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Marco Normativo Internacional

Marco Normativo Internacional vigente en el mundo del Compliance, de alto valor para Organizaciones, tanto públicas como privadas, asociaciones, fundaciones y cualesquiera otras entidades.

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Decreto-Lei nº109-E/2021
Mecanismo Nacional Anticorrupção e estabelece o regime geral de prevenção da corrupção
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Ley 21.412. Modifica diversos cuerpos legales para fortalecer el control de armas
Sobre Control de Armas y Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
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Lei nº14.133 de 1 de abril de 2021
Ley de Licitaciones y Contratos Administrativos
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Portaria Nº909 de 7 de abril de 2015
Prevé la evaluación de los programas de integridad de las personas jurídicas
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Ley 2195 del 18 de enero de 2022
Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y...
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Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia Anticorrupción

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Decreto 791-21
Declara de alta prioridad nacional el proceso de implementación y elección de las...
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Evaluation of Corporate Compliance Programs
Evaluation of Corporate Compliance Programs, U.S. Department of Justice Criminal...
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FCPA - Foreing Corrupt Pratices Act (2nd Edition)
A resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act. Second Edition (2020)
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Ley Nº 254 de 11 de noviembre de 2021
Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional...
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Decreto 30 de 20 de agosto de 2012
Aprueba reglamento sobre programas de cumplimiento, autodenuncia y planes de reparación
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Decreto Federal nº8420/2015
Decreto nº 8420, de 18 de marzo de 2015, que reglamenta la Ley 12.846/2013, de 1...
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Ley de Fortalecimiento Para la Lucha Contra la Corrupción
Ley nº1390, de 27 de agosto de 2021 de Fortalecimiento Para la Lucha Contra la Corrupción
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Ley nº641 Código Penal

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Ley Orgánica del Ambiente

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Ley Orgánica de Precios Justos
Decreto nº600 de 21 de noviembre de 2013, mediante el cual se dicta el Decreto con...
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Decreto numero 36-21

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Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica
Ley N° 9736 del 5 de setiembre de 2019.
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Reglamento sobre los sistemas de gestión de riesgos y control interno aplicables...
Acuerdo Superintendencia General de Seguros N° 09-17 del 2 de mayo del 2017.
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Lineamientos generales al Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación...
aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley N°7786,...
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Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento...
Acuerdo Superintendencia General de Entidades Financieras 13-19 del 19 de noviembre...
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Normativa para el cumplimiento de la ley N° 8204 aplicable solo a la Superintendencia...

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Normativa para el Cumplimiento de la Ley N°8204, Acuerdo de la Superintendencia General...

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Interpretación del artículo 55 de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento...

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Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas,...

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Ley N°7786 del 30 de abril de 1998, reformada mediante Leyes N°8204, N°8719, N°9397...
Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado,...
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Reglamento al Título II de la Ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre...
denominado “Modelo facultativo de organización, prevención de delitos, gestión y...
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Portugal-Ley 58/2020
Atualizado de acordo com a Lei n.º 58/2020, de 31 de Agosto
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Código Penal Chile
CÓDIGO PENAL
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Ley núm. 19913
LEY NÚM. 19913 CREA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES...
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Ley núm. 18314
LEY NÚM.18314 DETERMINA CONDUCTAS TERRORISTAS Y FIJA SU PENALIDAD MINISTERIO DEL...
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Ley N° 9699
Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional...
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Código Penal Brasil

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Ley 12.846
Ley 12846 de Brasil, sancionada por Dilma Rousseff el día 2/8/13. Responsabilidad...
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Ley núm. 21.132
Ley núm. 21.132 moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del servicio...
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Ley Orgánica 1/2019
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,...
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Código Penal
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Codice Penale
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Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilita’...
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Guía práctica para entender la lucha contra el soborno internacional en Colombia
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Circular Externa No. 100-000003
Guía orientada a poner en marchas Programas de Cumplimiento para la prevención de...
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Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
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LEY 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos...
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Código Penal Federal
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Código Penal para el Distrito Federal
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Código Nacional de Procedimientos Penales (texto refundido publicado en el Diario...
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Ley núm. 21.121, que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención,...
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Reglamento del Decreto Legislativo N° 1372, que regula la obligación de las personas...
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Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de...
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía...
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Portugal - Código Penal
Atualizado de acordo com a Lei n.º 44/2018, de 09 de Agosto
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Ley Responsabilidad Penal personas jurídicas - 8 noviembre 2017
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15 U.S.C. 78DD-1 - PROHIBITED FOREIGN TRADE PRACTICES BY ISSUERS

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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL - Ecuador
Responsabilidad Penal Persona Jurídica
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Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas

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Costa Rica - Ley Nº 8422
Costa Rica - Ley Nº 8422 contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la...
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Ley Chilena Nº 20393
LEY NÚM. 20.393 ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN...
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Ley Colombiana Nº 1778
Ley Colombiana Nº 1778 - POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE...
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FCPA - Foreing Corrupt Pratices Act

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UKBA United Kingdom Bribery Act - 2010
Ley Reino Unido Anti Soborno
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Decreto Legislativo nº 1352
Modifica la Ley N° 30424 ampliando la Responsabilidad de las Personas Jurídicas
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FAQ
Preguntas frecuentes sobre la implantación de los programas de Compliance en la empresa....
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Análisis de la circular 1/2016
Análisis de la circular 1/2016 de la Fiscalía General de Estado: Requisitos de los...
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Articulo 31 del Código Penal
Texto del arttículo 31 i 31 bis del Código Penal
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CIRCULAR 1/2016
Circular de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las...
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Ley Orgánica 1/2015
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,...
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Ley Orgánica 5/2010
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995,...
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