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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Maria Paz Montes Relanzon
paz.montes@iberdrola.es
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
José María Calado del Moral
jmcalado@peritojudicial.pro
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Belén Burguillos Morales
Responsable Cumplimiento Normativo en ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E.
belenburguillos@hotmail.com
MARIA ANGELES OLANO GARCIA
angeles@peraltayolano.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Carolina Valea Trueba
carolinavalea@gmail.com
Carlos Cambrón Murillo
Certificación de personas y coordinación internacional
c.cambron@worldcomplianceassociation.com
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Carmen Pozo
Carmen Pozo
carmen.pozo@finsolutia.com
Liana San Román Velado
lianasanroman@gmail.com
Ana Lamas Fornos
Formadora e Interventora Estratégica
escribe@formacionyestrategia.es
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Oscar Vos Benítez
Oscar Vos Benítez
oscarvos@vosycalvoabogados.com
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Manuel Gómez López
CEO G
mgomez@gngibc.com
Jos? Rafael Rich Ruiz
rafael.rich@rich-asociados.com
Carolina Tella Mart?nez
Compliance Officer y DPO
c.tella@portalartico.es
f javier angulo rosa
DIRECTOR EJECUTIVO
jangulo@cwbusinessconsulting.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Gabriel Beiro
gabeiro@gmail.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Óscar Rosa
Presidente de Detectys
oscar.rosa@detectys.com
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Alvaro Gutiérrez
CEO
alvaro@riskademia.com
Basilio Ramírez Pascual
bramirez@arnaut.es
Laura Muñoz García
laura.munoz@lmgcompliance.es
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
JAVIER VILLAR BAIL
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
javier.villar@cuatrecasas.com
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Jorge Rosado Iglesias
Kaizencontrol@protonmail.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Carlos Orrico Muñoz
Carlos Orrico Muñoz
corrico@tecnicasreunidas.es
Laura Baza Mato
laurabazamato@hotmail.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@arauzasesores.com
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
Encarnación Martin
encarnacion.martin@watchguard.com
Ariadna Torrijos
Compliance Manager
atorrijosh@icab.cat
Israel López Campos
Israel López Campos
ilopezc@icazamora.es
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
RAMON DIEGO ESTEBANEZ
Director
rdiegoe100@gmail.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Juan Carlos Gutiérrez Narganes
jugunar@gmail.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
Silvia
silviaribelles@residenciasanramon.es
WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Manuel del Palacio
Socio Director Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
JANI
Administrador Único B74472804
neilamartinalejandro@gmail.com
Isidor Torres Mayans
CEO Planifica
isidor@planifica.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
ALBERT CASAS COROMINAS
CENSOR CONSULTING S.L.
direccio@censorconsulting.es
OPF DETECTIVES ANALISTAS
Antonio ZARZA RODRIGUEZ /Director General
director@agenciaopf.com
LEX CONTROL, SISTEMAS DE GESTION DE COMPLIANCE, S.L.U.
ANGEL SANCHEZ ESCOBAR
angelsanchez@lexcontrol.es
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
MARIA JOSE GARRIDO JIMENEZ
MJ.GARRIDO@VIA.ES
Jose Maria Mate Santos
Socio fundador SANTOS y SERANTES
jm.mate@sansernet.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
JOSE MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
josemanuelrodriguez@icantequera.es
Miguel Delmas Costa
miguel.delmas@gmail.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Clara Ruiz Camacho
Clara Ruiz Camacho
clara@ruizcamacho.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
JAVIER GARCIA FERNANDEZ
jgf@garciafernandezabogados.com
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
admin@preinvergestion.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@auditsociety.es
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Vicente Fernández Martínez
vfernandez@intedya.com
María de los Angeles Horta Baspino
mhorta@mhortaabogado.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Alberto Picos Brage
alberto_picos@economistas.org
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Rubén Veiga Vázquez
Abogado Procesalista y Consultor Corporate Compliance
rubenveigavazquez@gmail.com
Amalia Sanchez de León Castellanos
Amalia Sanchez de León Castellanos
asdlcumplimiento@gmail.com
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
SUSANA MARTIN ROJO
susana.martin@libertyseguros.es
isabel kimatrai navas
ikimatrai@hotmail.com
TEST DTO TECNICO
TEST DTO TECNICO
desarrolloweb@worldcomplianceassociation.com
Mi-Compliance / Sebastián Fernández
Director
correo@sebastianfernandez.es
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Oscar Fernández / Humint Detectives Privados
Socio - Director
humintdetectives@gmail.com
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Verónica Suárez García

veronicasuarez@artisabogados.com
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Paloma Roa Tortosa
proa@iberdrola.es
Marta Rossell Garau
mrg@bufetebuades.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
María José Sanz Asensio
Directora de Cumplimiento de Iberdrola Renovables
mjsanz@iberdrola.es
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Ana Isabel Garcia Galan
garcigalana@gmail.com
SILVIA VAZQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA Y COMPLIANCE
svazquezg@alisedainmobiliaria.com
Carlos Ranz Romero
carlosranz@pepdata.com
Roger Sanz Gonzalez
GRC Manager. CyberRisk and Compliance. SIA An Indra Company
rsanzgo@sia.es
Estibalis Praena Maestre (A
Abogada
estibalis@aguirrepovedano.com
José María Ramírez Fernández
Patrono y Senior Compliance Officer en Fundación Cadete
j_ramirezf@hotmail.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Francisco Javier Brime González
Francisco Javier Brime González
jbrime@hotmail.com

México

Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en Zepeda Consultores Asociados, S.C.
silviamatus@zya.mx
MARICARMEN TERÁN VALLE
MARICARMEN TERÁN VALLE
abogados.defensafiscal.tax@gmail.com
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
Maria Fernanda Correa Mendoza
fer.correamen@gmail.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
ANGIE FDEZ CASASOLA
OFICIAL DE CUMPLIMINETO NORMATIVO
angelesfdez31@hotmail.com
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
maria.diaz@mgrqabogados.mx
Luis Enrique Trujillo Labrada
trujillo_enrique71@hotmail.com
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Erika Diaz
erika.diaz@loreal.com
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
Verónica del Refugio Rodríguez García
Abogada
amkumite@gmail.com
IVAN PEREZ OROZCO
CSI AGENCIA ADUANAL - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ivan.perezorozco@outlook.com
Trejo Karam Jorge
CPC y PCFI Jorge Trejo Karam
Jtrejo@tkaram.com
Dulzura Ruiz Fuentes
dulzura@gvrasesores.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
Gema Ayecac
Socia Fundadora
gayecac@amasbconsultores.com
Lic. Julio César Godínez Camacho
Socio
juliogc@emissor.mx
Guillermo Valdes
Chief Compliance Officer
valdes@teleton.org.mx
Martha Patricia Rivas Mandujano
rivasmandujano@yahoo.com
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
Luis Manuel Ornelas López
luismol@yahoo.com
Daniel Medina Cabello
Legal, Ethics
dmedina@finccom.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
Espiridion Espinosa Rojas
Director General
espiridione@integralsayoe.com
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Compliance Officer
brenda.rodriguez@alen.com.mx
Sandra Citlalli
sandra.citlalli@xtrategas.com
Miguel Angel Sosa Bolio
Fundador: Ethos Legal. Integridad Corporativa
miguelsosabolio@gmail.com
JOSE ESAU TAPIA RODRIGUEZ
CONSULTOR EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y ABOGADO FISCALISTA
joseesautr@tapiasasociados.com
Joab García Coria
Socio Director
j.garcia@firmadeconsultores.com
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
Luis Hernández Martínez
Luis Hernández Martínez
luis.abogado@outlook.com
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
cuauhtemoc.alcala@grupobimbo.com
Miguel Angel Guerra Martinez
cpmagm@hotmail.com
ROBERTO BACA LOREDO
robbaca@ucm.es
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
Abogada especializada en compliance y litigio penal. (México)
aljm@ccpa.com.mx
Maria Luisa Hernandez Abrica
hernandezabrica@gmail.com
Juan Antonio Barragán Cabral
Director General en Intrade Consultores S.C.
antoniobarragan@intradeconsultores.com
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
Leonardo Gamez Eternod
Leonardo Gamez Eternod
lgamez@intedya.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Enrique Pinoncely Arroyo
enrique@cfiscal.mx
Gwendolyne Morales Bonilla
gwen.bonilla@plerk.io
Armando Zertuche Santistevan
azertuche@zsabogados.com
Alejandro Barrera
Director de Operacion
barrera_alex@aajking.com
Mariana
mgallegos@gc-consultores.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
Fabio Pluma Pérez
fabio@duley.mx
Roberto Cesar Nepomuceno Dionisio
Titular del Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec
oic.tese@secogem.gob.mx
MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Llizbettlopez@gmail.com

m_socorro_lv@hotmail.com
Heberardo González Garza
heberardoglz@gmail.com
Roxana Margarita Cuesta Romero
Contralora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
rcuesta99@yahoo.com
David Garcia Antonio
david.garcia@cydconsultores.mx
Gonzalo Solis Torres
Abogado Corporativo
gonzalo@zalvuz.com
César Misael Juárez Torres
César Misael Juárez Torres Consultor de Anexo 24 y 30
cesarmisael10@gmail.com
JOSE LUIS CARRILLO ALOR
SUBDIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Carrillo.alor@gmail.com
FRANCISCO ARTURO CERÓN GÓMEZ
COMPLIANCE ADVISOR- INTRADE CONSULTORES S.C.
arturoceron@intradeconsultores.com
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Omar Cuevas
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
MARTIN RODRIGUEZ BUCIO
martin.rodriguez@itpaero.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
PAOLA HERNANDEZ VILLALVAZO
paola.hernandez@americasmining.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
CLAUDIA ISELA AZUCENO LARA
claudia_azuceno@hotmail.com
Denisse Diez Rodríguez
denissediezr@gmail.com
David E. Merino Téllez
Coordinador General GIAO CTA Cámara de Diputados Federal
dmerino@drdavidmerino.com
Lic. Edith Rodriguez Salazar
Gerente de Cumplimiento
montrdz1@gmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Jorge Chessal Palau
jchessal@gmail.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
Carlos Adrian Lopez Bochm
carlos.lopezbochm@covestro.com
E. Alejandra Rubio Suárez.
Vicepresidenta WCA Capitulo México
arubio@rmssa.mx
Diego Ruiz Duran
Druiz@bufeteruizduran.com.mx
Roberto Rosales González
r_rosal@hotmail.com
Jocelyn Flores
IP Attorney
flores_jocelyn@hotmail.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
Vanessa Solís Caballero
vsolis@vconsulting.mx
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director de Operaciones
rovise@prodigy.net.mx
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
Ana Laura Aguilar Ramirez
auramx.consulting@gmail.com
José Antonio Avila Núñez
Director de Comercio Exterior
jose.antonio.avila@gmail.com

mpg@ccpa.com.mx
Wendolin
wenss26@gmail.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
Jose Carlos Morfín S.
Gerente Jr. de Legal Corporativo
jcmorfin@live.com.mx
Ricardo Vicencio Requenez
Consultor Certificado en Prevención de Lavado de Dinero y Riesgos Empresariales.
ricardo.vicencio@iies.edu.mx,viscencio@hotmail.com
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
arturoreyesfigueroa@gmail.com
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
Patricia del Carmen Moreno Castañeda
patmorcas@yahoo.com.mx
Martha Vazquez Cortes
Litigio Penal-Compliance-Cyber Law
martha.vazcor@gmail.com
CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA S.C.
Edgar Quintanilla Flores
edgar.quintanilla@centrodeconsultorianormativa.com
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
Juan Jose Rosado Robledo
juan jose rosado robledo
jjrosado66@gmail.com
DRA. MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Presidente de la Comisión de Compliance de la Asociación Mexicana de Contadores Publicos del Distrito Federal,A.C.
LIZBETTLOPEZ@GMAIL.COM
Carlos Ortega
Consultor
cortega@intedya.com
Alberto Villarreal Saldaña
Alberto Villarreal Saldaña
alberto@multilinesshipping.com
Wendy Alcala
wendy.alcala@mx.nestle.com
Ricardo Perez Romo
Compliance y PLD
pldcompliance5@gmail.com
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Mauro Rosas Chavez
Director General de CLS Corporate Legal Services de Mexico,SC
maurorosaschavez@gmail.com
JHONATAN LOPEZ SIERRA
losj_06@hotmail.com
Jorge Alberto RIVA PALACIO
ABOGADO
jrivapalacio@hotmail.com
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
DIRECTOR GENERAL EN BR CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.
ebarrera@brconsultores.com.mx
PAULETTE TELLEZ MARTINEZ
PAULETTE TELLEZ MARTINEZ
ptellez@giaoanticorrupcion.mx
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
Victor Manuel Sarti Perez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Enrique Arturo Vazquez Hernandez
enrique.vazquez@contadoresvh.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
alj@requena.org.mx
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
Denisse Rodriguez
denissediezr@gmail.com
Pedro Luis Cortes Larios
despachodeasistenciafiscal@hotmail.com
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Leonardo Rodríguez Vázquez
Abogado
leorodriguez65@hotmail.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Sergio Daniel Cuellar Gomez
México Compliance Officer en EZCORP
dancugo@hotmail.com
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Alejandro Torres
atorres@chevez.com.mx
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
CARRETO SIERRA OCTAVIO
CARRETO SIERRA OCTAVIO
ocarreto31514@ucq.edu.mx
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx

Ecuador

MAREVA OROZCO
morozco@robalinolaw.com
In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
Maria Auxiliadora Soria Estrada
mariuxisoria061980@gmail.com
Abg. Antonella Vasquez
CEO SISGAS ECUADOR
rosyvasquezdel@gmail.com
LUIS EDUARDO NARVAEZ AGUIRRE
luis.narvaez@synlab.com
Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com
Carlos Erazo Cifuentes
carloserazoc@gmail.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
Presidente de Kronos Consulting Cía. Ltda.
nelsonu1966@hotmail.com
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com
Crisstian Olalla García
colalla@solidario.fin.ec
Adriana Elizabeth
adrianaabadvazquez@hotmail.com
Priscila Yasbek
piliyasbek@hotmail.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Xavier Cazar Valencia Abg. M.Sc. - Cazar/Pesántez - Abogados
Gerente General
oficina@cazarpesantez.com
Juan Andrés Trujillo C.
juan_illo95@hotmail.com
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
Fausto Daniel Gavilanes Ruales
Jefe Nacional de Control Interno
fausto_gavilanes@hotmail.com
Viviana Carolina
vivi_caro_calv@hotmail.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Ricardo Andrés Palacio Garcés
Oficial de Cumplimiento
ricardo_palaciogarces@outlook.com
Estefanía Burbano Albornoz
eburbanoalbornoz@gmail.com
Gabriel Suqui-Romero
gabriel-abg@live.com
Karla Morales
karla@integracorp.net
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
Freddy Alfonso Franco Luna
Oficial de Cumplimiento
freddy.francol1989@gmail.com

Perú

Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
DUNIA VALENCIA FELICES
Gerente General
gerencia@bonaterraconsultores.com
James
jf.james@gmail.com
Renato Vásquez Armas
renato.vasquez@cgr.pe
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
JESUS ABEL SILVERA GUILLEN
CEO en Compliance360 Executive Education / International Compliance Group SAC
jesussilvera@compliance360.pe
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com
Chrys Erika
chryeri.clg@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Enrique Baca
Director Legal
baca@braasc.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
Maria Ximena López M.
Auditor / Consultor / Evaluador de proyectos
mx.lopez@outlook.com
ANTONELA NINANYA PANDO
Freelance
adelvalleninanya@gmail.com
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
Lisset Villalobos Rey
Abogada, Compliance Officer y Capacitadora
contacto@villalobosrey.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Raúl Emerson More Yturria
Abogado
rmoreyturria@gmail.com
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
FRANK MAYHUASCA MEJIA
Legal
derechoparatodos.com@gmail.com
Anabell Samamtha
afalcon@ippc.page
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
Sandro Luis Chambi Garavito
Contralori­a General de la Republica del Peru
schambi.cgr@gmail.com
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
Maria Edith Figueredo
Administradora de AeA en Perú
medith@ayudaenaccion.org
Víctor Gustavo Lobo Luna
COO en Compliance360 Executive Education / Legal y Compliance en ACEA GROUP
victorlobo@compliance360.pe
Maria Eugenia Paredes Vizarreta
mepv@cagcorporation.com
Marcela Alejandra Cabellos Romero
Analista de Cumplimiento Normativo
mcabellos@corecapital.com.pe
ANA ANGELINA HERNANDEZ SUBERO
Oficial de Cumplimiento
ana.hernandez@cnpc.com.pe
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
JOHN WILLIAM MAQUERA ESCOBAL
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
john.maquera@kymcorp.com
Jose Carlos La Rosa Gonzáles
Jose Carlos La Rosa Gonzáles
larosagonzales@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Julio Baltazar
durand.jb@pucp.edu.pe
Alejandro Morales
alejandro_morales24@hotmail.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Clientes, Finanzas
karla.ramirez@bakermckenzie.com
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance
fernando.ocampo@damma.com.pe
Carlos Uribe Rios
c.uribe.rios@gmail.com
CINDY ROSEMARY CALDERON NAVARRO
Abogada /Compliance
rouss.calderon@gmail.com
Edmundo Lizarzaburu
Director, Investigador y Consultor
elizarzaburub@gmail.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Alicia Martinez
Alicia.martinez@abbott.com
Sandra
Sandra.aroni@pucp.pe
María Romero
Analista Senior de Cumplimiento Normativo
mmromero1810@gmail.com
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
rosaelenaherediam@rhconsultores.net
Rafael Salazar
Director Independiente y Consejero
rafaelesalazart@gmail.com
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Luis Enrique Ocrospoma Pella
Socio Administrador
enriqueocrospomapella@hotmail.com
María Carolina Barraza Okamoto
Auditor Líder ISO 37001, ISO 9001, Gerente Líder Compliance ISO 19600, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
JANINNA SERVELION CASAS
business compliance and legal management consultant
a20076458@pucp.edu.pe
Ricardo Palomino Montes
Jefe del Órgano de Control Institucional
ricardopalominomontes@gmail.com

Argentina

Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
Jaruf
abellcor@yahoo.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
Santiago Albarracin
Santiagof.albarracin@gmail.com
Claudio Marcelo Lamela
Director de Compliance y Asuntos Penales en CIG Cyber Intelligence Group
lamelaclaudio@gmail.com
PATRICIA DE MEDICIS
Directora Legal
p.demedicis@estudiodee.com
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
Fernando Ariel Garcia
Responsable PLA/FT
fgarcia@sedesa.com.ar
María Julieta Pancolini
María Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Dr. Horacio Cacciatore
Horacio Cacciatore
horaciocacciatore@hotmail.com
Diego Sebastian Cani
Tesorero WCA - Capitulo Argentino
dcani@worldcomplianceassociation.com

Otro

Carla Fontanet Solé
COO (Miembro del Comité de Compliance)
cfontanet@yahoo.com
Luis García Vargas
Consejero experto en gestión de riesgos y controles en la Société assurance automobile du Québec (SAAQ)
Lgarciavargas@gmail.com
Luis Ibarra
Consultor de Gestión de Riesgos Empresariales - ERM
luis_albertoibarra@hotmail.com

Bolivia

Diana Carrrasco
lcarrasco@baneco.com.bo
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
William Sanchez Peña
Presidente de Consorcio Juridico Sanchez Peña y Asociados
willisp74@gmail.com
Karina Martínez Moreno
kmartinezm27@gmail.com
Armando Balcazar Urquidi
Consultor Compliance at VIVA
armandobalcazaru7@gmail.com
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org

Paraguay

Nancy Natalia Duarte
Nancy Natalia Duarte
ing.natalia.duarte@uninter.edu.py
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py
Lorena Balbuena
balbuena.lb@gmail.com
Susana Elizabeth Rojas-Silva
srojas@worldcomplianceassociation.com
Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
KAREN MARCHUK CHENA
KAREN MARCHUK CHENA
kmarchuk@seprelad.gov.py
Jezabel Pando Fagundes
nadirjezabel@gmail.com

Uruguay

Santiago Saenz
Conpliance Officer
santiago.saenz@live.com
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com

Colombia

Javier Fernando Gonzalez Moreno
jfgonzalez@worldcomplianceassociation.com
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
JAVIER BRICEÑO
Contador público
jbcontador@hotmail.es
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co
Eduardo Barreneche
eduardobarrenecheavila@gmail.com
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
Jorge Enrique Ayala Hernandez
Auditor
jorgesantirosa@hotmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
MARIA ANDREA MOSQUERA ANAYA
CEO AM ABOGADOS
andreamosquera@gmail.com
Maria Camila Moreno
contacto@omenlaceglobal.co
Carlos Andres Miralles Lozada
DIrector Gestión Integral de Riesgos
miralleslozada@hotmail.com
Kimberly Suarez Contreras
Analista Senior de Integridad, Transparencia y Cumplimiento / Financiera de Desarrollo Nacional
kimberlysuarez5@gmail.com
ESTEBAN LEONARDO ORTIZ JARAMILLO
Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América
estebanleonardo.ortiz@aqualia.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
Consultor
diego4405@gmail.com
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
IVÁN CONTRERAS ÁLVAREZ
ivanca22@hotmail.com
Leydy Saydy Posada Castrillón
leydy.posada@controlc3.com
LINA MARIA MORENO ISAZA
lunasmechas@gmail.com

Chile

Eduardo Lamas
Consultor
elamas27@gmail.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
RICARDO TRONCOSO OVIEDO
Director de Cumplimiento Normativo
abogadortroncoso@gmail.com
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
Marcela Aguirre
Oficial de Cumplimento
marceaguip@gmail.com
Clemente Cámbara López
clementecl@gmail.com
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
Juan Rodrigo Duran
Encargado de la Prevención de Delitos
jrodrigoduran@gmail.com
Raúl A. Baldomino Díaz
Juez de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua
r.baldomino@uc.cl
Martin Rojas
Encargado de Cumplimiento
m.r.munoz868@outlook.es
Raúl Neira V.
Socio Corporate Compliance
rneira@corporatecompliance.cl
Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
Hernán Felipe Swart Hameau
Coordinador de Compliance SERNAC
hswart@sernac.cl
Beatriz Vergara Maturana
Compliance Officer Porsche Holding Chile
beavergaram@gmail.com
Fernando Saavedra
fsaavedra@saavedraycia.cl
Felipe Barruel Labarca
fbarruel@bba.cl
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Daisy Alejandra Sanhueza Fuentes
Daisy.sanhueza@gmail.com
MARTIN AYLWIN
Subgerente de Compliance
maylwinfe@bancofalabella.cl
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Claudia Palma Milla
cpalma@corporatecompliance.cl
Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
Probity Advisor SpA
Partner / CEO
marcelo.pantoja@probityadvisor.cl
Patricio Omar Caro Celis
Compliance Officer / Consultor de Riesgo Operacional
patriciocarocelis@gmail.com
Jorge Contreras Vergara
Director Ejecutivo ETICACTIVA
jcontreras@eticactiva.cl
Gabriela Obregón Siegmund
Encargada de Cumplimiento Grupo SAESA
gabriela.obregon@saesa.cl
Marcela Inzunza
Head of Legal Latam South Pacific at GSK
marcelainzunza8@gmail.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Javiera Vela
Abogada Socia
javiera@velaygarcia.cl
Macarena Blanc Dauros
Compliance Officer en Adexus S.A
mblanc@adexus.cl
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
Javier Pino Sepulveda
jpinosepulveda@gmail.com
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
MARISA MANCINO
Magister en Compliance y Análisis de Riesgo
mgm1972@yahoo.es
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
MANUEL LETZKUS PALAVECINO
mletzkus@uc.cl
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az - Vicepresidenta WCA capítulo chileno
ffuentealba@az.cl / f.fuentealba@worldcomplianceassociation.com
Gustavo Gonzalez Osorio
Consultor
gustavofgonzalezosorio@gmail.com
Eduardo Riquelme Portilla
eduardo@riquelmeportilla.cl
Fabian Figueroa Jaramillo
flfigueroa@uc.cl
VICTOR GONZALEZ
Socio Consultor en Riesgos y Compliance
vgonzalez@corporatecompliance.cl
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
Francisca Franzani
franciscafranzani@gmail.com
David Wellmann Bustamante
Abogado
wellmann@gmail.com
PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Claudio Marcelo Subiabre Muñante
Director Legal
csubiabre@ajfchile.cl
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
Darek Macpherson Méndez.
Executive Director Compliance / Análisis de riesgos-Personas Juridicas
darek@macpherson.cl
Jorge Valenzuela Opazo
jorge.valenzuela.opazo@@mail.com
Maria Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
HECTOR JARA SAEZ
Oficial de Cumplimiento en Club Deportivo Arturo Fernández Vial
alejandro.jarasaez@gmail.com
Ren? Maximiliano Alcafuz Orellana
Ceo
malcafuz@tramilex.es
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
IVAN MILLAN GUTIERREZ
ivanmillang@hotmail.com
Patricio Javier Montecinos Galaz
Abogado y Consultor Politico
patriciomontecinosgalaz@gmail.com
Gonzalo Cornejo
gcornejo@tcabogados.cl
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Isaac
iperez@ipa.cl

Costa Rica

Paola Mata Guzman
paomataguz@outlook.com
Erick Gatgens
erick.gatgens@penalistascr.com
Jocelyn Cantillo Brenes
jcantillob@gmail.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
Tatiana Reuben
Directora de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Johan Camacho Fajardo
johcamacho@gmail.com
JOSE PABLO GONZALEZ
jpg@aguilarcastillolove.com
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
Yirlany Gonzalez Calderon
Directora de Cumplimiento Normativo Corporativa
ygonzalezc@grupoins.com
Angela Mendieta Arroyo
angela.mendieta@incae.edu
William Villalobos
wvillalobos@hulbertvolio.com
Jessica Salazar Vega
Gobierno y Cumplimiento de TI
jsalazarv@gmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Jessica Ortega Marin
Jortegama@hotmail.com
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Manuel Vega-Villalobos
Director Grupo Educactiva
mvega1368@gmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Herlin Zuniaga López
Herlin Zuniaga López
hzuniaga@latrust.cr

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ/INTERAMERICAN COMPLIANCE AND RISK LLC
GERENTE CONSULTOR
lapenagosm@gmail.com
Andres Ortiz
Compliance and Operational Risk Manager, Bank of America
andresortizcustodio@gmail.com

Portugal

Karen Schmidt
kasort@yahoo.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Irene Portela
iportela@ipca.pt
Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com

Brasil

Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br
Luana Lourenço
luanalourenco@me.com
Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br

Angola

Andrea Moreno
CCO for GMA, Independent Consultant, Master in Compliance, Legal Expert in Financial Crimes Speaker & Trainer
compliance@grupomieres.com
Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com
Glicinia De Castro Lelis
Técnica Especializada - Departamento de Conformidade
glicinia.castro@gmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk
Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk

Panamá

Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Karin Batista
karin.batista0230@gmail.com
Marisol Sierra
marisol.sierra@metrobanksa.com
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Presidenta del Comité de Profesionales del Derecho
achacon@eticoscompliance.com
JOSE MANUEL TERAN PINO
jmteranp@gmail.com
Jahel Garibaldo
jahel79@hotmail.com
David Bello Castro
david.bello.castro@gmail.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
KATHIA DEL CARMEN MARTINEZ CHONG
km0474@hotmail.com
WALKYRIA LYNETTE PITTI MARTINEZ
wpitti@geooverseas.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y Sostenibilidad/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/Gerente de Compliance Corporativo LABORATORIOS SIEGFRIED Centroamérica y Caribe
rt71panama@gmail.com
Luis Antonio
lalopez@mef.gob.pa
Johel Anibal Cruz Brown
johelcruzbrown@gmail.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Tania Valderrama Epifanio
tvalderrama@mire.gob.pa
Manuel De Jesus Roldan Alvarez
rolma58@gmail.com
Elsa Escobar L.
Directora - AHI
elsaescobar70@gmail.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Liliana López Restrepo
Liliana López Restrepo
lilopez.cumplimiento@gmail.com
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Soraya Acosta
Oficial de Cumplimiento
sorayaacosta@cableonda.net
RAMON EDGARDO AROSEMENA CORRO
ramon.arosemena@gmail.com
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Amada Mascarin Yatis
Oficial de Cumplimiento | AMLCA
lyatiz2090@gmail.com
KATHERINE VALDES RIOS
Oficial de Cumplimiento de Alemán, Cordero, Galindo
valdesrios22@gmail.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Glosmary Margarita Aristigueta Bolivar
glosmary2013@gmail.com
Cindy Vanessa Baca Palma
cindybacapalma@gmail.com
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Lucia Rassias
Lucia Rassias
luciarassias@hotmail.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
Roberto Samaniego
Roberto Samaniego
rsamaniego@tppanama.com
Carlos Vargas
cvargas@asbnet.com.pa
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
Maricruz Roquer Bambara
Gerente de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACFCS
mroquer@gala.com.pa
Karen Salcedo
ksalcedos@outlook.com
MARIA DEL PILAR DIEZ CAPARROSO
Abogada / Especialista en Cumplimiento
mariadelpilardiezc@gmail.com
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Yudy Tunjano
Yudytunjano@vivecompliance.com
Tanya Turner Velasco
Fundadora TTN COMPLIANCE
tturnerv@gmail.com

Venezuela

Caroline Michelle Camacho Morales
caroline.michelle2@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
Dr. José Luis Gañán Bastidas
Oficial de Cumplimiento de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE)
gygejuridico@gmail.com
Alejandro J. Rodríguez Morales
ajrodriguezmorales@gmail.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
Rodolfov.gutierrez@gmail.com
NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, asesorías, consultoría privada, litigio en derecho penal económico y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
Lisandro Bautista
lisandrobautista@gmail.com
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com
Julio Alvarez Ramirez
Director Alvarez, Alvarez
jalvarez@alvarezatlaw.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
Director, Indigo Consultores
sam@indigoconsultores.net
Mayori Josefina Silva Hernandez
Especialista en Cumplimiento
mayomayo27@gmail.com
Gianfranco Cultrera Palacios
Cultrerapalacios@gmail.com
Barrios Abad
abarriosa07@gmail.com
Javier Iranzo Heinz
javier.iranzo@gmail.com

República Dominicana

Mario Eduardo Aguilera Goris
Socio Gerente
m.aguilera@aguileraserulle.com
Oliver Gregorio Pujols Tolentino
oliverpujols903@gmail.com
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Vanessa Navarro
Vanessa Navarro
vanessa.navarro@micm.gob.do
Yancarelys Casilda Lora Diaz
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
Edilii Gissell Rodriguez valenzuela
Edilii Gissell Rodriguez valenzuela
edilirodriguez0111@gmail.com
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
Jenniffer Alexandra Polanco
Economista | Cumplimiento |PLAFT| KYC | FATCA | Debida Diligencia
jenniffer_p2010@hotmail.com
Gabriela Molina
gabriela.molina.santos@gmail.com
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Rey Angel Fernández Liranzo
Rey Angel Fernández Liranzo
Rey.fernandez@economia.gob.do
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Rafael Esteban Martínez Estrella
Rafael Esteban Martínez Estrella
remest@outlook.com
Claritza Pockels
claritzapockels@gmail.com
Manuel Alejandro Bordas Nina
Socio director / Logística Legal I Abogados Estratégicos, S.R.L.
manuelbordas@hotmail.es
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
Yadipza Benitez
Yadipza Benitez
ybenitez@templaris.com
Luissannia Coronado
Luissannia Coronado
luissanniacoronado@gmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
JEILYN DENISE JIMENEZ DE LEON
JEILYN DENISE JIMENEZ DE LEON
j.jimenez@fiducorp.do
Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Erika Julissa Suero Feliz
Erika Julissa Suero Feliz
erikasuerofeliz@gmail.com
Aileen
Socia Trilex Legal
aileen.guzman@gmail.com
Betsil Vásquez
Betsil Vásquez
betsil.vasquez@gmail.com

Guatemala

Sergio Fernando Palencia Prado
Sergio Fernando Palencia Prado
sfpp7737@gmail.com
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Sergio Barrientos
Sergio_estuar15@hotmail.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Mynor Oswaldo
Director de Cumplimiento
mynor.lopez@banrural.com.gt
Nery Maldonado
direccion.general@caes.com.gt
Erik M.F. Maldonado H.
Proactiva Compliance Business School
maldonado@complianceguatemala.com
Arturo Rodríguez
xvrodriguezx@gmail.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
julio.gamez@bam.com.gt
Sofia Eugenia González Palma
LEGAL COMPLIANCE OFFICER
sofiagpalma@gmail.com
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Astrid Johana Mota Morales
Astrid Johana Mota Morales
astrid.mota@banrural.com.gt
Christina Ippisch
cippisch@cempro.com
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Salomé Díaz Domingo
Salomé Díaz Domingo
salomediaz@yamankutxrl.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz@udv.edu.gt
Marco Vinicio Lopez Quezada
Compliance Officer
mvlqnew@hotmail.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Edgar Daniel Hernández Ruiz
hernandez.edgar71588@gmail.com
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Brenda Carolina Juarros Chávez
Brenda Carolina Juarros Chávez
carol.juarros@icloud.com
Julissa Nohemy Chacon Lopez
Jefe de Atención al Asociado
jchacon@worldcomplianceassociation.com
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Carlos Guillermo Duarte Carranza
Carlos Guillermo Duarte Carranza
carlos.duarte.carranza@gmail.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Melvin Omar Delgado Mateo
Melvin Omar Delgado Mateo
omardm2407@gmail.com
Adolfo Antonio Lemus Osorio
Regional Compliance Coordinator
lemusasesoria@hotmail.com
Enio R. López Hernández
Gerente de Relaciones Estratégicas
elopez@worldcomplianceassociation.com
Nancy Zetina
nzetina@energuate.com
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
Paola Orantes
pao.orantes@gmail.com
Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Gerber Alexis Morales Osorio
gerber.morales.o@gmail.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Director de Plataformas GRC
pablo@ethikosglobal.com
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com
Pablo Enrique Rodríguez Solares
Pablo Enrique Rodríguez Solares
paroso7@hotmail.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Manolo Rivera
manolo.rivera@tutelaconsulting.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
José Fernando
Oficial de Cumplimiento Sigue / Remesas GTM, S.A.
josefernando.camposano@gmail.com
Denia Eunice Del Valle Barrera
Denia Eunice Del Valle Barrera
deniadelvalle@gmail.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com

República Dominicana

Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com
Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com

Honduras

Alejandro Jose Caceres Lagos
Asociado
acaceres@lexincorp.com
JUDA PONCE
juda_ponce700@hotmail.com
Ivan Daniel Andara Sánchez
Gerente Legal y Cumplimiento Njoi Group
abo_andara@aol.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Cristian Fernando Orellana Espinoza
CEO / Advocatum Consultoría Empresarial
abogado@cristian-orellana.com
Otto Pineda
opineda@intedya.com

El Salvador


cezablah@signaturelex.com
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es
Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com
Oscar Alejandro Portillo Rodríguez
osc.portillo88@gmail.com
David Antonio Flores Portillo
davidfpo@yahoo.es

Alemania

DANIEL ROZADO MARTINEZ
rozadodan@yahoo.es
Fernando Sánchez Fernández
soporte@intedya.com
Jober Mögele Corrêa
Head of Project Funding
jmc@bonhuis.ch
Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de
Michel Tibaux
micheltibaux@aol.com

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Suiza

Lorena Cobiella Carnicer
lorenacobiella@amplia-consulting.com

Nicaragua

Miguel Argüello Oviedo
Especialista en Estrategias y Riesgos Legales en MA ESTRATEGIAS
contacto@miguelarguello.com
Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com
Juan Manuel Castillo Montalván
Administrador de Riesgo
jmcastillo.nic@outlook.com
Julio Corea R.
Asesor Jurídico Corporativo - Compliace - Risk Management
jcr@coreareynoso.com

 
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