El presente webinar congregará a especialistas internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PBC/FT), quienes expondrán sobre las buenas prácticas en gestión de riesgos de PBC/FT según lo establecido en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Dar a conocer las principales tendencias y buenas prácticas a fin de que las organizaciones puedan gestionar adecuadamente los riesgos de PBC/FT a los que se encuentran expuestas, teniendo como estándar aquel recogido en las “Recomendaciones del GAFI”.
Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento y, en particular, en la prevención de los delitos de PBC/FT.
1. Presentación. A cargo de Francisco Valdez, Presidente del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú.
2. Exposiciones magistrales
2.1. Ponencia 1: Gestión de riesgos de PBC/FT desde la perspectiva del GAFI. A cargo de Silvina Capello (España).
2.2. Ponencia 2: Gestión de riesgos de LAFT desde la empresa. A cargo de María Gutiérrez Rodríguez (España).
3. Comentarios de panel
A cargo de Carlos Hermoza y César Durand, miembros del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú.
4. Preguntas de la audiencia
5. Cierre
Se requiere inscripción previa (gratuita).
Emisión de certificado
Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.
Silvina Capello
Socia de Capello & Focanti Internacional
María Gutiérrez Rodríguez
Abogada en Oliva-Ayala Abogados
Carlos Hermoza Horna
Miembro del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú
César Durand
Miembro del Comité Técnico de Prevención de PBC/FT - World Compliance Association, Capítulo Perú
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