Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Profesionales Asociados

Profesionales de todo tipo precisan de un conocimiento cada vez más profundo en materia de COMPLIANCE al ser un conocimiento TRANSVERSAL para la gestión, planeación y liderazgo estratégico y operativo de cualquier tipo de organización

Los profesionales asociados a la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION están informados de forma permanente de todas la novedades en materia de cumplimiento y disponen de acceso privilegiado y exclusivo a material, herramientas y conocimiento del mundo del COMPLIANCE CORPORATIVO.

Busca Asociados por Capítulo Territorial

España

Paloma de Carlos
Asociada Senior Departamento Penal Económico y Corporate Compliance de Gómez Acebo y Pombo
pdecarlos@ga-p.com
Ana López Menéndez
Abogada en Mazars
alopez@worldcomplianceassociation.com
Emilia Carballeira García
Compliance Officer
ecarballeira@abanca.com
Javier Sarandeses Rodríguez-Moret
sarandesesjavier@gmail.com
Laura Casal Fernández
Socia Fundadora de MLP Penal
lcasal@mlpcompliance.com
Francisco Javier Bragado Fernández
Adjunto a Dirección en INTEDYA
f.bragado@intedya.com
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
MARI ÁNGELES ALTIER DOMÍNGUEZ
mariadelosangeles.altier@fcc.es
Rafael Urquiza Minguez
rafa_urquiza@icloud.com
Jaime Aneiros
Profesor de Derecho, Comite Tecnico WCA, Consejo General Abogacia, Compliance Officer, Experto ante SEPBLAC, Of Counsel despacho, Miembro de la AEDAF, Fundador Asociación Gallega de Compliance, International Fiscal Association, European Register of Tax Ad
janeiros@uvigo.es
MARIA PILAR VENTOSA CARDADOR
Risk
mariapilarventosa@gmail.com
Ignacio Fuster-Fabra Toapanta
ifusterfabra@fusterfabra-abogados.com
Antonio Ruz Bentué
Antonio Ruz Bentué
antonior@amica.es
ignacio alba muñoz
ABOGADO
3105@icagr.es
Raul Olmedo Marin
Abogado
raulolmedo@icasevilla.org
Estefania Ros Cordón - Ethikos&Compliance
Consultora de Compliance
eros@ethikosandcompliance.com
CRISTOBAL PEREZ GARCIA
Responsable Departamento Jurídico. Abogado
cperez@icamur.org

jcvelasco@fusterfabra-abogados.com
Elena Hidalgo
Elena Hidalgo
elena.hidalgo@coordinadoraongd.org
Raquel Pazos Aller
raquel.pazos@fchabogados.com
Emilio S Ibáñez
ibaneze@wanadoo.es
Cesar J Fernandez Perez
CEO Audit Society / Experto Técnico Compliance ENAC
cjfernandez@worldcomplianceassociation.com
MONTSERRAT VIEDMA PASSOLAS
Abogada penalista. Especializada en Derecho Penal de empresa y elaboración de Planes de Prevención
mviedma@mvp-servicioslegales.com
Mi-Compliance / Sebastián Fernández MIralles
Director
correo@sebastianfernandez.es
TEST DTO TECNICO
TEST DTO TECNICO
desarrolloweb@worldcomplianceassociation.com
Rosa Martinez Solis
RMARTINEZ@MARTINEZ-SOLIS.COM
Juan José Grasa Centeno - WRF
Fundador y director general
juanjo.grasa@wrfconsultancy.eu
Maria Jose Camps Rodriguez
mjcamps@icav.es
Isora Roca Grau-Bassas
Socia directora Área de Compliance y Penal Económico en EGALTIA Abogados, Auditores y Consultores
iroca@egaltia.com
ignacio saez hidalgo
Abogado. Junta de Castilla y León. Cumplimiento normativo
Correo.isaez@gmail.com
Jesica Hita Ruiz
Compliance Specialist en CLECE S.A. (Grupo ACS)
jesica.h.r@gmail.com
Emilia y Pilar
Emilia y Pilar
ecarballeira@abanca.com
Miguel A. Bermudo Valero
Socio-Director. Abogado y Economista
miguel.bermudo@bufetebq.com
Alfred Hung
Alfred.hung@digitel.com.ve
Ana Varon Perez
anavaronperez@gmail.com
Victoria Peña Merlo
Responsable prevención de blanqueo de capitales - Cuatrecasas
victoria.pena@cuatrecasas.com
Antoni Giral
Responsable de Sistemas de Gestión y Normalización.
agiral@bcn.cat
Carlos Jiménez Cordero
Corporate Compliance Officer Grupo CIRSA
carlos_ji.co@hotmail.com
Olga
ofraga@deloitte.es
Susana Correia De Oliveira Antunes
susana.o.antunes@gmail.com
Lucas Durán López
Alejandra García Velez
asociados@worldcomplianceassociation.com
Hugo Sutil
Compliance, Investigations
hugosutil@hotmail.com
Julio García Muñoz
Julio García Muñuz
julio.garcia@uclm.es
Juan Carlos Galindo
Juan Carlos Galindo
jcgalindo@galindobenlloch,es
RAFAEL GARZON RUIZ
ABOGADO-COMPLIANCE OFFICER
rgarzonabogado@gmail.com
Sara Barrio Sanz
Compliance Officer y DPO
s.barrio@portalartico.es
Gabriel Beiro Rodriguez
consultoria@gmail.com
Raquel Cancelo Carpintero
raquel.cancelo2@es.bosch.com
Ariadna Torrijos
Head of Governance, Risk and Compliance
atorrijosh@icab.cat
António José Correia Carapinha
Market Head of Risk
ajccarapinha@gmail.com
Emilio Ucelay Lojo
Gerente de Prevención de Blanqueo de Capitales en ABANCA
eucelay@abanca.com
Pilar Nieto Ranero
Pilarnranero@pilarnranero.com
Enya Juanhuix Corral
Enya Juanhuix Corral
ejuanhuix@worldcomplianceassociation.com
Maria del Carmen Ordonez Lopez
Maria del Carmen Ordonez Lopez
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Calcerrada Menchero
andrescalcerrada.ybt@gmail.com
ALVARO PEREZ GARCIA
ABOGADO
alvaro@cifraslegal.com
María Luisa Yepes Martínez
myepes@kpmg.es
EDUARDO NAVASQUILLO LORDA
CEO
INFO@SICURA.ES
Pilar BERGES FANTOVA
consultor
pberges@procuradores.net
Paloma López Lemos
plopez@worldcomplianceassociation.com
Sara García-Gurtubay
contacto@sara-gurtubay.com
María Gota Tena
María Gota Tena
mgota@prevensystem.com
Jorge Sola Hidalgo
jsolahi@icalba.com
Laura Gonzalvo Diloy
Directora Auditoría Interna y Control de Riesgos FIIAPP
lauragonzalvodiloy@gmail.com
Ángel Acisclo Huélamo Villanueva
CEO Fundador de AHP Impacto /Director General de Farmasolidaria
angel.acisclo@gmail.com
Raquel Artiñano
Corporate Compliance Officer
raquel.artinano@constructorameco.com
Miguel Delmas Costa
Gerente de Control de Gestión en ABANCA
miguel.delmas@gmail.com
María del Carmen Ordóñez López
Fundadora y CEO Sed Nove Consulting
marycarmen.ordonez@sednoveconsulting.com
Oscar Fernández / HUMINT Detectives Privados
Socio - Director
info@humintdetectives.com
Mª Fuensanta Gimeno Santa
Directora del departamento Compliance
fgimeno@gimenobotellaabogados.com
Almudena Ruiz-Ruescas
aruizruescas@gmail.com
María Jesús Alonso Manzano
mjalonso@manzanoasociados.com
Albert Salvador
Secretario General en WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION
asalvador@worldcomplianceassociation.com
Javier Morales Molina
Director de Compliance y PBC
jmorales@corebc.es
Rafael Tormo Hernández
Responsable Control de Gestión y Responsable de Cumplimiento.
rafael.tormo.h@gmail.com
Jordi Blecua
jblecua@ithikios.com
Jose Pimentel
director@detectives-spain.com
Jorge Pelegrín Sáenz
Técnico de Calidad
j.pelegrin@consaludmental.org
Núria Sala Ribas
nsala@mediapro.tv
Adriana Antich Ambatlle
Compliance Officer en la Universitat Oberta de Catalunya
aanticham@uoc.edu
Alfonso Serrano Movilla
Director Técnico de Planificación y Calidad
a.serrano@consaludmental.org
Carlos Orrico Muñoz
Carlos Orrico Muñoz
corrico@tecnicasreunidas.es
Antonio Dominguez
Dir. IACA en Fundación Behavior
adominguez@behaviorandlaw.com
PAULA MOLINA SEVILLA
Abogada
paulamolinasevilla@gmail.com
Carlos Oteo de Codes
c.oteo@portalartico.es
Álvaro Cobián Gómez-Arroyo
Corporate Governance, Risk
alvarocobian@hotmail.com
Manuel Sanchez Soler
Counsel Deloitte Legal
msanchezsoler@deloitte.es
Grupo LMG
Laura Muñoz Garcia
l.munoz@grupolmg.es
ALBERTO JAVIER GONZALEZ ATANES
alberto@atanes.net
Gonzalo Susaeta Solozabal
Socio Cuatrecasas
gonzalo.susaeta@cuatrecasas.com
Enrique Terol Navarro
Compliance Officer - Risk Assessment
hterol@orange.fr
Bárbara Pascual LLorca
Dirección de Compliance y Controlling Corporativo
bpascual@corporacioncervino.com
Iñigo Cisneros
icisneros@ichlegal.com
José Oltra
Socio Área de Compliance
jose.oltra@swanpartners.es
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
Juan Manuel Garcí­a Garcí­a
jmgarcia@fundaciondfa.es
Pedro Fernandez
Pedro Fernandez
pedrofernandez@anesvad.org
Manuel Gómez López
Socio Director
mgomez@gngibc.com
José Enrique Díaz Menaya
Consejero Ejecutivo
jediaz@controlsolutions360.com
Juan Bosco Gimeno
Perito Judicial. Auditor Jefe. Compliance Officer Senior. Profesor. Implantación Compliance y Antisoborno.
bgimeno@cangala.com
JULIA AMADA ALVAREZ VIEJO
juliaamada@icam.es
Emilio Manuel Muñoz García
Consultor y Perito Judicial
consultor.em@gmail.com
CARMEN SANZ NARRILLOS
Directora de Desarrollo de Negocio
carmen.sanz@canaldenuncias.com
Felipe García Hernández, (Abogado)
Socio Director de Circulo Legal / Vocal Junta Directiva Internacional World Compliance Association
felipe.garcia@circulolegal.es
DAVID MALLO FERNANDEZ
dmallofern@gmail.com
Guillermo González de la Torre
Coordinador de Estrategia y Calidad en Manos Unidas
coord.calidad@manosunidas.org
José Rafael Rich Ruiz
Socio-Presidente.
rafael.rich@rich-asociados.com
Ana Lamas Fornos
Ex Compliance Manager Johnson&Johnson España y Portugal
lamasfornos@hotmail.com
Mirian Izquierdo
Mirian Izquierdo
presidencia@womanforward.org
Alejandra Robles Ruiz
Alejandra Robles Ruiz
alerobles10@hotmail.com
Francisco de Santalla
Compliance
fdesantalla@pm.me
Iván Sánchez Cea
Account Manager
ivan.sanchez@refinitiv.com
FRANCISCO ROJAS LOZANO
frojas@intedya.com
SCHERENELA PATRICIA CABRERA RODRIGUEZ
Compliance
scherenelacabrera@gmail.com
IRENE MACEIN ALVAREZ
imacein@tecnicasreunidas.es
Daniel Waknine
D.waknine@complynow.eu
Analia Aranguez
Compliance Officer
analia.aranguez@fundacionbuensamaritano.es
CESAR MARTIN POLVORINOS
SOCIO DIRECTOR
cesar@castellanadetectives.com
Ana Martín
Ana Martín
amartin@accioncontraelhambre.org

México

Fernando Alberto Sanchez Assad
Fernando@sanchezassad.com
Lic. Carlos Mora Villalpando
Director
carlos.mora@moraabogados.com.mx
Gustavo Zavala Aguilar
Director General
gustavo.zavala@zavalaaguilar.mx
ESTEBAN GILBERTO ARCOS CORTES
lic.estebanarcos@gmail.com
ANGELA CAROLINA VELASQUEZ MOTA
karolina.velasquez@gmail.com
Julio Cesar Barrera Lezama
Trade Compliance Manager
jbarrera@grupoav.mx
Yanthil Andrea Villegas Bello
Compliance Officer
yanthilvillegas@hotmail.com
Martin Rodriguez
martin.rodriguez@itpaero.com
Brenda Alicia Rodríguez Marroquín
Oficial de Cumplimiento en Grupo AlEn
brenda.rodriguez@alen.com.mx
Enrique Pinoncely Arroyo
E.pinoncely@corpfiscal.com.mx
Lic. Elvia Rubio Muñoz
CEO ContabLegal
yrconsultoria@hotmail.com
Cristina Peraza Ordaz
Abogada y Compliance Officer
kristy_po@hotmail.com
Alejandra Vallejo Parcero
Socio Director de Vallejo Rico y Asociados SC
avp@vallejorico.com.mx
JOSE FRANCISCO ROMO OROZCO
orozcoromoyasociados@gmail.com
ARTURO SALVADOR REYES FIGUEROA
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA, RIESGOS Y GOBIERNO CORPORATIVO
arturoreyesfigueroa@gmail.com
Claudia María Villalobos Maya
claudia.villalobos@mv-abogados.com
AUDITORÍA ESTRATÉGICA, S.C.
C.P.C. Tejada
dtv@audes.pro
Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Abogado
alejandro@actividadesvulnerables.com
Omar Jose Cuevas Sanchez
Omar Cuevas
cuevasomar@gmail.com
Vicente Meléndez
Socio
v.melendez@som-legal.mx
C.P.C. y P.C.FI. Jorge Trejo Karam
SOCIO DIRECTOR
jtrejo@tkaram.com
Jessica Eliane Padilla Ramírez
Subdirectora de Ética e Integridad Institucional
jess.padillar@gmail.com
María Díaz Prado
Abogada penalista especializada en compliance penal
mariadiaz4c@gmail.com
Alberto Aizpuro Gómez
Alberto Aizpuro Gómez
albertoaizpuro@hotmail.com
Yadira Garcia
yadiragm86@gmail.com
Vanessa Solís Caballero
vsolis@vconsulting.mx
Rossana Monreza Hernández
Rossana Monreza Hernández
rmonreza@hotmail.com
Juan Fernando Castillejos Echandi
PRODIPEM México / Director General
jfcastillejos@prodipem.mx
Alejandra Gonzalez Miyamoto
manuarii.alika@gmail.com
AGUSTIN BERNAL CIGARROA
CONSULTOR
abernalc84@gmail.com
juan francisco rodriguez
juanfcorm26@gmail.com
Edith Roque Huerta
Abogada Senior
edith.roque@pribapabogados.mx
Gloria Samantha Béjar Rivera
Administrador Notaría Pública
gsbejarrdgo@gmail.com
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
JAIME DE JESUS CALDERON ORTIZ
jaimecalderonortiz@gmail.com
María Cecilia González Olvera
Socia Directora de Nahui Consultoría y Capacitación Empresarial, S.A.S de C.V.
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com
Oscar Álvarez González
Oscar Álvarez González
oscar1_der8@yahoo.com.mx
Juan Miguel Gras Menaut
Juan Miguel Gras Menaut
jmgrasm@gmail.com
Jose Ramon Reynoso
jose.reynoso@grupounoca.com
Viviana Hibzan Garibay Zamudio
Socia de Flota Lombera Asociados
vhgaribay@flotalombera.com
Nelson Rafael Aguilar Diaz
nraguilar70@yahoo.com
CIAC CONSULTORES
contacto@cicacconsultores.com.mx
Rocio Irene Santiago Guadarrama
eddyperez3443@gmail.com
ULISES GALINDO MEDINA
sbtorres@sacyr.com
Adolfo F Alcocer M
aalcocer@daa-sc.com
Marco Antonio
pinedamarcoa@yahoo.com.mx
Octavio de la Torre de Stéffano
Presidente
octavio@tlcasociados.com.mx
Francisco Gabriel Cauich Can
Socio director de ConsultOrg; Cumplimiento integral
francisco@consultorg.mx
David Henry Foulkes
David Henry Foulkes
henry@redesonline.mx
Jorge Hurtado
jorgehurtado291@gmail.com
Luis Carlos Altamirano Barragán
Oficial de Cumplimiento
operaciones@garante.mx
Angélica Terrazas Lara
angieterrazas@yahoo.com.mx
Sarahi López
Abogada en materia fiscal
sarahi.lp27@gmail.com
Jerónimo Ocejo Torres
Head of Legal
jeronimo@kavak.com
OSCAR MIRANDA JHEMAN
penalistasmexico@gmail.com
Marko Xavier Martinez Garcia
Socio
mmartinez@ibcs.mx
ERIKA BARDALES LAZCANO
lic.erikabardales@gmail.com
Edgar Bolaños Rojas
Compliance
edgar.bolanos@toka.mx
ROGELIO HERRERA SANDOVAL
Director
rovise@prodigy.net.mx
Juan Carlos Ortiz Rico
jcortiz@flotalombera.com
Jonathan Yvan
jonathan@xmc.mx
Alicia Camacho Caballero
mtra.alicia.camacho.c@gmail.com
BEATRIZ CAMACHO RUIZ
BCAMACHO@BECAM.MX
César Augusto Ramos Medrano
Director
cramos@ramosvilla.com
Marco Antonio
marco.arellano.glz@gmail.com
Enrique Navarrete Lechuga
enriquenale@hotmail.com
DANIEL CABRERA HERNANDEZ
Socio
danny.cabrera@mccustomslaw.com.mx
ELIAS HERNANDEZ JIMENEZ
direccion@simal.com.mx
DULCE MARIANA BENITEZ MENDIOLA
mariana.benitez@acp.mx
Jose Gerardo Rodriguez Rodriguez
jgerardorodriguez@gmail.com

emorales@amadvisors.com.mx
Guillermo Valdés
valdes@teleton.org.mx
Francisco Ramirez Moreno
claramarinar@gmail.com
Pedro Pablo Castellón Berumen
Pedro Pablo Castellón Berumen
zarco7@gmail.com
Laura Cardoz
lau.cardozal@gmail.com
RAFAEL CASTRO
rafaelcastro@familire.net
Carlos Ortega Polanco
Coach Fiscal
carlos@coachfiscal.pro
Jonathan Ariel Rodriguez Soto
jonathan.rs@outlook.com
Adrian Alvarez Martinez
sdadrianalvarez@gmail.com
Héctor Castro Herrera
hcastrosr17@gmail.com
MARCOS JAVIER CORTÉS CUEVAS
SOCIO DIRECTOR
marcoscortes@cc-contadorespublicos.com.mx
Mónica Peláez García
mpg@ccpa.com.mx
VALENTE RAMON ARGUELLES OVANDO
varguelles@ilaw.com.mx
José Luis García Rodríguez
Presidente ASMEDIS AC
jlg@asmedis.org.mx
Mariana Gallegos García Conde
Socia Fundadora
mgallegos@gc-consultores.mx
Carolina Felix Serrano
lae.carolina.felix@gmail.com
Julio Andrés Salazar Espino
Julio Andrés Salazar Espino
jsa@rocketwealth.mx
Gerardo Espinoza Arias
Gerente de Cumplimiento
gerdespinoza@outlook.com
Antinea Azul
antymata@gmail.com
Silvia Matus De la Cruz
Socia en PLD en BHR México,S.C.
smatus@bhrmx.com
Giselle Meza Martell
gisellemartell07@gmail.com
JUAN JOSE ROSADO ROBLEDO
jjrosado66@gmail.com
Fabio Pluma Perez
fabio@duley.mx
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
RAFAEL ARENAS HERNANDEZ
rafael.arenas@aseprof.mx
Dr. ALBERTICO GUINTO SIERRA
Director
ags@guintosierra.com
Trejo Karam Jorge
C.P.C. y P.C.FI. Jorge Trejo Karam
Jtrejo@tkaram.com
ENRIQUE BARRERA MEDRANO
ebarrera@brconsultores.com.mx
Marcela Mendoza Figueroa
marcela@mendoza-figueroa.com
Nicolas Gabriel Amaro Hernandez
nicolas.amaro@intedya.com
Alejandro Martínez Rosales
Oficial de Cumplimento
mtzrls@yahoo.com
Joab García Coria
Socio Director
j.garcia@firmadeconsultores.com
JOSE CARLOS ROMO LOPEZ CRUZ
josecarlosromo@jcra.mx
Sandra Baranda Rochin
sandra.baranda@hotmail.com
FERNANDO ARRIOLA GARCIA
farriola1@faconsulting.org
ANNA VALERIA DOMINGUEZ ESPINOSA
anvdmz@gmail.com
Jaime J. Ceballos R.
Gerente Corporativo de Auditoria Interna
Jaime.Ceballos@Clisa.com
MARIA CECILIA GONZALEZ OLVERA
MARIA CECILIA GONZALEZ OLVERA
nahui.consultoriaycapacitacion@gmail.com

m_socorro_lv@hotmail.com
Irene Montserrat Figueroa Rios
Directora de RSE y Sostenibilidad
montsefigueroa@gmail.com
Eduardo Olivares del Castillo González
Socio en Olivares del Castillo Legal
eduardo@olivaresdelcastillo.com
Alán Roberto Partida Cordoba
Director Global de Auditoria Interna
alanrpartidac@outlook.com
Paxy Campos Iturbe
paxy.ca.it@gmail.com
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ ORTIZ
cmartinez@trclaw.com
José Octavio Ávila Chaurand
José Octavio Ávila Chaurand
octavioa@esantri.com.mx
JOSE GUADALUPE LOPEZ DEL CASTILLO
jlopez@lcamx.com
Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente WCA México / Socio CD Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.
carlos.perez@cydconsultores.mx
Aida Alegría
aalegria@adaasesorias.com
EDGAR DANIEL ARCOS FUENTES
DIRECTOR CONTARC SC
arcosfuentes@aol.com

Ecuador

Constante Ron
Directora Asociada Intedya
macarmen.constante@gmail.com / mari@kronos.com.ec
Mariela Evangelina
mellopez.dg@gmail.com
DAVID DONOSO TOBAR
d.donoso4@gmail.com
Jorge Sanyer Compliance
Jorge Xavier Sanyer Quimi
jorgesanyer@gmail.com
Rodrigo Constantine Sambrano
rodrigo.constantine@constantinepro.com
David Moreno
Prevencion y Control de Lavado de Activos
pauldavid23@hotmail.com
Jessica Medina Revelo
jl.medinarevelo@gmail.com
In Solidum Abogados S.A.S. - Jose Ramírez Riofrío
Gerente General
jose.ramirez@insolidumabogados.com
Emilio Lara Dillon
Gerente Corporativo Legal
emilio.lara@ayc.ec
Mónica Feijóo Rivadeneira
Abogada
monicafeijoor@hotmail.com
Carola Yánez Cabrera / Asset Servicios Legales
Abogada, Magíster en Derecho Financiero, Bursátil y Seguros / Consultora Empresarial. Compliance. Dra. HC.
carola.yanez@outlook.com
Carla Chaparro
Legal
carla.chaparro@payjoy.com
carlos andretta
carlosandretta@corpaffairs.com.ec
VANESSA
vanessa6vm@gmail.com
GS LEGAL ADVISORY GROUP
PAULO ROBERTO SALAS PLÚAS
psalas@lagroup.us
HOLGUIN MACIAS JESUS DEL ROCIO
fastconsulting2021@gmail.com
Juan Carlos Escobar Vallejo
Abogado Asociado
jcescobar@expertise.com.ec
Lorena Rueda Ayala
Legal, Ethics
lorena.rueda@picaval.ec

Perú

Catherine Fontenla
Catherine Fontenla
cfontenla@worldcomplianceassociation.com
Silvana Ruth Aro Valderrama
silaroval@yahoo.com
Sara Navarro Siguas
saranavarrosiguas@gmail.com
Danitza Yovana Echeandía Pusic
Gerente de Cumplimiento
danitza.echeandia@jjc.com.pe
James Florián Salas
Leadership Professional in Ethics
jf.james@gmail.com
Maria del Carmen Fernandez Miro Quesada
macufmq@yahoo.es
JANINNA SERVELION CASAS
Business Compliance and Legal Management Consultant
a20076458@pucp.edu.pe
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
Guillermo Manuel Paredes Carbajal
guillermo.paredes@comercio.com.pe
Yusith Vega Odes
Compliance Officer - Cámara de Comercio de Lima, Perú
yvo@camaralima.org.pe
José Elice Navarro
Abogado independiente
pepe.elice@gmail.com
Quintana Gallardo
aquintana@ccfirma.com
Gerardo Olivera Osorio
Manager - Audit Quality Control
gerardo.olivera@icloud.com
YANET ALICIA JORDAN LLANOS
Yjordantacna@gmail.com
Mari­a Carolina Barraza Okamoto
Auditor Li­der ISO 37001 e ISO 9001, Gerente de Riesgos ISO 31000
caritobok@gmail.com
Carlos Hirano
Oficial de Cumplimiento Normativo de COOPAC SAN ISIDRO
carloshirano@coopsi.com.pe
Luis Fukunaga
CEO Founder | e2c Consulting Group
luis.fukunaga@gmail.com
Luis Miguel Reyna Alfaro
lreyna@ccfirma.com
Karla Mercedes Ramirez Lopez
Coordinadora Riesgos y Cumplimiento
karla.ramirez@bakermckenzie.com
Edison Tabra Ochoa
Abogado - Consultor
eptabra@gmail.com
ANTONELA NINANYA PANDO
AMEEURO Consulting
adelvalleninanya@gmail.com
Carlos Ruiz Palma
Palmaruizcarlos02@gmail.com
Carlos Manuel Venturo Malasquez
cventuro2002@yahoo.es
Jose Antonio Felipa Chanco
Felipa Chanco
jfelipach@gmail.com
Erick Palao Vizcardo
epv@prcp.com.pe
RICHARD MENDIZABAL
Compliance Officer
richardmenp@yahoo.es
Jessica Roxana Hondermann Gómez
Jessica Roxana Hondermann Gómez
jessicahondermann@gmail.com
Diana Beatriz Soto Zavala
Abogada
diana151186@gmail.com
Katya de las Mercedes
katya.farfan@gmail.com
Amparo Franco
afranco891@gmail.com
ANA HERNANDEZ SUBERO
Compliance Officer CNPC Peru SA
anitaangelinalp@gmail.com
Jorge Alexander Kaneko La Rosa
Gerente General / Gerente de Consultoría
jorge.kaneko@kymcorp.com
Fernando Ocampo
Director del área corporativa y de compliance - Compliance Officer Senior (WCA)
fernando.ocampo@damma.com.pe
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
CLARA MARIELLA PALACIOS FORT
mpalacios@gp-immigrationlaw.com
DINO CARLOS CARO CORIA
CEO en Caro
ccaro@ccfirma.com
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
Maria Esperanza Montenegro Gastelo
mmontenegrogastelo@gmail.com
FRANK JESÚS MAYHUASCA MEJIA
JEFE DPTO LEGAL
derechoparatodos.com@gmail.com
Emanuel F. Hernández Paucar
Abogado Corporativo y Experto en Compliance / Socio
ehernandez@hernandezrennell.com
Orlando Sanhueza Puelles
CEO de SRF CAPACITACION - Centro de Capacitación Bancaria, Microfinanciera, Cooperativa
capacitacion@srf.pe
Maria Edith Figueredo
Directora de Administración de AeA en Perú
maria_figueredo@hotmail.com
Martha Ingrid Gonzales
Managing Partner - BisCapital
igonzales@biscapital.pe
Ricardo Vásquez Quezada
Compliance y Resolución de Conflictos / Alfaro Legal Abogados
ricardo.vasquez@alfarolegal.com
Carlos Hermoza Horna
Oficial de Ética y Cumplimiento Latam
carlos.hermoza@alumni.esade.edu
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
Giuliana Katherine Kaneko La Rosa
giuliana.kaneko@kymcorp.com
RUSVELTH PAIMA PAREDES
Socio Administrador
rusvelth@gmail.com
Ruddy Medina Plasencia
Abogado
rmedina@rossellolaw.com
Fiorella Judith Aranda Gonzales
fiorella.aranda@gmail.com
Emma Edith Canchari Palomino
Head of Compliance / DS Casahierro Abogados
ecanchari@dscasahierro.pe
Cinthia Pamela Macassi López
Cinthia Pamela Macassi López
cinthia.macassi@kmmp.com.pe
ROSMARY CORNEJO VALDIVIA
rosmarycornejo@gmail.com
Ricardo Palomino Montes
Gerente de Ética, Integridad y Sistemas de Gestión
ricardopalominomontes@gmail.com
Ingrid Fontenla
ifs.fontenla@gmail.com
Ana Hernández Subero
Ana Hernández Suberó
oficialdecumplimiento@cnpc.com.pe
Maria Luisa Egusquiza Mori
marialuisa.egusquiza@gmail.com
JOSE ANTONIO ARBULU RAMIREZ
Chief Compliance Officer
jarbulur@gmail.com
Jorge Luis Caycho Celle
Jorge Luis Caycho Celle
jcaycho@bpnetworking.pe
Granda Paseta
jjgrandap@gmail.com
Clodoaldo Rolando Bazán Gonzáles
rolandobazan@outlook.com
Lucia Otilia Chino Ccansaya
Coordinadora de Integridad Institucional en el Congreso de la República del Perú
lucia.o.ch.cc@gmail.com
Giovanna Abad
Abogada. Secretaria académica del IPADEP Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal
gioabad04@gmail.com
Teresa Tovar Mena
teresa.tovar@bakermckenzie.com

Argentina

Claudio Marcelo Lamela
Fundador de CCRP "Corporate Crime Risk Prevention"
lamelaclaudio@gmail.com
Ana Gabriela Ojeda Caracas
Founder and Director LegalRocks
anagoc23@gmail.com
Pablo Huerta
phuerta@pentass.com
MARCELO GIANATTI
MARCELO GIANATTI
gianattimarcelo@gmail.com
Hernan Marcelo Ferraro
HERNAN.FERRARO
Rodrigo Fernández Etchegoyen
Rodrigo Fernández Etchegoyen
retchegoyen@orbiseguros.com.ar
Carlos Alberto Mau
Carlos Alberto Mau
cmau@orbiseguros.com.ar

Otro

Carla
cfontanet@yahoo.com

Bolivia

Tania Lanza
Tania Lanza
tania@cbhe.org.bo
Isabel Margarita Cajías
Administradora de AeA en Bolivia
icajias@ayudaenaccion.org
Cecilia Beatriz Alvarez Terceros
cecilia.alvarezterceros@outlook.com

Paraguay

Jorge Daniel Martí Varela
Jorge Daniel Martí Varela
daniel.marti@martiasociados.com.py
Susana Rojas-Silva
rojassilvasusana@gmail.com
lorena balbuena
balbuena.lb@gmail.com
Clara Susana Aquino Biscotti
Clara Susana Aquino Biscotti
clara.aquino@senac.gov.py

Uruguay

Enrique Martin Martinez Schickendantz
enrischick@gmail.com
Andrea Peña
anpena78@gmail.com
Carlos Serra
serra@datasec-soft.com
Maria Magdalena Secco Viana
magdalena.secco@dentons.com
Leonardo Costa
Lcosta@brumcosta.com
Veronica Ortiz
juridica@itco.com.uy
Maria Jose Gonzalez Diaz
majogon99@gmail.com
Fernando Jimenez de Arechaga
fernando.jimenezderechaga@dentons.com
Juan Pedro Quagliata Rienzi
Head of Legal Department
jpquagliata@gmail.com
CESFUR LORENA JUAN
CESFUR LORENA JUAN / COMPLIANCE OFFICER
LJUAN@VARLIX.COM.UY
Sandra Libonatti
libonatti65@gmail.com
Gaston TEALDI
tealdi9@gmail.com
José C. Nordmann
Chief Compliance Officer
jnordmann@quanam.com
Rafael Buchelli Oliver
Socio en Algorta Buchelli | Oficial de Cumplimiento en Tus Giros
rafael@algortabuchelli.com
Álvaro Vilaseca Marchesi
Director Asociado
avilaseca@intedya.com
Lorena Falabella Valetti
falabella.valetti@gmail.com
FIAMMA SERVIA
Integrante del Comité de Cumplimiento - Asistente del Oficial de Cumplimiento - Eurocam S.A.
fiamma.servia@lafavorita.com.uy
Daniel Espinosa Teibo
ldespinosat@gmail.com
Florencia Tarrech
Socia
ftarrech@ntadvisors.com.uy

Colombia

Esteban Leonardo Ortiz Jaramillo
Oficial de Ética y Cumplimiento Regional - Zona América
estebanleonardo.ortiz@aqualia.com
WENDY LILIANA HOYOS CELIS
Directora Compliance
compliance@munozab.com
LEYDY S. POSADA C.
leydy.posada@controlc3.com
MARY ISABEL HERRERA
Analista de Compliance
mihe142@hotmail.com
MONICA CORTES CHAVES
monica.cortes.cfcs@gmail.com
JHONY JAVIER FERNANDEZ AMAYA
Gerente de Auditoria y Compliance
jhony.fernandez@empresasgasco.co
JOSE MANUEL SOUTO CERQUEIRA
REP LEGAL
josoucer@hotmail.com
KAROL PATRICIA MENDEZ MANCERA
Compliance Manager
karolpmm@gmail.com
MONICA PATRICIA QUIJANO B
Oficial de Cumplimiento/ Auditor LA FT FPADM/ Gestor en Riesgos
monicaquijano82@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ
lapenagosm@gmail.com
GERSON DANIEL MARIN SUÑIGA
Oficial de Cumplimiento
daniel.marinx@gmail.com
DANIEL LORA ISAZA
Governance / Risk / Compliance
Lora01.abogado@gmail.com
Luz Maria Palacio Lopez
luzmariapalacio@gmail.com
JOSE RICARDO MEDINA GIRALDO
Director MAbogados
ricardomedina@mabogados.co
Santiago García Jiménez
santiago.garcia1@comfenalcoantioquia.com
Joaquin G. Castaneda D.
Consultor
joaquinc2011@gmail.com
Kátherin Johanna Ortega Cuellar
kortega@gasesdeloriente.com.co
Elizabeth Prada Mancilla
Asesor en Gobierno Corporativo y Compliance
elipradam@gmail.com
PAOLA XIMENA MOLINA RINCON
Consultora en temas de compliance
pxmolina@mconsultores.co
ANDREA BEDOYA OTALVARO
Líder de Control Interno
abedoya@clinicasomer.com
IVAN CONTRERAS ALVAREZ
Director de Control Interno y Cumplimiento - Gases del Oriente SA ESP
ivanca22@hotmail.com
Jorge Andrés Amézquita Toro
jorge.amezquita@controlc3.com
SANDRA GARCIA SILVA
DIRECTORA DE CUMPLIMIENTO
sangarcia@isa.com.co
Juan Carlos
Auditor General
jgaleano@uninorte.edu.co

Chile

Andrés Montserrat Michelini
Compliance Manager
amontserrat86@gmail.com
Isidora Marín Sievers
isidora.marin@gmail.com
Jorge Gavilan
jorge.gavilan@sodexo.com
Francisca Miranda Athens
fmirandaathens@gmail.com
CATHERINE Munoz
Socia Directora
catherine@idonea.cl
camila baeriswyl
crbaeris@gmail.com
Ignacio Lledo Oteiza
illedoo@deloitte.com
PABLO JOSÉ ULLOA FARÍAS
ABOGADO
pablo.ulloa@hotmail.es
Francisca Franzani
Directora az compliance
ffranzani@az.cl
MACARENA VELASCO LUCO
macarenavelascoluco@gmail.com
Daniela Bustos Peñailillo
Directora Legal
daniela@bustos.cl
Paulina Ravilet
paulina.ravilet@gmail.com
Rebeca Zamora
rebeca.zamorapicciani@gmail.com
Rosemarie Carolina Jofré Isla
Subgerente de Cumplimiento
rosemarie.jofre.isla@gmail.com
José Humberto Sepúlveda
Legal and Compliance Manager / Director de Cumplimiento / Secretario General www.linkedin.com/in/josehumbertosepulveda
humsepulveda@gmail.com
Leonor Herrera Villarroel
Presidenta Capítulo Chileno
l.herrera@worldcomplianceassociation.com
Nicole Olivari Leiva
nicoleolivari@gmail.com
Javiera Vela
Abogada Socia
javiera@velaygarcia.cl
Maria Jose Alarcon
Consultora Asociada en Eticolabora
m.alarconpenaloza@gmail.com
Carlos Andrés Abarca C.
Gerente General
c.abarca@compliancesystems.cl
Andrés Sanchez Granifo
sanchez.granifo@gmail.com
Florencia Fuentealba Baraona
Asociada Compliance az
ffuentealba@az.cl
Juan Rodrigo Duran
Responsable del Modelo de Prevención de Delitos Holding Mies
rduran@mies.cl
Constanza Pasarin
cpasarin@ecija.com
Leonor Herrera
leonor.herrera@btrusted.cl
Intedya OA Santiago Metropolitana
Director Asociado
antonio.nunez@intedya.com
Isaac
iperez@ipa.cl
VICTOR CORTES SALAZAR
VCORTES@B-GRC.COM
ALEJANDRA GUEVARA
guevaramendoza@gmail.com
FRANKLIN GALLEGOS
ABOGADO
fgabogado@gmail.com
PAULO FLORES
Auditor Interno
AUDIT.PFLORES@GMAIL.COM
Ricardo Alejandro Henriquez Avalos
Executive Director
ricardo.henriquez@bahen.cl
Cristóbal García Lorca
Abogado / Socio en GARCIA PAROT
cgarcia@garciaparot.cl
Eduardo Lamas
elamas27@gmail.com
Mayorline Aguilera Bustamante
Mayorline@gmail.com
Julián Carrasco Poblete
jcarrasco@paulsenycia.com
Ricardo Figueroa Fuentes
Ricardo Figueroa Fuentes
rfigueroaf@gmail.com
Claudio Patricio Arrepol Escobar
carrepol@gmail.com
Jorge Badillo
Gerente de Auditoría, Riesgos y Compliance
jgba1975@hotmail.com
INGRID CASTILLO MOLINA
castillo.ingridc@gmail.com
FELIPE BRAVO ALBORNOZ
ABOGADO // B.A.COMPLIANCE
bacompliance.chile@gmail.com
MICHAEL WLADIMIR YEVENES VIDAL
consultores.abogadoslaserena@gmail.com

Costa Rica

Wendy Solis
wendy.solis.d@gmail.com
Andrey Sancho Banuett
Gerente de Cumplimiento CIRSA Costa Rica
asanchob@cr.cirsa.com / sanchobanuett@hotmail.com
Silvia Canales Coto
scanales@els.cr
José Andrés Meza Villalobos
josemv87@gmail.com
Gustavo Flores Oviedo
gusflores081@gmail.com
Claudia Quiroz Condori
claudia.quiroz@grupostt.com
Julio César Laínez Murillo
Abogado - Mediador
juliolainez@gmail.com
Paola Eugenia Fonseca Rojas
me@paolafonseca.com
Violeta Bardina
Ethics
Violetabardina@hotmail.com
JOSE PABLO GONZALEZ
josepablo.gonzalez@dentons.com
Susan Rojas Aguero
Oficial de Cumplimiento
srojas@nutricare.co.cr
Jessica Salazar Vega
jsalazarv@gmail.com
MARIA ALEJANDRA MORALES CARPIO
alejandra.morales@numar.net
Tatiana Reuben
Socia de Servicios Corporativo, Cumplimiento y Gobierno Corporativo
tatiana.reuben@dentons.com
Sergio Herra
shr@aguilarcastillolove.com
LUIS IGNACIO CAMPOS CANTERO
GOBIERNO CORPORATIVO GOBERNANZA DIGITAL
lcampos@bitlegal.biz
Mauricio Garita Campos
emc.garita@gmail.com

United States

Juliana Jaccoud Molina
julianajmolina@hotmail.com
Teresa Rodriguez
teresardemoreno@gmail.com
LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ/INTERAMERICAN COMPLIANCE AND RISK LLC
GERENTE CONSULTOR
lapenagosm@gmail.com

Portugal

Karen Schmidt
kasort@yahoo.com
Nuno Prata
Head of Compliance BBVA Consumer Finance Portugal
nprata@bbvacf.pt

Brasil

Glades Chuery
Director
glades.chuery@potencialcompliance.com
Eduardo Sousa Amaral
eduardo@eticca.com.br
Murilo Pastori Roberti
murilo.roberti@eticca.com.br

Angola

Silvina Menezes de Carvalho
Directora Nacional de Protección de Datos
silvinamenezes@hotmail.com

United Kingdom

Maria Elisa Turullols Cardenal
etbusiness@aol.co.uk

Panamá

Dayra Munoz Montecer
Directora de Cumplimiento SUCRE ARIAS
kmeneses@sucre.net
Mayra Raquel Rodriguez Quintero
Consultora/Vicepresidenta Comite Profesionales del Derecho WCA Panamá
mayrarodriguez@fideconsult.com
Vianka M. D?az
Chief Compliance Officer
dvianka@hotmail.com
Felix Negron
Felix Negron
fnegron@threatshieldsecurity.com
ROMMEL TORRES
Gerencia y Consultoría de Asuntos de Compliance, Gobierno Corporativo y ESG Reporting Analysis/ Vocal Comité Profesionales del Derecho WCA Panamá/
rt71panama@gmail.com
Carlos Brugiati
cbrugiati@intedya.com
Glosmary Margarita Aristigueta Bolivar
glosmary2013@gmail.com
Lina Fernanda Valero Acevedo
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
lvalero@worldcomplianceassociation.com
Edward Abdiel Lombardo Toribio
Abogado-Litigios-Asesoría Especializada Civiles-Penales-Causas complejas
elombardo@dudleyasociados.com
Maricruz Roquer Bambara
Directora de Cumplimiento |AMLCA-FIBA | Miembro de ASOCUPA y ACAMS
mroquer@gala.com.pa
Yudy Tunjano
Yudytunjano@vivecompliance.com
AYMARD JIMENEZ GRANDA
ajimenez@pegasus.com.pa
José Francisco Vega Sacasa
Informática Forense y Ciberseguridad
jfvega@fintegritygroup.com
Carlos Bichet
Carlos Bichet
carlos.bichet@mpi.lu
Ana Lorena Morales
amorales@fmm.com.pa
Richard P. Novey Hincapie
Secretario World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
rnovey@worldcomplianceassociation.com
Katering Iveth González Garrido
kg@integraadvisory.net
Julissa Robles Fuentes
VP legal
jrobles@ensa.com.pa
Maria Alejandra Chacon Morales
Directora de Cumplimiento Eticos Compliance Inc. /Vocal del Comité de Profesionales del Derecho
achacon@eticoscompliance.com
Eduardo Alberto Cano Aviles
Vocal World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
ecano@worldcomplianceassociation.com
Alberto J. Quiros Jaen
Tesorero World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
aquiros@worldcomplianceassociation.com
Thays Herrera de Salas
Anzola Robles y Asociados
tds@anzolaw.net
Melissa Padilla Webster
m.webster0809@gmail.com
Sary González
Asistente de Cumplimiento
sarycristina12@outlook.com
Ivy Elvira Solís Valdés
Abogada/ Miembro del Comité de Profesionales del Derecho - WCA Capítulo Panamá/ CAMS-CGSS
isolis@mavclex.com
Forbes Abogados
Javier Vasquez Forbes
javiervasquez@forbesabogados.com
Tabaré A. Albarracini
Presidente World Compliance Association Capitulo Panamá (WCA Panamá)
t.albarracini@alegalyasociados.com
LUIS MARCEL UROSA ZAGER
lurosa@bancomercantil.com
Martín Alonso Pérez Le-Fort
Analista Senior en Riesgo y Cumplimiento Eticos Compliance Inc
martinperezlefort@gmail.com
KARINA ISABEL UREÑA ROMERO
Socia - BLANCO, UREÑA Y ASOCIADOS
karina.urena@buasociados.com

Venezuela

Antonio J. Barrios Abad
Socio Fundador del Escritorio Jurídico Barrios Ciliberti
abarriosa07@gmail.com
Ramses David Arraiz Monroy
Abogado
arraizramses@gmail.com
Gonzalo Federico
gonpesaz2013@gmail.com
Carlos Luis Liendo Angarita
CEO SOCIO FUNDADOR INDIGO CONSULTORES
cliendo@indigoconsultores.net
NANCY CAROLINA GRANADILLO COLMENARES
abogada, asesorías, consultoría privada, litigio en derecho penal económico y capacitaciones para instituciones financieras en gestión de riesgos y activos virtuales
nancygranadillo@gmail.com
Lisandro Bautista
BP Abogados. Implementación IT Compliance y Penal. Derecho Penal Informático. Debida Diligencia. Ciberseguridad. Investigaciones OSINT. Defensa Penal.
Lbautista@abogadosbp.com
Jesús A. Villegas-Ruiz
Abogado Corporativo, Regulatorio y de Cumplimiento
jesus.villegas@bakermckenzie.com
Parra Saluzzo
Jrparra@psa-abogados.com
RENEE MOROS TROCCOLI
reneemoros@gmail.com
daniel menoni rivas
menonidaniel1964@gmail.com
Samuel Alfonso Acuna Lara
Director Siety Compliance
sam@siety.co
Diego Castagnino
PepsiCo Sr. Legal Director, Centroamérica y El Caribe
diego.castagnino@gmail.com
Yunai Josefina Perche Fuenmayor
yunai.perche@gmail.com
Rodolfo Gutierrez Garcia
rodolfo.gutierrez@grupomas58.com

República Dominicana

Suletty Crespo
Suletty Crespo
argelycrespo@gmail.com
Nathalia Adriana Sanchez Segura
Nathalia Adriana Sanchez Segura
nathaliasanchezsegura@gmail.com
Ramon Alberto Gonzalez Feliz
ramonalbertogonzalez@gmail.com
Giny Paola Monzón Rivera
Giny Monzón
giny.monzon.r@gmail.com
ZOILA ANGELICA DEL ROSARIO UBEN
zoila.angelica.delrosario@gmail.com
Pamela Lee
Pamela Lee
pamleem11@gmail.com
Mariel Fernandez
mfernandez0014@gmail.com
Radhive Pérez Acosta
Socia Directora en OPR Servicios Legales
rperez@oprlex.com
Shayvel De Jesus
Shayvel De Jesus
shayvel.dejesus@integra.com.do
Yancarelys Casilda Lora Diaz
yancalorad@hotmail.com
PAULA MICHELLE PUELLO MARTINEZ
Consultora Independiente
ppuello@puelloherrera.com
Henry Antonio Núñez Díaz
Henry Antonio Núñez Díaz
henry.nunez@inabima.gob.do
Ronald Alburquerque
Ronald Alburquerque
rat234@gmail.com
Ramses Salvador Matos Soto
Ramses Salvador Matos Soto
ramsesmatossoto@hotmail.com
Enna Maria Amaro Ramirez
Enna Maria Amaro Ramirez
eamaro@idac.gov.do
Juan Benjamin Gautreau de Windt
Juan Benjamin Gautreau de Windt
bgautreau@gmail.com
Roberto Santana
Roberto Santana
rsantana@lexi.com.do
Paula Geraldo
paula.geraldo@dataconsultrd.com
Paola Clisante
pclisante@gmail.com
Emerson Díaz
Emerson Díaz
diazcabral@gmail.com
Juan Ariel Jimenez
jimenezn.juan@gmail.com

Guatemala

Ingrid Morales
Directora Guatemala
i.morales@intedya.com
Edgar Enrique Abril Gálvez
enriqueabril502@gmail.com
ALEJANDRO ALDANA MEDRANO
ABOGADO Y NOTARIO
aaldanam@lexpraxis.com.gt
Mery Yesenia Marroquin Franco
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
mery_marroquin@unicomer.com
JOSÉ LUIS LINARES DEL AGUILA
JLLDA@YAHOO.COM
Marlon Orlando Vásquez Luna
AML/CFT Compliance Officer
mvasquez@cayala.com
GLENDA JANETH MORALES GUERRA
GLENDA.MORALES@BANCOPROMERICA.COM.GT
Victoriano Mateo Méndez
Director de Auditoría de Macroprocesos
victoriano.mateo@banrural.com.gt
Sergio Cardona
scardona@worldcomplianceassociation.com
CRISTIAN JOSUE NIJ ROCHE
CRISTIAN.NIJ@BANCOPROMERICA.COM.GT
julio toledo
jetoledot@gmail.com
Paola de la Torre
pdelatorre@worldcomplianceassociation.com
Jacqueline Mercedes Martínez
jmermartinez@excelautomotriz.com
Ana Rocío Lara González
Ana Rocío Lara González
rlconsulting.gt@gmail.com
Gilda Maria Urrutia Sosa
gmurrutia@universallegalco.com
Lesvia Carolina Paiz Véliz
carolpaiz35@gmail.com
Walter Marcelo Lix Arriaza
Contador Publico y Auditor
wlix12@hotmail.com
Enrique Moller
emoller@mollerlaw.com
Ana Sofía Pérez Flores
Secretaria Junta Directiva
aperez@worldcomplianceassociation.com
Erik M.F. Maldonado H.
Proactiva Compliance Business School
maldonado@complianceguatemala.com
Claudia Morales
cm@claudiamoraleslegalsolutions.com
GILDA MARIA URRUTIA
Urrutia y Asociados, fundadora
gmurrutia@universallegalco.com
Manolo Rivera
manolo.rivera@tutelaconsulting.com
Carolina Castellanos
Directora Boutique Legal GRC
castellanos.correos@gmail.com
Rocío García
rgarciamiranda1389@gmail.com
Juan José Del Pino
Juan José Del Pino
jjdp10@gmail.com
Iliana Regina Paiz Avalos
rpaiz.udv@gmail.com
Silvia Artola
Consultora Independiente
artola.silvia@gmail.com
Ana Cristina Palomo
Abogada Asociada en los equipos de Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual en el Bufete Palomo Abogados.
acpalomo@palomolaw.com
Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente de Junta Directiva
zrodas@worldcomplianceassociation.com
Luis Ochoa
Miembro JD WCA Capítulo Guatemala
lochoa@worldcomplianceassociation.com
Julio Roberto Gámez Velásquez
Julio Roberto Gámez Velásquez
gamez77@gmail.com
Jose Aníbal Carrillo
carrillo1a@gmail.com
Gersson Paholo García Oliva
gpgarcia@excelautomotriz.com
Jorge Luis Sical Beteta
jorgesicalb@gmail.com
JOSE FRANCISCO ASENSIO
JOSE.ASENSIO@BANCOPROMERICA.COM.GT
CLAUDIA ROLDAN
Abogada y Notaria
claudialroldanr@gmail.com
MARLYN MARGARITA MEJICANOS SANCHEZ
CONSULTORA INDEPENDIENTE /ESPECIALISTA EN GERENCIA PUBLICA Y COOPERACION INTERNACIONAL
marmejsan0412@gmail.com
Gerber Alexis Morales Osorio
gerber.morales.o@gmail.com
ERICK ARMANDO MAZARIEGOS
emazarie123@yahoo.com
Luis Fernando
luisfercordon@gmail.com

República Dominicana

Jeilyn Jiménez de León
Licenciada en Derecho
jeilyn.jimenez@gmail.com
Cibeles Jimenez
cibeles2ja@gmail.com

Honduras

Anibal Javier Calix Funez
acalix@iurbanas.com
Alejandro Jose Caceres Lagos
Abogado Asociado de Lexincorp Central American Law Firm
acaceres@lexincorp.com
Maria Isabel Perez Paguaga
mip.co.hn@gmail.com
Hector Alfredo Tabora
CEO Grupo Tar Marketing
hatabora@hotmail.com
Karla Bessy Pacheco Morales
pachecokarla@yahoo.com
Gustavo Solorzano Diaz
solorzanodiaz@gmail.com
Rodolfo Dumas Castillo
Socio Director Dumas Lex / VP World Compliance Association (Honduras)
rdc@dumaslex.com
Xochilt D Siloe Cerrato Varela
Abogada Asociada / DENTONS
xochilt.cerrato@dentons.com
Javier Armando Banegas Pon
Gerente de Proyectos
javier.banegas70@gmail.com
Marlon Edgardo Andino Martínez
Abogado Asociado
marlon.andino@dumaslex.com
Karen Nataly Vargas
Abogada
nvargas0703@gmail.com
Gustavo Solorzano
gustavosolorzanodiaz@hotmail.com
Lourdes Aguilar Ramirez
lourdeslegal@yahoo.com
Otto Pineda
Presidente World Compliance Association - Capítulo Honduras
opineda@worldcomplianceassociation.com
Cristian Gerardo Medina Sevilla
cristian.medina@flmedina.com

El Salvador

Fatima Nathaly Jandres Segovia
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO
nathaly1285@hotmail.com
Giovanna Vega Hércules
Experta en políticas públicas anticurrupción, autorregulación, marcos de integridad ( sectores público/privado)
jvhercules@gmail.com
JULIO CESAR KELLMAN
maestria20042002@yahoo.es
Msc. Ing. José Arturo Perdomo Guerrero
Experto y Auditor Líder en las Normas ISO 37001|37301 [Experto en Gestión de Canales y Procesos de Denuncias]
arturo.perdomo@ascalidadsv.com
Carlos Zablah
cezablah@signaturelex.com
Luz Dorath
dorath.luz@gmail.com
Karen Mariella Aguilar de Padilla
karen.aguilar010@gmail.com

Alemania

Carla
carla.aguilar@beiersdorf.com

Andorra

Christophe Canler
Consejero
Christophe.Canler@iese.net

Nicaragua

Federico Barrios
Director / Oficial de Cumplimiento
federicobarrios@gmail.com
Joe Henry Thompson Arguello
jhthompsonconsultores@gmail.com

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas