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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
Mi-Compliance / Sebastián Fernández
Director
correo@sebastianfernandez.es
Estefania Ros Cordón - Ethikos&Compliance
Consultora de Compliance
eros@ethikosandcompliance.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Felipe García Hernández, (Abogado)
Socio Director de Circulo Legal / Vocal Junta Directiva Internacional World Compliance Association
felipe.garcia@circulolegal.es
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Jesica Hita Ruiz
Compliance Specialist en CLECE S.A. (Grupo ACS)
jesica.h.r@gmail.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Miguel Delmas Costa
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
Carlos Orrico Muñoz
Carlos Orrico Muñoz
corrico@tecnicasreunidas.es
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
José Enrique Díaz Menaya
Consejero Ejecutivo
jediaz@controlsolutions360.com
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
MARIA JOSE GARRIDO JIMENEZ
Directora Compliance
mjgarrido@legariconsulting.com
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
Nestor Aparicio
Director General WCA
naparicio@worldcomplianceassociation.com
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Sara Barrio Sanz
Compliance Officer y DPO
s.barrio@portalartico.es
Hugo Sutil
Compliance, Investigations
hugosutil@hotmail.com
Oscar Fernández / HUMINT Detectives Privados
Socio - Director
info@humintdetectives.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com

jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Adriana Antich Ambatlle
Compliance Officer en la Universitat Oberta de Catalunya
aanticham@uoc.edu
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
Mikhail Kupryakhin
mikhail.kupryakhin@capella-group.com
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
TEST DTO TECNICO
TEST DTO TECNICO
desarrolloweb@worldcomplianceassociation.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Maria Paz Montes Relanzon
Directora de Cumplimiento de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes
paz.montes@iberdrola.es
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
Ana Lamas Fornos
Ex Compliance Manager Johnson&Johnson España y Portugal
lamasfornos@hotmail.com
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
mviedma@mvp-servicioslegales.com
Santiago Ruiz Barragan
santiagoruizbarragansrb@gmail.com
SILVIA VAZQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA Y COMPLIANCE
svazquezg@alisedainmobiliaria.com

encarnacion.martin@watchguard.com
Manuel Gómez López
Socio Director
mgomez@gngibc.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Mary Báez Barcia
marybbarcia@gmail.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Gabriel Beiro Rodriguez
consultoria@gmail.com
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Carlos Ranz Romero
carlosranz@pepdata.com
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
Emilio S Ibáñez
ibaneze@wanadoo.es
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Paloma Roa Tortosa
Cumplimiento Iberdrola
proa@iberdrola.es
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@worldcomplianceassociation.com
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
Ariadna Torrijos
Head of Governance, Risk and Compliance
atorrijosh@icab.cat
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Rafael Tormo Hernández
Responsable Control de Gestión y Responsable de Cumplimiento.
rafael.tormo.h@gmail.com
Manuel Sanchez Soler
Counsel Deloitte Legal
msanchezsoler@deloitte.es
Grupo LMG
Laura Muñoz Garcia
l.munoz@grupolmg.es
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org

México

Juan Fernando Castillejos Echandi
PRODIPEM México / Director General
jfcastillejos@prodipem.mx
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Omar Cuevas
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
ANNA VALERIA DOMINGUEZ ESPINOSA
anvdmz@gmail.com
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
ebarrera@brconsultores.com.mx
Jessica Eliane Padilla Ramírez
Subdirectora de Ética e Integridad Institucional
jess.padillar@gmail.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en BHR México,S.C.
smatus@bhrmx.com
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Aida Alegría
aalegria@adaasesorias.com
MARCOS JAVIER CORTÉS CUEVAS
SOCIO DIRECTOR
marcoscortes@cc-contadorespublicos.com.mx
Sarahi López
Abogada en materia fiscal
sarahi.lp27@gmail.com
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
Adolfo F Alcocer M
aalcocer@daa-sc.com
ULISES GALINDO MEDINA
sbtorres@sacyr.com
FERNANDO ARRIOLA GARCIA
farriola1@faconsulting.org

emorales@amadvisors.com.mx
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
Rocio Irene Santiago Guadarrama
eddyperez3443@gmail.com
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
rafael.arenas@aseprof.mx

m_socorro_lv@hotmail.com
Irene Montserrat Figueroa Rios
Directora de RSE y Sostenibilidad
montsefigueroa@gmail.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Guillermo Valdés
valdes@teleton.org.mx
Oscar Álvarez González
Oscar Álvarez González
oscar1_der8@yahoo.com.mx
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Vanessa Solís Caballero
vsolis@vconsulting.mx
Martin Rodriguez
martin.rodriguez@itpaero.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
BEATRIZ CAMACHO RUIZ
BCAMACHO@BECAM.MX
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
Dr. ALBERTICO GUINTO SIERRA
Director
ags@guintosierra.com
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
JOSE FRANCISCO ROMO OROZCO
orozcoromoyasociados@gmail.com
CIAC CONSULTORES
contacto@cicacconsultores.com.mx
Joab García Coria
Socio Director
j.garcia@firmadeconsultores.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
juan francisco rodriguez
juanfcorm26@gmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
jaimecalderonortiz@gmail.com
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
carlos@coachfiscal.pro
Armando Zertuche Santistevan
azertuche@zsabogados.com
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Vicente Meléndez
Socio
v.melendez@som-legal.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Castro Herrera
hcastrosr17@gmail.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Juan Miguel Gras Menaut
Juan Miguel Gras Menaut
jmgrasm@gmail.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Francisco Gabriel Cauich Can
Socio director de ConsultOrg; Cumplimiento integral
francisco@consultorg.mx
Gwendolyne Morales Bonilla
gwen.bonilla@plerk.io
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
arturoreyesfigueroa@gmail.com
EDGAR DANIEL ARCOS FUENTES
DIRECTOR CONTARC SC
arcosfuentes@aol.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Carlos Eduardo Jiménez Barrenechea
carlos.ejb@gmail.com
Yanthil Andrea Villegas Bello
Compliance Officer
yanthilvillegas@hotmail.com
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Oficial de Cumplimiento en Grupo AlEn
brenda.rodriguez@alen.com.mx
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
Wendolin
wenss26@gmail.com
Giselle Meza Martell
gisellemartell07@gmail.com
Jonathan Ariel Rodriguez Soto
jonathan.rs@outlook.com
Edith Roque Huerta
Abogada Senior
edith.roque@pribapabogados.mx
Laura Cardoz
lau.cardozal@gmail.com
Alán Roberto Partida Cordoba
Director Global de Auditoria Interna
alan.partida@gis.com.mx
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
ELISEO GORDILLO ALVAREZ
eliseogordillo@outlook.com
Jaime J. Ceballos R.
Gerente Corporativo de Auditoria Interna
Jaime.Ceballos@Clisa.com
Alberto Aizpuro Gómez
Alberto Aizpuro Gómez
albertoaizpuro@hotmail.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Ana Karen Nava
Legal Counsel
ana.99n@hotmail.com
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Enrique Navarrete Lechuga
enriquenale@hotmail.com
Jose Gerardo Rodriguez Rodriguez
jgerardorodriguez@gmail.com
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
mariadiaz4c@gmail.com
Denisse Rodriguez
denissediezr@gmail.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director
rovise@prodigy.net.mx

mpg@ccpa.com.mx
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
Antinea Azul
antymata@gmail.com
Pedro Pablo Castellón Berumen
Pedro Pablo Castellón Berumen
zarco7@gmail.com
CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA S.C.
Edgar Quintanilla Flores
edgar.quintanilla@centrodeconsultorianormativa.com
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
César Augusto Ramos Medrano
Director
cramos@ramosvilla.com
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
Sandra Citlalli
sandra.citlalli@xtrategas.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
CARRETO SIERRA OCTAVIO
CARRETO SIERRA OCTAVIO
ocarreto31514@ucq.edu.mx
Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
Abogada especializada en compliance y litigio penal. (México)
aljm@ccpa.com.mx
Jorge Hurtado
jorgehurtado291@gmail.com
Yadira Garcia
yadiragm86@gmail.com

Ecuador

GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
Emilio Lara Dillon
Gerente Corporativo Legal
emilio.lara@ayc.ec
Jessica Medina Revelo
jl.medinarevelo@gmail.com
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
VANESSA
vanessa6vm@gmail.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Mónica Feijóo Rivadeneira
Abogada
monicafeijoor@hotmail.com
carlos andretta
carlosandretta@corpaffairs.com.ec
Carola Yánez Cabrera / Asset Servicios Legales
Abogada, Magíster en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros / Consultora Empresarial. Compliance. Dra. HC.
carola.yanez@outlook.com
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com / mari@kronos.com.ec
HOLGUIN MACIAS JESUS DEL ROCIO
fastconsulting2021@gmail.com
Mariela Evangelina
mellopez.dg@gmail.com
David Moreno
Prevencion y Control de Lavado de Activos
pauldavid23@hotmail.com
Xavier Bahamonde
xavierbahamondev@gmail.com
Carla Chaparro
Legal
carla.chaparro@payjoy.com

Perú

ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance - Compliance Officer Senior (WCA)
fernando.ocampo@damma.com.pe
Jean Paúl Ventura Román
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
jean.ventura@kymcorp.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Amparo Franco
afranco891@gmail.com
Cinthia Pamela Macassi López
Cinthia Pamela Macassi López
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
ANA HERNANDEZ SUBERO
Compliance Officer CNPC Peru SA
anitaangelinalp@gmail.com
Silvana Ruth Aro Valderrama
silaroval@yahoo.com
Jean Paul Maufinet Castellares
jean_paul_13@hotmail.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
rosaelenaherediam@rhconsultores.net
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Riesgos y Cumplimiento
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Maria Isabella Salazar Roa
Abogada
isabellasalazarroa@gmail.com
Catherine Fontenla
Catherine Fontenla
cfontenla@worldcomplianceassociation.com
José Elice Navarro
Abogado independiente
pepe.elice@gmail.com
Carlos Hirano
Oficial de Cumplimiento Normativo de COOPAC SAN ISIDRO
carloshirano@coopsi.com.pe
Erick Palao Vizcardo
epv@prcp.com.pe
Katya de las Mercedes
katya.farfan@gmail.com
Ricardo Palomino Montes
Gerente de Ética, Integridad y Sistemas de Gestión
ricardopalominomontes@gmail.com
Sara Navarro Siguas
saranavarrosiguas@gmail.com
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Carlos Ruiz Palma
Palmaruizcarlos02@gmail.com
JANINNA SERVELION CASAS
Business Compliance and Legal Management Consultant
a20076458@pucp.edu.pe
Emanuel F. Hernández Paucar
Abogado Corporativo y Experto en Compliance / Socio
ehernandez@hernandezrennell.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Lucia Otilia Chino Ccansaya
Coordinadora de Integridad Institucional en el Congreso de la República del Perú
lucia.o.ch.cc@gmail.com
Giovanna Abad
Abogada. Secretaria académica del IPADEP Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal
gioabad04@gmail.com
Ingrid Fontenla
ifs.fontenla@gmail.com
Alicia Martinez
Alicia.martinez@abbott.com
RUSVELTH PAIMA PAREDES
Socio Administrador
rusvelth@gmail.com
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Patricia Villamarin
Patricia.villamarin@unacem.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
Carlos Hermoza Horna
Oficial de Ética y Cumplimiento Latam
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
Maria Edith Figueredo
Administradora de AeA en Perú
medith@ayudaenaccion.org
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ
Chief Compliance Officer
jarbulur@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Jose Carlos Bellota Zapata
Ejecutivo
josecarlos.bellota@gmail.com
Mari­a Carolina Barraza Okamoto
Auditor Li­der ISO 37001 e ISO 9001, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
JORGE ARMANDO LOMPARTE MELENDEZ
JORGE ARMANDO LOMPARTE MELENDEZ
jlomparte@poderosa.com.pe
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Orlando Sanhueza Puelles
CEO de SRF CAPACITACION - Centro de Capacitación Bancaria, Microfinanciera, Cooperativa
capacitacion@srf.pe
Gerardo Olivera Osorio
Manager - Audit Quality Control
gerardo.olivera@icloud.com
Alejandro Morales
alejandro_morales24@hotmail.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
YANET ALICIA JORDAN LLANOS
Yjordantacna@gmail.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
rolandobazan@outlook.com
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Granda Paseta
jjgrandap@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO Consulting
adelvalleninanya@gmail.com
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com
Danitza Yovana Echeandía Pusic
Gerente de Cumplimiento
danitza.echeandia@jjc.com.pe
FRANK JESÚS MAYHUASCA MEJIA
JEFE DPTO LEGAL
derechoparatodos.com@gmail.com

Argentina

Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Claudio Marcelo Lamela
Fundador de CCRP "Corporate Crime Risk Prevention"
lamelaclaudio@gmail.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Ana Gabriela Ojeda Caracas
Founder and Director LegalRocks
anagoc23@gmail.com

Otro

Carla
cfontanet@yahoo.com

Bolivia

Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo

Paraguay

Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
Susana Rojas-Silva
rojassilvasusana@gmail.com
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py
ALBA AVALOS
albaa@avalosconsultores.com

Uruguay

CESFUR LORENA JUAN
CESFUR LORENA JUAN / COMPLIANCE OFFICER
LJUAN@VARLIX.COM.UY
Maria Magdalena Secco Viana
magdalena.secco@dentons.com
Juan Pedro Quagliata Rienzi
Head of Legal Department
jpquagliata@gmail.com
Sandra Libonatti
libonatti65@gmail.com
Enrique Martin Martinez Schickendantz
enrischick@gmail.com
Lorena Falabella Valetti
falabella.valetti@gmail.com
Florencia Tarrech
Socia
ftarrech@ntadvisors.com.uy
Leonardo Costa
Lcosta@brumcosta.com
Andrea Peña
anpena78@gmail.com
José C. Nordmann
Chief Compliance Officer
jnordmann@quanam.com
Carlos Serra
serra@datasec-soft.com
Álvaro Vilaseca Marchesi
Director Asociado
avilaseca@intedya.com
Maria Jose Gonzalez Diaz
majogon99@gmail.com
Veronica Ortiz
juridica@itco.com.uy
Fernando Jimenez de Arechaga
fernando.jimenezderechaga@dentons.com
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com
FIAMMA SERVIA
Integrante del Comité de Cumplimiento - Asistente del Oficial de Cumplimiento - Eurocam S.A.
fiamma.servia@lafavorita.com.uy
Gaston TEALDI
tealdi9@gmail.com

Colombia

DIEGO ANDRÉS PINZÓN
DIEGO ANDRÉS PINZÓN
diepinzon@gmail.com
SANDRA GARCIA SILVA
DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO
sangarcia@isa.com.co
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
MARY ISABEL HERRERA
Analista de Compliance
mihe142@hotmail.com
Kátherin Johanna Ortega Cuellar
kortega@gasesdeloriente.com.co
Ricardo
rechava2@eafit.edu.co
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
MONICA PATRICIA QUIJANO B
Oficial de Cumplimiento/ Auditor LA FT FPADM/ Gestor en Riesgos
monicaquijano82@gmail.com
JOSE RICARDO MEDINA GIRALDO
Director MAbogados
ricardomedina@mabogados.co
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
Esteban Leonardo Ortiz Jaramillo
Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América
estebanleonardo.ortiz@aqualia.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
EDUARDO CARDONA MORA
ecardona@crlegal.com.co
KAROL PATRICIA MENDEZ MANCERA
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
DIANA MARCELA RIVERA RESTREPO
drivera@crlegal.com.co
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
Director de Control Interno y Cumplimiento - Gases del Oriente SA ESP
ivanca22@hotmail.com
ANDREA BEDOYA OTALVARO
Líder de Control Interno
abedoya@clinicasomer.com
Santiago García Jiménez
santiago.garcia1@comfenalcoantioquia.com
Elizabeth Prada Mancilla
Asesor en Gobierno Corporativo y Compliance
elipradam@gmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
LEYDY S. POSADA C.
leydy.posada@controlc3.com
DANIEL LORA ISAZA
Governance / Risk / Compliance
Lora01.abogado@gmail.com
Juan Carlos
Auditor General
jgaleano@uninorte.edu.co
WENDY LILIANA HOYOS CELIS
Directora Compliance
compliance@munozab.com
Sandra Milena Rodríguez Castellanos
Sandra Milena Rodríguez Castellanos
samirocas87@outlook.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co

Chile

PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
Cristóbal García Lorca
Abogado / Socio en GARCIA PAROT
cgarcia@garciaparot.cl
Intedya OA Santiago Metropolitana
Director Asociado
antonio.nunez@intedya.com
Julián Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Isidora Marín Sievers
isidora.marin@gmail.com
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Leonor Herrera
leonor.herrera@btrusted.cl
Francisca Miranda Athens
fmirandaathens@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
CATHERINE Munoz
Socia Directora
catherine@idonea.cl
Andrés Sanchez Granifo
sanchez.granifo@gmail.com
Javiera
javiera@velaygarcia.cl
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
Claudio Patricio Arrepol Escobar
carrepol@gmail.com
Isaac
iperez@ipa.cl
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
Daniela Bustos Peñailillo
Directora Legal
daniela@bustos.cl
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
Jorge Gavilan
jorge.gavilan@sodexo.com
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Eduardo Lamas
elamas27@gmail.com
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
Ricardo Alejandro Henriquez Avalos
Executive Director
ricardo.henriquez@bahen.cl
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
PABLO JOSÉ ULLOA FARÍAS
ABOGADO
pablo.ulloa@hotmail.es
Rosemarie Carolina Jofré Isla
Subgerente de Cumplimiento
rosemarie.jofre.isla@gmail.com
ALEJANDRO
ajaras@gmail.com
Fabian Figueroa Jaramillo
flfigueroa@uc.cl
ALEJANDRA GUEVARA
guevaramendoza@gmail.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
camila baeriswyl
crbaeris@gmail.com
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager / Director de Cumplimiento / Secretario General www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az - Vicepresidenta WCA capítulo chileno
ffuentealba@az.cl / f.fuentealba@worldcomplianceassociation.com

Costa Rica

Alberto García
politicacriminalcr@yahoo.com
MARIA ALEJANDRA MORALES CARPIO
alejandra.morales@numar.net
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
LUIS IGNACIO CAMPOS CANTERO
GOBIERNO CORPORATIVO GOBERNANZA DIGITAL
lcampos@gerenciacorporativa.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
José Andrés Meza Villalobos
josemv87@gmail.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Gustavo Flores Oviedo
gusflores081@gmail.com
Andrey Sancho Banuett
Gerente de Cumplimiento CIRSA Costa Rica
asanchob@cr.cirsa.com / sanchobanuett@hotmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Wendy Solis
wendy.solis.d@gmail.com
Herlin Zuniaga López
Herlin Zuniaga López
herlinzuniaga@gmail.com
Susan Rojas Aguero
Oficial de Cumplimiento
srojas@nutricare.co.cr
Tatiana Reuben
Socia de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Violeta Bardina
Violetabardina@hotmail.com
JOSE PABLO GONZALEZ
josepablo.gonzalez@dentons.com
Mauricio Garita Campos
emc.garita@gmail.com

United States

LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ/INTERAMERICAN COMPLIANCE AND RISK LLC
GERENTE CONSULTOR
lapenagosm@gmail.com
Teresa Rodriguez
teresardemoreno@gmail.com
Juliana Jaccoud Molina
julianajmolina@hotmail.com

Portugal

Karen Schmidt
kasort@yahoo.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt

Brasil

Glades Chuery
Director
glades.chuery@potencialcompliance.com
Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br
Marilia Borges
Abogada
mariliamartinsb@gmail.com
Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

KARINA ISABEL UREÑA ROMERO
Socia - BLANCO, UREÑA Y ASOCIADOS
karina.urena@buasociados.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Glosmary Margarita Aristigueta Bolivar
glosmary2013@gmail.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Sary González
Asistente de Cumplimiento
sarycristina12@outlook.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Luis Rivas
info@cidforense.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Maricruz Roquer Bambara
Directora de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACAMS
mroquer@gala.com.pa
Forbes Abogados
Javier Vasquez Forbes
javiervasquez@forbesabogados.com
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
David Bello Castro
david.bello.castro@gmail.com
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y ESG Reporting Analysis/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/
rt71panama@gmail.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
José Antonio Serrano Brands
Gerente Legal y Cumplimiento / Presidente Comité Seguros y Reaseguros WCA
jose.serrano@globalbank.com.pa
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Vocal del Comité de Profesionales del Derecho
achacon@eticoscompliance.com
Yudy Tunjano
Yudytunjano@vivecompliance.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com

Venezuela

Lisandro Bautista
BP Abogados. Implementación IT Compliance y Penal. Derecho Penal Informático. Debida Diligencia. Ciberseguridad. Investigaciones OSINT. Defensa Penal.
lisandrobautista@gmail.com
Diego Castagnino
diego.castagnino@gmail.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
Director Siety Compliance
sam@siety.co
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Alfred Hung
alfred_hung@digitel.com.ve
Rodolfo Gutierrez Garcia
rodolfo.gutierrez@grupomas58.com
NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, asesorías, consultoría privada, litigio en derecho penal económico y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com
RENEE MOROS TROCCOLI
reneemoros@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com

República Dominicana

Manuel Alejandro Bordas Nina
Socio director / Logística Legal I Abogados Estratégicos, S.R.L.
manuelbordas@hotmail.es
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Nathalia Adriana Sanchez Segura
Nathalia Adriana Sanchez Segura
nathaliasanchezsegura@gmail.com
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
PAULA MICHELLE PUELLO MARTINEZ
Consultora Independiente
ppuello@puelloherrera.com
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Roberto Santana
Roberto Santana
rsantana@lexi.com.do
JOSE NICOLAS CRUZ MONTERO
desdelacatedra@gmail.com
Suletty Crespo
Suletty Crespo
argelycrespo@gmail.com
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
Paola Clisante
pclisante@gmail.com
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Gabriela Molina
gabriela.molina.santos@gmail.com
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
Ronald Alburquerque
Ronald Alburquerque
rat234@gmail.com
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Ramses Salvador Matos Soto
Ramses Salvador Matos Soto
ramsesmatossoto@hotmail.com
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do

Guatemala

Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
Mery Yesenia Marroquin Franco
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
mery_marroquin@unicomer.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Edgar Orlando Vivas Oliva
Gerente Administrativo Importaciones Múltiples, S.A.
orlando.vivas@hotmail.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Ana Rocío Lara González
Ana Rocío Lara González
rlconsulting.gt@gmail.com
Enrique Moller
emoller@mollerlaw.com
Sergio Barrientos
Sergio_estuar15@hotmail.com
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS
ERICK.MAZARIEGOS@BANCOPROMERICA.COM.GT
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Erik M.F. Maldonado H.
Proactiva Compliance Business School
maldonado@complianceguatemala.com
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
gamez77@gmail.com

rgarciamiranda1389@gmail.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Gilda Maria Urrutia Sosa
gmurrutia@universallegalco.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Juan José Del Pino
Juan José Del Pino
jjdp10@gmail.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz@udv.edu.gt
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
MARLYN MARGARITA MEJICANOS SANCHEZ
CONSULTORA INDEPENDIENTE /ESPECIALISTA EN GERENCIA PUBLICA Y COOPERACION INTERNACIONAL
marmejsan0412@gmail.com
Gerber Alexis Morales Osorio
gerber.morales.o@gmail.com
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Growth Director LATAM
pablo@ethikosglobal.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com

República Dominicana

Cibeles Jimenez
cibeles2ja@gmail.com
Jeilyn Jiménez de León
Oficial de Cumplimiento
jeilyn.jimenez@gmail.com

Honduras

Anibal Javier Calix Funez
acalix@iurbanas.com
Gustavo Solorzano Diaz
solorzanodiaz@gmail.com
Maria Isabel Perez Paguaga
mip.co.hn@gmail.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Xochilt D Siloe Cerrato Varela
Abogada Socia Senior / Signaturelex Law Firm Honduras
xochilt.cerrato@signaturelex.com
Hector Alfredo Tabora
CEO Grupo Tar Marketing
hatabora@hotmail.com
Javier Armando Banegas Pon
Gerente de Proyectos
javier.banegas70@gmail.com
Otto Pineda
Presidente World Compliance Association - Capítulo Honduras
opineda@worldcomplianceassociation.com
Karla Bessy Pacheco Morales
pachecokarla@yahoo.com
Marlon Edgardo Andino Martínez
Abogado Asociado
marlon.andino@dumaslex.com
Lourdes Aguilar Ramirez
Abogada Laboralista
lourdeslegal@yahoo.com
Cristian Gerardo Medina Sevilla
cristian.medina@flmedina.com
Alejandro Jose Caceres Lagos
Abogado Asociado de Lexincorp Central American Law Firm
acaceres@lexincorp.com
Gustavo Solorzano
gustavosolorzanodiaz@hotmail.com
Rodolfo Dumas Castillo
Socio Director Dumas Lex / VP World Compliance Association (Honduras)
rdc@dumaslex.com

El Salvador

Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es
Msc. Ing. José Arturo Perdomo Guerrero
Experto y Auditor Líder en las Normas ISO 37001|37301 [Experto en Gestión de Canales y Procesos de Denuncias]
arturo.perdomo@ascalidadsv.com
Giovanna Vega Hércules
Experta en políticas públicas anticurrupción, autorregulación, marcos de integridad ( sectores público/privado)
jvhercules@gmail.com
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
Carlos Zablah
cezablah@signaturelex.com
Luz Dorath
dorath.luz@gmail.com

Alemania

Carla
carla.aguilar@beiersdorf.com

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com
Juan Manuel Castillo Montalván
Administrador de negocio mipyme
jmcastillo.nic@outlook.com

 
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