Carlos Elías Zablah Córdova, Presidente de Signature Regional Law Firm: "El capítulo Panamá de la WCA cumple un rol muy importante en el cambio de paradigma en materia de compliance para Panamá"

Signature Regional Law Firm, firma especializada en brindar servicios legales especializados de alta calidad con un trato personalizado; bajo normas de confidencialidad y gobierno corporativo, participa como patrocinador nivel diamante en el 1r Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho, organizado por el Capítulo Panamá de la World Compliance Association. 

La firma nace de la iniciativa de un grupo de abogados de trayectoria altamente reconocida en Centroamérica que entendieron sobre la necesidad de sus clientes de ser acompañados en todas las incidencias de su internacionalización. Bajo la filosofía de acompañamiento cercano y la segura intención de asistir a sus clientes cuando tomen el reto de emprender nuevos negocios, constituyeron una firma integrada que pueda servir de puente para la expansión de sus clientes en la región centroamericana. Todos sus sistemas, procesos y políticas de trabajo van dirigidos a lograr que los clientes sientan que están trabajando con su abogado de cabecera en asuntos regionales.

Para conocer mejor la firma, entrevistamos a Carlos Elías Zablah Córdova, su presidente. Es abogado y notario, con ejercicio profesional por más de 20 años en las áreas de Derecho Corporativo, Societario, Bancario, Bursátil, Mercantil y Civil, especialmente en temas de Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Tiene amplia experiencia en negociaciones, aspectos societarios, fusiones y adquisiciones, asesoría en materia bancaria, regulatoria, protección al consumidor, así como  asesoría en materia de Protección de datos personales, firma electrónica, comercio electrónico y las actividades relacionadas con el Derecho de las Tecnologías de la información. Carlos se especializa en negociaciones, aspectos societarios, fusiones y adquisiciones, asesoría en materia bancaria, regulatoria, protección al consumidor, y derecho tributario, así como asesoría en materia de Protección de datos personales, firma electrónica, comercio electrónico y todas las actividades relacionadas con el Derecho de las Tecnologías de la información.

¿Por qué decide implicarse en un congreso de estas características?

SIGNATURE REGIONAL LAW FIRM, dentro de su equipo a nivel regional, tiene conocimientos y atiende a sus clientes en materia de cumplimiento regulatorio, vinculado al sistema financiero, a las tecnologías de la información direccionada hacia la protección de datos de carácter personal, privacidad, comercio electrónico y cryptoactivos, así como a modelos regulatorios en prevención contra lavado de dinero y activos, lo que al participar en el evento ayuda a nuestro equipo a actualizarse y mantener tendencias novedosas en tales materias. Igualmente nos posiciona como firma en el mercado de la WCA.

Este va a ser el primer congreso celebrado por el Capítulo Panamá de la World Compliance Association. ¿Qué opina sobre la expansión de la asociación en Latinoamérica y cómo valora la celebración de evento de este tipo en el país?

La WCA ha demostrado su capacidad profesional a nivel de Europa aportando a la academia con profesionales que trasmiten conocimientos prácticos de la actividad diaria, lo que debe de replicarse en Latinoamérica con esa conexión global.

¿Qué necesidades detecta en Panamá con respecto a todo lo que se refiere al cumplimiento normativo?

Considero que el capítulo Panamá de la WCA cumple un rol muy importante en el cambio de paradigma en materia de compliance para Panamá. Eventos como estos posicionan y comprometen a Panamá a un modelo de autogestión regulatoria en beneficio de cambiar esa percepción equivocada de Panamá en materia regulatoria como flexible o laxa. 

¿Cómo pueden los profesionales del derecho introducirse en el mundo del compliance y qué ventaja encuentra?

Los profesionales pueden buscar 2 vertientes para introducirse en el mundo del compliance. Lo primero es la capacitación constante y de vanguardia, a través de universidades o instituciones como la WCA, de la cual estamos orgullosos de formar parte. La segunda es estableciendo un compromiso dentro de sus organizaciones de generar un modelo de autogestión de todos los elementos regulatorios.

¿Cuáles son los servicios más demandados por las organizaciones que han contratado los servicios de su empresa?

• Asesoría regulatoria en el ámbito bancario y financiero
• Tecnologías de la información
• Protección de datos de carácter personal, privacidad en el e-commerce
• Prevención contra lavado de dinero y activos
• Criptomonedas
• Fusiones y adquisiciones
• Corporativo societario

¿Cree que las empresas panameñas están poniendo los suficientes esfuerzos en la prevención contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y medidas de compliance? ¿Qué desafíos, en materia de compliance, cree que deberían plantearse en el futuro?

Como firma regional, podemos indicar que, tanto en Panamá como en Centroamérica, aún no existe en la industria o sector comercial e industrial una verdadera aceptación de un modelo de prevención. Sin embargo, Panamá lleva la delantera al resto de la región Centroamericana en el ámbito financiero, con un modelo serio, debidamente implementado. En el cumplimiento regulatorio, también en sectores como tecnología, están más enfocados en seguridad de la información que en cumplimiento regulatorio, situación que vemos en Centroamérica y Panamá. Es por ello, que los desafíos se concentran en estandarizar modelos que representen una cultura de cumplimiento en la vía de la prevención de multas, sanciones administrativas, económicos o penales, generando conciencia de establecer un concepto de gestión disciplinaria interna, con una estructura de responsabilidad desde la administración y mandos gerenciales hacia el resto de la organización. 

Desde la World Compliance Association agradecemos a Carlos Elías Zablah Córdova sus respuestas y a Signature Regional Law Firm su participación como patrocinador en el congreso. 

Las inscripciones para el congreso siguen abiertas, ¡apúntate ya y no te quedes sin plaza! 

ENTRA AQUÍ o ponte en contacto a través de info@worldcomplianceassociation.com