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Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

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España

CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Emilio
ibaneze@wanadoo.es
Gabriel Galarza Illingworth
Asesor compliance
Gsgi1980@gmail.com
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
OPF DETECTIVES ANALISTAS
Antonio ZARZA RODRIGUEZ /Director General
director@agenciaopf.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
Mary Báez Barcia
marybbarcia@gmail.com
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
Iván Martínez López
CEO y Director del Área de Riesgos y Cumplimiento en INTEDYA
imartinez@worldcomplianceassociation.com
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org
Luis Manuel Negrete Leal
Abogado - Consultor
luismnegrete@outlook.com
TEST DTO TECNICO
TEST DTO TECNICO
desarrolloweb@worldcomplianceassociation.com
Israel López Campos
Israel López Campos
ilopezc@icazamora.es
Maria Paz Montes Relanzon
Directora de Cumplimiento de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes
paz.montes@iberdrola.es
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
Carlos Cambrón Murillo
Certificación de personas y coordinación internacional
c.cambron@worldcomplianceassociation.com
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
Alberto Picos Brage
alberto_picos@economistas.org
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
compliance@mvp-servicioslegales.com
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
Carlos Orrico Muñoz
Carlos Orrico Muñoz
corrico@tecnicasreunidas.es
SANTIAGO IGNACIO VEGAS NIETO
s_vegasnieto@vegasnietoabogados.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com

jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com

encarnacion.martin@watchguard.com
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Enrique Terol Navarro
Apoderado
hterol@orange.fr
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
Ninguna
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Rafael Tormo Hernández
rafael.tormo.h@gmail.com
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
Manuel del Palacio
Socio Director Persevera, S. L. U.
mdp@perseveragrupo.com
Carmen Pozo
Carmen Pozo
carmen.pozo@finsolutia.com
Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
JAVIER GARCIA FERNANDEZ
jgf@garciafernandezabogados.com
LEX CONTROL, SISTEMAS DE GESTION DE COMPLIANCE, S.L.U.
ANGEL SANCHEZ ESCOBAR
angelsanchez@lexcontrol.es
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Ezequiel Arauz Salmeron
ezequiel@arauzasesores.com
Alvaro Gutiérrez
CEO
alvaro@riskademia.com
MARIA JOSE GARRIDO JIMENEZ
Directora Compliance
mjgarrido@legariconsulting.com
Laura Muñoz García
laura.munoz@lmgcompliance.es
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Data Protection y Compliance Officer en ORPEA Ibérica
a.cobian@orpea.net
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Ariadna Torrijos
Compliance Manager
atorrijosh@icab.cat
Ana Lamas Fornos
Formadora e Interventora Estratégica
lamasfornos@hotmail.com
António José Correia Carapinha
Governance Compliance Leader
ajccarapinha@gmail.com
Alfonso Vicens Rodríguez
Soporte Jurídico en Compliancers, S.L. / Abogado en Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
alfonso@bufetemoyajover.com
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
Rafael Moya Jover
CEO Compliancers, S.L. / CEO Bufete Moya Jover y Asociados, S.L.
rafa@bufetemoyajover.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
angel.huelamo@farmaceuticossinfronteras.org
Nestor Aparicio
Director General WCA
naparicio@worldcomplianceassociation.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Rafael Aguirre Povedano
Socio de AP Lawyers y experto en Compliance
rafael@aguirrepovedano.com
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Ingrid Matos
ingridmatos@hotmail.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Mi-Compliance / Sebastián Fernández
Director
correo@sebastianfernandez.es
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Victoria Galiot Vargas
Criminóloga
vgaliot@aguirrepovedano.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Estefania Ros Cordón - Ethikos&Compliance
Consultora de Compliance
eros@ethikosandcompliance.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
Clara Ruiz Camacho
Clara Ruiz Camacho
clara@ruizcamacho.com
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
Luca Beltrame
beltrameluca@hotmail.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
Guillermo Ruiz Blay
Abogado - Doctor en Derecho. Fundador de POLANCO SEIJAS ABOGADOS
gr@polancoseijas.com
Ana Negra
Ana Negra
ana.cortenegra@finsolutia.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Gabriel Beiro Rodriguez
consultoria@gmail.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Sara Barrio Sanz
Compliance Officer y DPO
s.barrio@portalartico.es
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@worldcomplianceassociation.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Arantza Busto Del Campo/Investigaciones Privadas NOR
Directora
clientes@investigacionesnor.com
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
SILVIA VAZQUEZ GONZALEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA Y COMPLIANCE
svazquezg@alisedainmobiliaria.com
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
José María Ramírez Fernández
Governance, Risk
j_ramirezf@hotmail.com
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
Belén Burguillos Morales
Responsable Cumplimiento Normativo en ENUSA Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E.
belenburguillos@hotmail.com
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
EDUARDO NAVASQUILLO LORDA
CEO
INFO@SICURA.ES
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Encarnación Martin
encarnacion.martin@watchguard.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Paloma Roa Tortosa
Cumplimiento Iberdrola
proa@iberdrola.es
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
Jesica Hita Ruiz
Compliance - Data Protection Specialist (Advisor-Auditor-Attorney)
jesica.hita.ruiz@gmail.com
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Lorena Martínez Romero
lorena.martinez.romero@gmail.com
Felipe García
felipe.garcia@circulolegal.es
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
Carolina Valea Trueba
carolinavalea@gmail.com
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
Oscar Fernández / HUMINT Detectives Privados
Socio - Director
info@humintdetectives.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org

México

Wendy Alcala
wendy.alcala@mx.nestle.com
Trejo Karam Jorge
C.P.C. y P.C.FI. Jorge Trejo Karam
Jtrejo@tkaram.com
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
ULISES GALINDO MEDINA
sbtorres@sacyr.com
CARRETO SIERRA OCTAVIO
CARRETO SIERRA OCTAVIO
ocarreto31514@ucq.edu.mx
Sergio Daniel Cuellar Gomez
México Compliance Officer en EZCORP
dancugo@hotmail.com
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
Luis Enrique Trujillo Labrada
trujillo_enrique71@hotmail.com
Sarahi López
Abogada en materia fiscal
sarahi.lp27@gmail.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Luis Héctor Sarti Pérez
Director Jurídico
sarti@legalknowhow.com.mx
JOSE LUIS CARRILLO ALOR
SUBDIRECTOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Carrillo.alor@gmail.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal Compliance S.C.
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Pablo Federico Saucedo Jaime
psaucedo@sicrea.com.mx
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
Roxana Margarita Cuesta Romero
Contralora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
rcuesta99@yahoo.com
MARCOS JAVIER CORTÉS CUEVAS
SOCIO DIRECTOR
marcoscortes@cc-contadorespublicos.com.mx
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
RUBI ALETHIA PERREZ PONCE
rubi.perez01@grupobimbo.com
Ana Karen Nava
Legal Counsel
ana.99n@hotmail.com
José Luis García Rodríguez
Goverment Affairs
jlg@gbgintegral.com.mx
CENTRO DE CONSULTORIA NORMATIVA S.C.
Edgar Quintanilla Flores
edgar.quintanilla@centrodeconsultorianormativa.com
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx

mpg@ccpa.com.mx
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
Francisco Gabriel Cauich Can
Socio director de ConsultOrg; Cumplimiento integral
francisco@consultorg.mx
Carlos Eduardo Jiménez Barrenechea
carlos.ejb@gmail.com
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
David E. Merino Téllez
Coordinador General GIAO CTA Cámara de Diputados Federal
dmerino@drdavidmerino.com
Ana Laura Aguilar Ramirez
Socia Directora / CORPORA Integrity
ana.aguilar@corporaintegrity.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Joab García Coria
Socio Director
j.garcia@firmadeconsultores.com
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
Jessica Eliane Padilla Ramírez
Subdirectora de Ética e Integridad Institucional
jess.padillar@gmail.com
Jose Carlos Morfín S.
Gerente Jr. de Legal Corporativo
jcmorfin@live.com.mx
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com

m_socorro_lv@hotmail.com
Martin Rodriguez
martin.rodriguez@itpaero.com
Edith Roque Huerta
Abogada Senior
edith.roque@pribapabogados.mx
Lic. Julio César Godínez Camacho
Socio
juliogc@emissor.mx
Vanessa Solís Caballero
vsolis@vconsulting.mx
Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
ELISEO GORDILLO ALVAREZ
eliseogordillo@outlook.com
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
arturoreyesfigueroa@gmail.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en BHR México,S.C.
smatus@bhrmx.com
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
juan francisco rodriguez
juanfcorm26@gmail.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
Enrique Navarrete Lechuga
enriquenale@hotmail.com
Paxy Campos Iturbe
paxy.ca.it@gmail.com
Cesar Amezcua Singh
Cesar Amezcua Singh
cfcsmexico@gmail.com
MORA & ABOGADOS
Carlos Mora Villalpando
carlos.mora@moraabogados.com.mx
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Carlos Alberto Pérez Macías
Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
César Misael Juárez Torres
César Misael Juárez Torres Consultor de Anexo 24 y 30
cesarmisael10@gmail.com
Maria Fernanda Correa Mendoza
fer.correamen@gmail.com
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
Victor Manuel Sarti Perez
Director de Compliance
v_sarti@legalknowhow.com.mx
Pedro Pablo Castellón Berumen
Pedro Pablo Castellón Berumen
zarco7@gmail.com
JOSE FRANCISCO ROMO OROZCO
orozcoromoyasociados@gmail.com
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director de Operaciones
rovise@prodigy.net.mx
Jessica Morales
jessica@nucleotlc.com.mx
Fabio Pluma Perez
fabio@duley.mx
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
Irene Montserrat Figueroa Rios
Directora de RSE y Sostenibilidad
montsefigueroa@gmail.com
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
CUAUHTEMOC ISMAEL ALCALA MONROY
cuauhtemoc.alcala@grupobimbo.com
Lorena Altamirano Escamilla
Subdirectora de Compliance y Logística Internacional / Grupo Charly
lcilae77@gmail.com
DULCE MARIANA BENITEZ MENDIOLA
mariana.benitez@acp.mx
Dr. ALBERTICO GUINTO SIERRA
Director
ags@guintosierra.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
Heberardo González Garza
heberardoglz@gmail.com
Despacho Alcocer, Alemán
Adolfo F. Alcocer M.
aalcocer@daa-sc.com
CLAUDIA ISELA AZUCENO LARA
claudia_azuceno@hotmail.com
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
maria.diaz@moraabogados.com.mx
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@thermatru.com
Denisse Rodriguez
denissediezr@gmail.com
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
Guillermo Valdes
Chief Compliance Officer
valdes@teleton.org.mx
CIAC CONSULTORES
contacto@cicacconsultores.com.mx
Yanthil Andrea Villegas Bello
Compliance Officer
yanthilvillegas@hotmail.com
Maricarmen Terán Valle
Maricarmen Terán Valle
abogados.defensafiscal.tax@gmail.com
Gwendolyne Morales Bonilla
gwen.bonilla@plerk.io
Santiago Huerta Gonzalez
shg@ahmpint.com
ANNA VALERIA DOMINGUEZ ESPINOSA
anvdmz@gmail.com
Sandra Citlalli
sandra.citlalli@xtrategas.com
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
coachfiscal@outlook.com
Armando Zertuche Santistevan
azertuche@zsabogados.com
MARTHA ELIZABETH LOPEZ VAZQUEZ
Llizbettlopez@gmail.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx

emorales@amadvisors.com.mx
Luis Manuel Ornelas López
luismol@yahoo.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
José Antonio Avila Núñez
Director de Comercio Exterior
jose.antonio.avila@gmail.com
Omar Cuevas
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
ebarrera@brconsultores.com.mx
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Oficial de Cumplimiento en Grupo AlEn
brenda.rodriguez@alen.com.mx
Carlos Adrian Lopez Bochm
carlos.lopezbochm@covestro.com
Juan Miguel Gras Menaut
Juan Miguel Gras Menaut
jmgrasm@gmail.com
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
Leonardo Rodríguez Vázquez
Abogado
leorodriguez65@hotmail.com
Oscar Álvarez González
Oscar Álvarez González
oscar1_der8@yahoo.com.mx
Wendolin
wenss26@gmail.com
ANA LAURA JANNUZZI MACIAS
Abogada especializada en compliance y litigio penal. (México)
aljm@ccpa.com.mx
Jonathan Ariel Rodriguez Soto
jonathan.rs@outlook.com
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
JHONATAN LOPEZ SIERRA
jhonatan.lopez@olayasc.mx
Teresita Reyes Alpirez
teresitareyesalpirez@gmail.com

Ecuador

Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com
Carlos Andretta
Socio - Carmigniani Perez abogados
candretta@cplaw.ec
Emilio Lara Dillon
Gerente Corporativo Legal
emilio.lara@ayc.ec
Juan Andrés Trujillo C.
juan_illo95@hotmail.com
Carlos Erazo Cifuentes
carloserazoc@gmail.com
NELSON PATRICIO UNDA VILLAMARIN
Presidente de Kronos Consulting Cía. Ltda.
nelsonu1966@hotmail.com
Estefanía Burbano Albornoz
eburbanoalbornoz@gmail.com
GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
Viviana Carolina
vivi_caro_calv@hotmail.com
Oscar Paredes
Oscar Paredes
oscarparedes@conexig.com
Mónica Feijóo Rivadeneira
Abogada
monicafeijoor@hotmail.com
Priscila Yasbek
piliyasbek@hotmail.com
Leda Alfonso
lalfonso@intelego.com.ec
Freddy Alfonso Franco Luna
Oficial de Cumplimiento
freddy.francol1989@gmail.com
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec
Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com
In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
Jessica Medina Revelo
jl.medinarevelo@gmail.com
Francisco Estupiñan Barrantes
CEO Fexlaw Abogados
francisco.estupinan@fexlaw.com
Xavier Bahamonde
xbahamonde@vivancoyvivanco.com
Jorge Sanyer Compliance
Jorge Xavier Sanyer Quimi
jorgesanyer@gmail.com
Pablo Hahn
phc@ht-abogados.com

Perú

Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
rolandobazan@outlook.com
ANA HERNANDEZ SUBERO
Compliance Officer CNPC Peru SA
anitaangelinalp@gmail.com
Mercedes Aguilar
Consultora legal
maguilar@docta.pe
Chrys Erika
chryeri.clg@gmail.com
Giovanna Abad
Abogada. Secretaria académica del IPADEP Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal
gioabad04@gmail.com
Tabata Dulce Vivanco Del Castillo
Abogada
tdvivanco@hotmail.com
ROSA ELENA HEREDIA MENDOZA
Compliance Officer y Experto en gestión contra el soborno certificado por World Compliance Association
rosaelenaherediam@rhconsultores.net
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Jean Paúl Ventura Román
CONSULTOR SENIOR EN SISTEMAS DE GESTIÓN Y NORMAS ISO
jean.ventura@kymcorp.com
YANET ALICIA JORDAN LLANOS
Yjordantacna@gmail.com
Christian Ravines Atuncar
Managing Partner
cra@ravinesabogados.com
Sandro Luis Chambi Garavito
Contralori­a General de la Republica del Peru
sandro.chambi@unmsm.edu.pe
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Lucia Otilia Chino Ccansaya
Coordinadora de Integridad Institucional en el Congreso de la República del Perú
lucia.o.ch.cc@gmail.com
Catherine Fontenla
Catherine Fontenla
cfontenla@worldcomplianceassociation.com
JANINNA SERVELION CASAS
Business Compliance and Legal Management Consultant
a20076458@pucp.edu.pe
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
Giovanna
gioabad04@gmail.com
CINDY ROSEMARY CALDERON NAVARRO
Abogada /Compliance
rouss.calderon@gmail.com
Sandra Aroni
Sandra.aroni@pucp.pe
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com
Ingrid Fontenla
ifs.fontenla@gmail.com
Carlos Hermoza Horna
Oficial de Ética y Cumplimiento Latam
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
Jose Carlos Bellota Zapata
Ejecutivo
josecarlos.bellota@gmail.com
Renato Vásquez Armas
renato.vasquez@cgr.pe
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Emanuel F. Hernández Paucar
Abogado Corporativo y Experto en Compliance / Socio
emanuel.hernandez@pucp.pe
JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ
Chief Compliance Officer
jarbulur@gmail.com
JULISSA GABRIELA OSSIO REY
julissaossio83@gmail.com
Maria Eugenia Paredes Vizarreta
mepv@cagcorporation.com
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Orlando Sanhueza Puelles
CEO de SRF CAPACITACION - Centro de Capacitación Bancaria, Microfinanciera, Cooperativa
capacitacion@srf.pe
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Ricardo Palomino Montes
Gerente de Ética, Integridad y Sistemas de Gestión
ricardopalominomontes@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Carlos Hirano
Oficial de Cumplimiento Normativo de COOPAC SAN ISIDRO
carloshirano@coopsi.com.pe
Sara Navarro Siguas
saranavarrosiguas@gmail.com
CECILIA MONICA MADRID VALERIO
Abogada
ceciliamad@gmail.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Clientes, Finanzas
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance
fernando.ocampo@damma.com.pe
James
jf.james@gmail.com
Jean Paul Maufinet Castellares
jean_paul_13@hotmail.com
Katya de las Mercedes
katya.farfan@gmail.com
Fiorella Judith Aranda Gonzales
Fiorella.aranda@gmail.com
Maria Edith Figueredo
Administradora de AeA en Perú
medith@ayudaenaccion.org
Alejandro Morales
alejandro_morales24@hotmail.com
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
Alfredo Sotil Astete
Abogado Independiente
alasoas@gmail.com
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO Consulting
adelvalleninanya@gmail.com
DUNIA VALENCIA FELICES
Gerente General
gerencia@bonaterraconsultores.com
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
Danitza Yovana Echeandía Pusic
Gerente de Cumplimiento
danitza.echeandia@jjc.com.pe
Amparo Franco
afranco891@gmail.com
FRANK MAYHUASCA MEJIA
Legal
derechoparatodos.com@gmail.com
Jose Carlos La Rosa Gonzales
Jose Carlos La Rosa Gonzales
larosagonzales@gmail.com
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Enrique Baca
Director Legal
baca@braasc.com
Alicia Martinez
Alicia.martinez@abbott.com
JORGE ARMANDO LOMPARTE MELENDEZ
JORGE ARMANDO LOMPARTE MELENDEZ
jlomparte@poderosa.com.pe
WALTER JOSHUA PALOMINO RAMÍREZ
Abogado
wpalomino@pucp.pe
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Mari­a Carolina Barraza Okamoto
Auditor Li­der ISO 37001 e ISO 9001, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com

Argentina

Claudio Marcelo Lamela
Fundador de CCRP "Corporate Crime Risk Prevention"
lamelaclaudio@gmail.com
Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO@GMAIL.COM
María Julieta Pancolini
María Julieta Pancolini
mjpancolini@bougain.com.ar
Claudio Marcelo Lamela
lamelaclaudio@gmail.com
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Ana Gabriela Ojeda Caracas
Founder and Director LegalRocks
anagoc23@gmail.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com

Otro

Carla
cfontanet@yahoo.com

Bolivia

Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo

Paraguay

Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
ALBA AVALOS
albaa@avalosconsultores.com
Susana Rojas-Silva
rojassilvasusana@gmail.com
Lorena Balbuena
balbuena.lb@gmail.com
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py

Uruguay

CESFUR LORENA JUAN
CESFUR LORENA JUAN / COMPLIANCE OFFICER
LJUAN@VARLIX.COM.UY
FIAMMA SERVIA
Integrante del Comité de Cumplimiento - Asistente del Oficial de Cumplimiento - Eurocam S.A.
fiamma.servia@lafavorita.com.uy
Juan Pedro Quagliata Rienzi
Head of Legal Department
jpquagliata@gmail.com
Carlos Serra
serra@datasec-soft.com
Rodrigo Posada Libonatti
rodrigoposadalibo@gmail.com
Fernando Jimenez de Arechaga
fernando.jimenezderechaga@dentons.com
Lorena Falabella Valetti
falabella.valetti@gmail.com
Luis Nicolas Brener
nicolasbrener@gmail.com
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com
Enrique Martin Martinez Schickendantz
enrischick@gmail.com
Florencia Tarrech
Socia
ftarrech@ntadvisors.com.uy
Álvaro Vilaseca Marchesi
Director Asociado
avilaseca@intedya.com
Sandra Libonatti
libonatti65@gmail.com
Maria Jose Gonzalez Diaz
majogon99@gmail.com
Leonardo Costa
Lcosta@brumcosta.com

Colombia

WENDY LILIANA HOYOS CELIS
Directora Compliance
compliance@munozab.com
Ricardo
rechava2@eafit.edu.co
Luz Maria Palacio Lopez
luzmariapalacio@gmail.com
Eduardo Barreneche
eduardobarrenecheavila@gmail.com
Sandra Milena Rodríguez Castellanos
Sandra Milena Rodríguez Castellanos
samirocas87@outlook.com
ALESSANDRO SANCHEZ - COMPLIANCE Validador LAFT
CEO
contactos@compliance.com.co
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
JULIO ZALAMEA
JCZ@OFFCO.CO
Kátherin Johanna Ortega Cuellar
kortega@gasesdeloriente.com.co
DIANA MARCELA RIVERA RESTREPO
drivera@crlegal.com.co
Esteban Leonardo Ortiz Jaramillo
Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América
estebanleonardo.ortiz@aqualia.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
DIEGO JOSE ORTEGA ROJAS
diego4405@gmail.com
KAROL PATRICIA MENDEZ MANCERA
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
MONICA PATRICIA QUIJANO B
Oficial de Cumplimiento/ Auditor LA FT FPADM/ Gestor en Riesgos
monicaquijano82@gmail.com
Santiago García Jiménez
santiago.garcia1@comfenalcoantioquia.com
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
Maria Camila Moreno
contacto@omenlaceglobal.co
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
Director de Control Interno y Cumplimiento - Gases del Oriente SA ESP
ivanca22@hotmail.com
Omar Enrique Velasquez Rodriguez/ Velasquez & Asociados
Socio Fundador/ Líder Auditor Forense/ Oficial de Cumplimiento
omar.velasquez.r@velasquezassociados.com
Juan Sebastian Rojas Rojas
jrojasr@geb.com.co
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
JAVIER BRICEÑO
Contador público
jbcontador@hotmail.es
EDUARDO CARDONA MORA
ecardona@crlegal.com.co
DIEGO ANDRÉS PINZÓN
DIEGO ANDRÉS PINZÓN
diepinzon@gmail.com
Raquel Céspedes Salazar
Country Manager CONEXIG COLOMBIA SAS
raquelcespedes@conexig.com
Juan Carlos
Auditor General
jgaleano@uninorte.edu.co
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co
JOSE RICARDO MEDINA GIRALDO
Director MAbogados
ricardomedina@mabogados.co
Daniel Jimenez
Consultor Ejecutivo CONEXIG COLOMBIA SAS
consultor@danielfjimenez.com
LEYDY S. POSADA C.
leydy.posada@controlc3.com

Chile

Rodrigo Alejandro Leiva O'Neill
Analista de Riesgos
rleivaoneill3@hotmail.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
Juan Rodrigo Duran
Encargado de la Prevención de Delitos
jrodrigoduran@gmail.com
Jaime Quetra Garrido
Abogado
jaimequetra@hotmail.com
ALEJANDRO JARA SAEZ
Director de Cumplimiento y Protección de Datos
ajaras@ecomply.cl
Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az - Vicepresidenta WCA capítulo chileno
ffuentealba@az.cl / f.fuentealba@worldcomplianceassociation.com
Jasie Carolina Troncoso Cuadros
jtroncosc.01@gmail.com
Claudio Patricio Arrepol Escobar
carrepol@gmail.com
Javiera
javiera@velaygarcia.cl
Raúl Neira V.
Socio Corporate Compliance
rneira@corporatecompliance.cl
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Pablo José Ulloa Farias
Abogado
pablo.ulloa@hotmail.es
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Felipe Barruel Labarca
fbarruel@bba.cl
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
Isaac
iperez@ipa.cl
PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
EXER QUILODRAN ZAMORA
Abogado
exerquilodran@gmail.com
Raúl A. Baldomino Díaz
Juez de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua
r.baldomino@uc.cl
Claudio Marcelo Subiabre Muñante
Director Legal
csubiabre@ajfchile.cl
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager / Director de Cumplimiento / Secretario General www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
MICHAEL YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com
Lecaro Maino
carolinalecaro@yahoo.com
VICTOR GONZALEZ
Socio Consultor en Riesgos y Compliance
vgonzalez@corporatecompliance.cl
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
SANDRA GARCIA SILVA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y AUDITOR CORPORATIVO
sgarcia@intervialchile.cl
Giselle Valenzuela Uribe
Givalenzuela.u@gmail.com
Eduardo Lamas
elamas27@gmail.com
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
Mayorline Aguilera Bustamante
Directora Ejecutiva de MAB Risk Compliance
Mayorline@gmail.com
Julián Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
Daisy Alejandra Sanhueza Fuentes
Daisy.sanhueza@gmail.com

Costa Rica

Wendy Solis
wendy.solis.d@gmail.com
Dina Zamora Vargas
Abogada
dzamorav@abogados.or.cr
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
JOSE PABLO GONZALEZ
josepablo.gonzalez@dentons.com
Mauricio Garita Campos
emc.garita@gmail.com
Violeta Bardina
Violetabardina@hotmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Tatiana Reuben
Directora de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
Herlin Zuniaga López
Herlin Zuniaga López
hzuniaga@latrust.cr
Angela Mendieta Arroyo
angela.mendieta@incae.edu
Gustavo Flores Oviedo
gusflores081@gmail.com
Yirlany Gonzalez Calderon
Directora de Cumplimiento Normativo Corporativa
ygonzalezc@grupoins.com
Jessica Salazar Vega
Gobierno y Cumplimiento de TI
jsalazarv@gmail.com
Alberto García
politicacriminalcr@yahoo.com
William Chinchilla Sánchez
Director-Fundador Instituto Virtual Del Oficial De Cumplimiento
williamchinchillasanchez@gmail.com
Johan Camacho Fajardo
johcamacho@gmail.com

Italia

Enrico Fiore
enricofiore@hotmail.it

United States

Andres Ortiz
Compliance and Operational Risk Manager, Bank of America
andresortizcustodio@gmail.com
Juliana Jaccoud Molina
julianajmolina@hotmail.com
Teresa Rodriguez
teresardemoreno@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ/INTERAMERICAN COMPLIANCE AND RISK LLC
GERENTE CONSULTOR
lapenagosm@gmail.com

Portugal

Bernardo Cabral, Rosal Cruz Ferreira
bernardo.cabral@finsolutia.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt
Karen Schmidt
kasort@yahoo.com

Brasil

Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br
Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk
Juan Carlos Venegas Iglesias
Director
juan.venegas@faforensics.co.uk

Panamá

Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
KATHERINE VALDES RIOS
Oficial de Cumplimiento
valdesrios22@gmail.com
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
JOSE MANUEL TERAN PINO
jmteranp@gmail.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y ESG Reporting Analysis/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/
rt71panama@gmail.com
Soraya Acosta
Oficial de Cumplimiento
sorayaacosta@cableonda.net
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
David Bello Castro
david.bello.castro@gmail.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Sary González
Asistente de Cumplimiento
sarycristina12@outlook.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Maricruz Roquer Bambara
Gerente de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACFCS
mroquer@gala.com.pa
Liliana López Restrepo
Liliana López Restrepo
lilopez.cumplimiento@gmail.com
José Antonio Serrano Brands
Gerente Legal y Cumplimiento / Presidente Comité Seguros y Reaseguros WCA
jose.serrano@globalbank.com.pa
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
KATHIA DEL CARMEN MARTINEZ CHONG
km0474@hotmail.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Yudy Tunjano
Yudytunjano@vivecompliance.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
RAMON EDGARDO AROSEMENA CORRO
ramon.arosemena@gmail.com
Jose Joaquin Ledezma Peralta
Vicepresidente World Compliance Association Capítulo Panamá (WCA Panamá)
j.ledezma@alegalyasociados.com
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
Julissa Robles Fuentes
jrobles@ensa.com.pa
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
Glosmary Margarita Aristigueta Bolivar
glosmary2013@gmail.com
Irene Ledezma Peralta
Oficial de Investigación y Cumplimiento
irenebledezma@gmail.com
Joaquin Victoria
Joaquin Victoria
jvictoria@transoceanet.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Giovanna Bernal
info@primesls.com
Maria Alejandra Chacon Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Vocal del Comité de Profesionales del Derecho
achacon@eticoscompliance.com
KARINA ISABEL UREÑA ROMERO
Socia - BLANCO, UREÑA Y ASOCIADOS
karina.urena@buasociados.com
Amada Mascarin Yatis
Oficial de Cumplimiento | AMLCA
lyatiz2090@gmail.com
Jahel Garibaldo
jahel79@hotmail.com

Venezuela

Lisandro Bautista
BP Abogados. Implementación IT Compliance y Penal. Derecho Penal Informático. Debida Diligencia. Ciberseguridad. Investigaciones OSINT. Defensa Penal.
lisandrobautista@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Dr. José Luis Gañán Bastidas
Oficial de Cumplimiento de la Bolsa Descentralizada de Valores de Venezuela (BDVE)
gygejuridico@gmail.com
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
Julio Alvarez Ramirez
Director Alvarez, Alvarez
jalvarez@alvarezatlaw.com
Gianfranco Cultrera Palacios
Cultrerapalacios@gmail.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
Director, Indigo Consultores
sam@indigoconsultores.net
Alfred Hung
alfred_hung@digitel.com.ve
Manuel Romero Zapata
Abogado Corporativo | Investigador en Criptoactivos
manuelromerozapata21@gmail.com
Barrios Abad
abarriosa07@gmail.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, asesorías, consultoría privada, litigio en derecho penal económico y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
RENEE MOROS TROCCOLI
reneemoros@gmail.com

República Dominicana

Nathalia Adriana Sanchez Segura
Nathalia Adriana Sanchez Segura
nathaliasanchezsegura@gmail.com
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Gabriela Molina
gabriela.molina.santos@gmail.com
Vanessa Navarro
Vanessa Navarro
vanessa.navarro@micm.gob.do
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
Oliver Gregorio Pujols Tolentino
oliverpujols903@gmail.com
Rey Angel Fernández Liranzo
Rey Angel Fernández Liranzo
Rey.fernandez@economia.gob.do
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Yadipza Benitez
Yadipza Benitez
ybenitez@templaris.com
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
JEILYN DENISE JIMENEZ DE LEON
JEILYN DENISE JIMENEZ DE LEON
j.jimenez@fiducorp.do
Paola Clisante
pclisante@gmail.com
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
Luissannia Coronado
Luissannia Coronado
luissanniacoronado@gmail.com
Suletty Crespo
Suletty Crespo
argelycrespo@gmail.com
Mario Eduardo Aguilera Goris
Socio Gerente
m.aguilera@aguileraserulle.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com
Yancarelys Casilda Lora Diaz
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
Roberto Santana
Roberto Santana
rsantana@lexi.com.do
Tania Natali De León Báez
taniandb@gmail.com
Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Rafael Esteban Martínez Estrella
Rafael Esteban Martínez Estrella
remest@outlook.com
Edilii Gissell Rodriguez valenzuela
Edilii Gissell Rodriguez valenzuela
edilirodriguez0111@gmail.com
Erika Julissa Suero Feliz
Erika Julissa Suero Feliz
erikasuerofeliz@gmail.com
Manuel Alejandro Bordas Nina
Socio director / Logística Legal I Abogados Estratégicos, S.R.L.
manuelbordas@hotmail.es

Guatemala

Gilda Maria Urrutia Sosa
gmurrutia@universallegalco.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Jensen Samayoa Estrada
Legal Compliance Officer
jensen.samayoa@kof.com.mx
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Francisco Leonel Díaz Montejo
Francisco Leonel Díaz Montejo
leoneldiaz@yamankutxrl.com
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Pineda Molina
mpineda@chavezbosque.com
Vielman Estuardo
vielmanelopez@gmail.com
MARLYN MARGARITA MEJICANOS SANCHEZ
CONSULTORA INDEPENDIENTE /ESPECIALISTA EN GERENCIA PUBLICA Y COOPERACION INTERNACIONAL
marmejsan0412@gmail.com
Carlos Guillermo Duarte Carranza
Carlos Guillermo Duarte Carranza
carlos.duarte.carranza@gmail.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
gamez77@gmail.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Nery Maldonado
direccion.general@caes.com.gt
Juan Jose Del Pino Regnier
jjdp10@gmail.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Erik M.F. Maldonado H.
Proactiva Compliance Business School
maldonado@complianceguatemala.com
Enrique Moller
emoller@mollerlaw.com
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz@udv.edu.gt
Pablo Cordón B.
Ethikos Global, S.A. / Growth Director LATAM
pablo@ethikosglobal.com
julio toledo
jetoledot@gmail.com
José Fernando
Oficial de Cumplimiento Sigue / Remesas GTM, S.A.
jose.camposano@sigue.com
Pablo Enrique Rodríguez Solares
Pablo Enrique Rodríguez Solares
paroso7@hotmail.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Andrés Hernández Martínez
andres.hernandez@litisgroup.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Rubén Mendoza
Rubén Mendoza
rmendoza056@gmail.com
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
Edgar Orlando Vivas Oliva
Gerente Administrativo Importaciones Múltiples, S.A.
orlando.vivas@hotmail.com
Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Sofia Eugenia González Palma
LEGAL COMPLIANCE OFFICER
sofiagpalma@gmail.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
Marco Vinicio Lopez Quezada
Compliance Officer
mvlqnew@hotmail.com
Denia Eunice Del Valle Barrera
Denia Eunice Del Valle Barrera
deniadelvalle@gmail.com
Salomé Díaz Domingo
Salomé Díaz Domingo
salomediaz@yamankutxrl.com
Melvin Omar Delgado Mateo
Melvin Omar Delgado Mateo
omardm2407@gmail.com
Mery Yesenia Marroquin Franco
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
mery_marroquin@unicomer.com
Francisco de Jesús Vides Castañeda
Oficial de Cumplimiento
franciscovides@profesor.usac.edu.gt
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Sergio Barrientos
Sergio_estuar15@hotmail.com
María Teresa Estrada Jiménez
mestrada@consortiumlegal.com
Melida Pineda Molina
Asociada Principal Estudio Chávez Bosque
mpineda@chavezbosque.com
Sergio Fernando Palencia Prado
Sergio Fernando Palencia Prado
sfpp7737@gmail.com
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com

República Dominicana

Babaji Cruz Peñaló
Administrativista - Experto en Contratación Pública
babajicruz@gmail.com
Cibeles Jiménez
cibeles2ja@gmail.com

Honduras

Josseline Matute
josseline.matute@gmail.com
Javier Armando Banegas Pon
javier.banegas70@gmail.com
Lourdes Aguilar Ramirez
Abogada Laboralista
lourdeslegal@yahoo.com
Maria Isabel Perez Paguaga
mip.co.hn@gmail.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Gustavo Solorzano Diaz
solorzanodiaz@gmail.com
Rodolfo Dumas Castillo
Socio Director Dumas Lex / VP World Compliance Association (Honduras)
rdc@dumaslex.com
Gustavo Solorzano
gustavosolorzanodiaz@hotmail.com
Alejandro Jose Caceres Lagos
Asociado
acaceres@lexincorp.com
Marlon Edgardo Andino Martínez
Abogado Asociado
marlon.andino@dumaslex.com
Otto Pineda
opineda@intedya.com
Cristian Gerardo Medina Sevilla
cristian.medina@flmedina.com
Anibal Javier Calix Funez
acalix@iurbanas.com

El Salvador

JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es
Carlos Roberto Chacón Escobar
Consultor Financiero y Facilitador
roberto@chacon-consulting.com
Jose Arturo Perdomo Guerrero
CEO / Presidente
arturo.perdomo@ascalidadsv.com
Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com
Giovanna Vega Hércules
Experta en políticas públicas anticurrupción, autorregulación, marcos de integridad ( sectores público/privado)
jvhercules@gmail.com

Alemania

Ricardo Morte Ferrer
rmorte@sdm2.de
DANIEL ROZADO MARTINEZ
rozadodan@yahoo.es

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Suiza

Lorena Cobiella Carnicer
lorenacobiella@amplia-consulting.com

Nicaragua

Juan Manuel Castillo Montalván
Responsable de Cumplimiento Normativo
jmcastillo.nic@outlook.com
Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com

 
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