Maufinet Castellares
jean_paul_13@hotmail.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Gerardo Olivera Osorio
Manager - Audit Quality Control
gerardo.olivera@icloud.com
Ingrid Fontenla
ifs.fontenla@gmail.com
Carlos Hirano
Oficial de Cumplimiento Normativo de COOPAC SAN ISIDRO
carloshirano@coopsi.com.pe
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
Carlos Hermoza Horna
Oficial de Ética y Cumplimiento Latam
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
Catherine Fontenla
Catherine Fontenla
cfontenla@worldcomplianceassociation.com
Giovanna Abad
Abogada. Secretaria académica del IPADEP Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal
gioabad04@gmail.com
ANA HERNANDEZ SUBERO
Compliance Officer CNPC Peru SA
anitaangelinalp@gmail.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Mari­a Carolina Barraza Okamoto
Auditor Li­der ISO 37001 e ISO 9001, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Maria Edith Figueredo
Administradora de AeA en Perú
medith@ayudaenaccion.org
JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ
Chief Compliance Officer
jarbulur@gmail.com
Cinthia Pamela Macassi López
Cinthia Pamela Macassi López
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
YANET ALICIA JORDAN LLANOS
Yjordantacna@gmail.com
Alejandro Morales
alejandro_morales24@hotmail.com
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Danitza Yovana Echeandía Pusic
Gerente de Cumplimiento
danitza.echeandia@jjc.com.pe
Lucia Otilia Chino Ccansaya
Coordinadora de Integridad Institucional en el Congreso de la República del Perú
lucia.o.ch.cc@gmail.com
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Alicia Martinez
Alicia.martinez@abbott.com
Patricia Villamarin
Patricia.villamarin@unacem.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
JORGE ARMANDO LOMPARTE MELENDEZ
JORGE ARMANDO LOMPARTE MELENDEZ
jlomparte@poderosa.com.pe
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Granda Paseta
jjgrandap@gmail.com
Orlando Sanhueza Puelles
CEO de SRF CAPACITACION - Centro de Capacitación Bancaria, Microfinanciera, Cooperativa
capacitacion@srf.pe
Sara Navarro Siguas
saranavarrosiguas@gmail.com
Amparo Franco
afranco891@gmail.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Ricardo Palomino Montes
Gerente de Ética, Integridad y Sistemas de Gestión
ricardopalominomontes@gmail.com
Silvana Ruth Aro Valderrama
silaroval@yahoo.com
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO Consulting
adelvalleninanya@gmail.com
JANINNA SERVELION CASAS
Business Compliance and Legal Management Consultant
a20076458@pucp.edu.pe
RUSVELTH PAIMA PAREDES
Socio Administrador
rusvelth@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
Katya de las Mercedes
katya.farfan@gmail.com
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
rolandobazan@outlook.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com

Argentina

Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
Ana Gabriela Ojeda Caracas
Founder and Director LegalRocks
anagoc23@gmail.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com

Otro

Carla
cfontanet@yahoo.com

Bolivia

Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org

Paraguay

Susana Rojas-Silva
rojassilvasusana@gmail.com
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py
Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py

Uruguay

Fernando Jimenez de Arechaga
fernando.jimenezderechaga@dentons.com
Veronica Ortiz
juridica@itco.com.uy
Sandra Libonatti
libonatti65@gmail.com
Álvaro Vilaseca Marchesi
Director Asociado
avilaseca@intedya.com
Lorena Falabella Valetti
falabella.valetti@gmail.com
FIAMMA SERVIA
Integrante del Comité de Cumplimiento - Asistente del Oficial de Cumplimiento - Eurocam S.A.
fiamma.servia@lafavorita.com.uy
CESFUR LORENA JUAN
CESFUR LORENA JUAN / COMPLIANCE OFFICER
LJUAN@VARLIX.COM.UY
Florencia Tarrech
Socia
ftarrech@ntadvisors.com.uy
Andrea Peña
anpena78@gmail.com
Juan Pedro Quagliata Rienzi
Head of Legal Department
jpquagliata@gmail.com
José C. Nordmann
Chief Compliance Officer
jnordmann@quanam.com
Gaston TEALDI
tealdi9@gmail.com
Carlos Serra
serra@datasec-soft.com
Enrique Martin Martinez Schickendantz
enrischick@gmail.com
Leonardo Costa
Lcosta@brumcosta.com
Maria Jose Gonzalez Diaz
majogon99@gmail.com
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com
Maria Magdalena Secco Viana
magdalena.secco@dentons.com

Colombia

Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
ANDREA BEDOYA OTALVARO
Líder de Control Interno
abedoya@clinicasomer.com
Ricardo
rechava2@eafit.edu.co
EDUARDO CARDONA MORA
ecardona@crlegal.com.co
WENDY LILIANA HOYOS CELIS
Directora Compliance
compliance@munozab.com
Elizabeth Prada Mancilla
Asesor en Gobierno Corporativo y Compliance
elipradam@gmail.com
DIANA MARCELA RIVERA RESTREPO
drivera@crlegal.com.co
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
Santiago García Jiménez
santiago.garcia1@comfenalcoantioquia.com
MARY ISABEL HERRERA
Analista de Compliance
mihe142@hotmail.com
Kátherin Johanna Ortega Cuellar
kortega@gasesdeloriente.com.co
LEYDY S. POSADA C.
leydy.posada@controlc3.com
SANDRA GARCIA SILVA
DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO
sangarcia@isa.com.co
Sandra Milena Rodríguez Castellanos
Sandra Milena Rodríguez Castellanos
samirocas87@outlook.com
DANIEL LORA ISAZA
Governance / Risk / Compliance
Lora01.abogado@gmail.com
Juan Carlos
Auditor General
jgaleano@uninorte.edu.co
KAROL PATRICIA MENDEZ MANCERA
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
GERSON DANIEL MARIN SUÑIGA
Oficial de Cumplimiento
daniel.marinx@gmail.com
MONICA PATRICIA QUIJANO B
Oficial de Cumplimiento/ Auditor LA FT FPADM/ Gestor en Riesgos
monicaquijano82@gmail.com
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
JOSE RICARDO MEDINA GIRALDO
Director MAbogados
ricardomedina@mabogados.co
Esteban Leonardo Ortiz Jaramillo
Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América
estebanleonardo.ortiz@aqualia.com
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
Director de Control Interno y Cumplimiento - Gases del Oriente SA ESP
ivanca22@hotmail.com
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co

Chile

Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
Ricardo Alejandro Henriquez Avalos
Executive Director
ricardo.henriquez@bahen.cl
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
Fabian Figueroa Jaramillo
flfigueroa@uc.cl
ALEJANDRA GUEVARA
guevaramendoza@gmail.com
Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
ALEJANDRO
ajaras@gmail.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
PABLO JOSÉ ULLOA FARÍAS
ABOGADO
pablo.ulloa@hotmail.es
Julián Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager / Director de Cumplimiento / Secretario General www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Isidora Marín Sievers
isidora.marin@gmail.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Eduardo Lamas
elamas27@gmail.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Leonor Herrera
leonor.herrera@btrusted.cl
Claudio Patricio Arrepol Escobar
carrepol@gmail.com
Intedya OA Santiago Metropolitana
Director Asociado
antonio.nunez@intedya.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
CATHERINE Munoz
Socia Directora
catherine@idonea.cl
Andrés Sanchez Granifo
sanchez.granifo@gmail.com
Cristóbal García Lorca
Abogado / Socio en GARCIA PAROT
cgarcia@garciaparot.cl
Isaac
iperez@ipa.cl
Francisca Miranda Athens
fmirandaathens@gmail.com
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Rosemarie Carolina Jofré Isla
Subgerente de Cumplimiento
rosemarie.jofre.isla@gmail.com
Javiera
javiera@velaygarcia.cl
Jorge Gavilan
jorge.gavilan@sodexo.com
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
camila baeriswyl
crbaeris@gmail.com
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az
ffuentealba@az.cl
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Daniela Bustos Peñailillo
Directora Legal
daniela@bustos.cl
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com

Costa Rica

Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Andrey Sancho Banuett
Gerente de Cumplimiento CIRSA Costa Rica
asanchob@cr.cirsa.com / sanchobanuett@hotmail.com
José Andrés Meza Villalobos
josemv87@gmail.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
Wendy Solis
wendy.solis.d@gmail.com
LUIS IGNACIO CAMPOS CANTERO
GOBIERNO CORPORATIVO GOBERNANZA DIGITAL
lcampos@gerenciacorporativa.com
Tatiana Reuben
Socia de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
Mauricio Garita Campos
emc.garita@gmail.com
JOSE PABLO GONZALEZ
josepablo.gonzalez@dentons.com
Gustavo Flores Oviedo
gusflores081@gmail.com
Violeta Bardina
Violetabardina@hotmail.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Alberto García
politicacriminalcr@yahoo.com
Susan Rojas Aguero
Oficial de Cumplimiento
srojas@nutricare.co.cr
MARIA ALEJANDRA MORALES CARPIO
alejandra.morales@numar.net

United States

LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ/INTERAMERICAN COMPLIANCE AND RISK LLC
GERENTE CONSULTOR
lapenagosm@gmail.com
Teresa Rodriguez
teresardemoreno@gmail.com
Juliana Jaccoud Molina
julianajmolina@hotmail.com

Portugal

Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Karen Schmidt
kasort@yahoo.com

Brasil

Glades Chuery
Director
glades.chuery@potencialcompliance.com
Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br
Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br
Marilia Borges
Abogada
mariliamartinsb@gmail.com

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y ESG Reporting Analysis/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/
rt71panama@gmail.com
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Glosmary Margarita Aristigueta Bolivar
glosmary2013@gmail.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Maria Alejandra Chacon Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Vocal del Comité de Profesionales del Derecho
achacon@eticoscompliance.com
David Bello Castro
david.bello.castro@gmail.com
José Antonio Serrano Brands
Gerente Legal y Cumplimiento / Presidente Comité Seguros y Reaseguros WCA
jose.serrano@globalbank.com.pa
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
Maricruz Roquer Bambara
Directora de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACAMS
mroquer@gala.com.pa
KARINA ISABEL UREÑA ROMERO
Socia - BLANCO, UREÑA Y ASOCIADOS
karina.urena@buasociados.com
Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
Luis Rivas
info@cidforense.com
Forbes Abogados
Javier Vasquez Forbes
javiervasquez@forbesabogados.com
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Yudy Tunjano
Yudytunjano@vivecompliance.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Sary González
Asistente de Cumplimiento
sarycristina12@outlook.com

Venezuela

Rodolfo Gutierrez Garcia
rodolfo.gutierrez@grupomas58.com
Alfred Hung
alfred_hung@digitel.com.ve
RENEE MOROS TROCCOLI
reneemoros@gmail.com
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com
Diego Castagnino
diego.castagnino@gmail.com
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, asesorías, consultoría privada, litigio en derecho penal económico y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
Lisandro Bautista
BP Abogados. Implementación IT Compliance y Penal. Derecho Penal Informático. Debida Diligencia. Ciberseguridad. Investigaciones OSINT. Defensa Penal.
Lbautista@abogadosbp.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
Director Siety Compliance
sam@siety.co
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Yunai Josefina Perche Fuenmayor
yunai.perche@gmail.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com

República Dominicana

Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Ramses Salvador Matos Soto
Ramses Salvador Matos Soto
ramsesmatossoto@hotmail.com
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Gabriela Molina
gabriela.molina.santos@gmail.com
Roberto Santana
Roberto Santana
rsantana@lexi.com.do
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Suletty Crespo
Suletty Crespo
argelycrespo@gmail.com
Nathalia Adriana Sanchez Segura
Nathalia Adriana Sanchez Segura
nathaliasanchezsegura@gmail.com
Manuel Alejandro Bordas Nina
Socio director / Logística Legal I Abogados Estratégicos, S.R.L.
manuelbordas@hotmail.es
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do
Ronald Alburquerque
Ronald Alburquerque
rat234@gmail.com
Paola Clisante
pclisante@gmail.com
PAULA MICHELLE PUELLO MARTINEZ
Consultora Independiente
ppuello@puelloherrera.com
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
JOSE NICOLAS CRUZ MONTERO
desdelacatedra@gmail.com

Guatemala

Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS
ERICK.MAZARIEGOS@BANCOPROMERICA.COM.GT
Juan José Del Pino
Juan José Del Pino
jjdp10@gmail.com
Sergio Barrientos
Sergio_estuar15@hotmail.com
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
MARLYN MARGARITA MEJICANOS SANCHEZ
CONSULTORA INDEPENDIENTE /ESPECIALISTA EN GERENCIA PUBLICA Y COOPERACION INTERNACIONAL
marmejsan0412@gmail.com
Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
GILDA MARIA URRUTIA
Urrutia y Asociados, fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz@udv.edu.gt
Gerber Alexis Morales Osorio
gerber.morales.o@gmail.com
Gilda Maria Urrutia Sosa
gmurrutia@universallegalco.com

rgarciamiranda1389@gmail.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
gamez77@gmail.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt