Webinar: Blanqueo de capitales y las nuevas tecnologías emergentes

Descubre las principales tecnologías emergentes que están cambiando la forma de hacer negocios y cómo el blanqueo de capitales amenaza este tipo de actividades.

Brindar una perspectiva general sobre las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías emergentes y mejores prácticas para prevenir el blanqueo de capitales a través de las mismas

• Miembros de Junta Directiva
• Personal de las 3 líneas de defensa:
  • Gerentes de áreas comerciales y servicio al cliente
  • Oficiales de Cumplimiento, gerentes y profesionales de TI Riesgos, Legal y áreas operativas
  • Gerentes y profesionales de auditoría interna y externa
• Funcionarios de entidades regulatorias

Parte I

• Tecnologías emergentes: monedas virtuales y Fintech
• Conceptos generales:
  • ¿Qué son las monedas virtuales y cómo funcionan?
  • ¿Qué son las Fintech?
• Análisis comparativo de regulaciones en Latinoamérica, Europa y EEUU
• Recomendaciones de GAFI
• Tipologías frecuentes de LA/FT en el uso de monedas virtuales y Fintech
• Principales retos y mejores prácticas en la prevención de blanqueo de capitales en operaciones con Fintech y monedas virtuales

Parte II

• La identificación y conocimiento del cliente no presencial
• El uso de las nuevas tecnologías para el cumplimiento de la Ley PBC/FT

Se requiere inscripción previa. 

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as. 

Gemma Ramoneda García
Abogada especialista en PBC/FT. Tarinas Law & Economy. España

Juan Carlos Galindo
Perito Judicial en Delitos de Blanqueo de Capitales. España

Julio Aguirre
Presidente Aguirre & Schwartz. Panamá

Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente WCA Capítulo Guatemala (moderador)