Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, o configura tus preferencias antes de aceptarlas.

Más información
Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Protección de Datos
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
Los principales cambios normativos de este año en Compliance
03 de Febrero
 
Contraloría: Más de 8700 funcionarios públicos tienen responsabilidad en hechos irreg...
02 de Febrero
 
España empeora en el ranking de corrupción por segundo año consecutivo con igual punt...
02 de Febrero
 

El cuadro de mando como motor detector de fraudes internos: un caso real de detección en una entidad financiera

En este trabajo se describe un caso de fraude interno en una entidad financiera, así como la metodología empleada para su detección, tratamiento y funcionamiento de las herramientas de control. Con el fin de mantener la confidencialidad, las referencias h

AUTOR: ALBERT SALVADOR LAFUENTE

Vicepresidente de World Compliance Association

 

PALABRAS CLAVE

Fraude Interno, controles antifraude, auditoria Interna, apropiación indebida.

 

ABSTRACT

In this paper a case of internal fraud is described in a financial institution as well as the methodology used for detection, treatment

and performance monitoring tools. In order to maintain confidentiality, the references have been changed.

 

http://www.accid.org/revista/documents/El_cuadro_de_mando_como_motor_detector_de_fraudes_internos_un_caso_real_de_deteccion_en_una_entidad_financiera-Albert_Salvador_Lafuente-segell.pdf

 

Suscríbete a nuestra Newsletter
Solicita más Información
Ver más Artículos
  Asóciate  

 


 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas

QUIÉNES SOMOS
La Asociación
Junta Directiva
Sedes
Noticias
Artículos de Interés
Canal Ético

ACERCA DEL COMPLIANCE
Qué es
Compliance Officer
Marco Normativo Internacional
Cual es tu nivel de Compliance

FORMACIÓN
Eventos
Cursos Acreditados
Agenda Formativa
Cómo acreditar un curso

CERTIFICACIÓN
Certificación Profesional WCA
Certificación Sistemas de Compliance

SOCIOS
Ventajas de Asociarse
Entidades Asociadas
Profesionales Asociados
Solicitud de Adhesión

LEGAL
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Propiedad Intelectual
Condiciones de Contratación

World Compliance Association Paseo Castellana 79 - 7ª Planta (Lexington Center). 28046 Madrid España. TLF. +34 917 91 66 16