Webinar: Gestión de riesgos de PBC/FT según recomendaciones GAFI

El presente webinar congregará a especialistas internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PBC/FT), quienes expondrán sobre las buenas prácticas en gestión de riesgos de PBC/FT según lo establecido en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Dar a conocer las principales tendencias y buenas prácticas a fin de que las organizaciones puedan gestionar adecuadamente los riesgos de PBC/FT a los que se encuentran expuestas, teniendo como estándar aquel recogido en las “Recomendaciones del GAFI”.

Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento y, en particular, en la prevención de los delitos de PBC/FT.

1. Presentación. A cargo de Francisco Valdez, Presidente del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú.

2. Exposiciones magistrales

2.1. Ponencia 1: Gestión de riesgos de PBC/FT desde la perspectiva del GAFI. A cargo de Silvina Capello (España).

2.2. Ponencia 2: Gestión de riesgos de LAFT desde la empresa. A cargo de María Gutiérrez Rodríguez (España).

3. Comentarios de panel

A cargo de Carlos Hermoza y César Durand, miembros del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú.

4. Preguntas de la audiencia

5. Cierre

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

• Gratuito para socios/as
• No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.

Silvina Capello
Socia de Capello & Focanti Internacional

Marí­a Gutiérrez Rodrí­guez
Abogada en Oliva-Ayala Abogados

Carlos Hermoza Horna
Miembro del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú

César Durand
Miembro del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú