Ciclo de conferencias: Estrategias contra el blanqueo de activos y compliance: la necesidad de salvaguardar la cultura de la legalidad e integridad

La normatividad y la jurisprudencia relacionadas al lavado de activos se han constituido en la carta de navegación de obligatoria observancia para los Estados en aras de definir el blanqueo de capitales, permitiéndoles ejercer acciones de prevención, detección, investigación y judicialización tanto de la conducta en si misma considerada, como sus delitos subyacentes. 

Esta conferencia pretende entonces hacer un análisis comparado de las tendencias, dinámicas y asuntos atinentes al blanqueo de activos y su necesaria correlación con la modernización de los mecanismos de Compliance. 

En este sentido, se dirige al análisis del impacto de estas instituciones jurídicas en el marco nacional e internacional, con la finalidad de proponer herramientas que permitan estructurar y reforzar la política de legalidad e integridad del Estado Colombiano contra el crimen organizado.

Oficiales de cumplimiento, sector bancario y financiero.

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

• Gratuito para socios/as
• No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.

Hernando Hernández Quintero
Experto en Prevención de Blanqueo de Activos y Decano Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Ibague

Isabel Morón Pendas
Magistrada Española y Profesora Universitaria de la Universidad Isabel I

Jorge Castaño Gutiérrez
Superintendente Financiero de Colombia

Juan Carlos Ferré Olivé
Decano

Paula Andrea Ramírez Barbosa
Procuradora ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia y Presidenta Honoraria de la WCA Capitulo Colombia