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V Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

Idioma: Español
Lugar: Modalidad 100% online
Precio:

1. Congreso (5 jornadas):  US$ 120 + IGV
2. Congreso (5 jornadas) + 8 talleres prácticos:   US$ 150 +IGV 
3. Promoción corporativa: Congreso (5 jornadas) + 8 talleres prácticos:

Tras la buena acogida del pasado III Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del “compliance”, anuncia la celebración del IV Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción; por primera vez en su edición online . Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance y la ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará 100% on line y se estructura de la siguiente manera:

Congreso: 5 bloque temáticos contnando con ponnentes nacionales e internacionales

Talleres prácticos: 8 talleres referentes al cumplimiento

 

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

www.worldcomplianceassociation.com

 
 
Inscribirse al evento.
 

Dirigido a

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento , servidores y funcionarios publicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

El primer día contaremos con talleres prácticos dictados por ponentes nacionales e internacionales, el segundo día del congreso tendremos a nuestros expositores de alto nivel quienes nos brindaran una amplia perspectiva acerca de los temas de compliance.

Los precios lo detallamos a continuacion:

1. Congreso:  S/. 850 + IGV

2. Congreso + talleres:   S/. 1,000 +IGV (precio total por hasta 4 talleres)

3. Congreso + Cocktail gala con ponentes:  S/. 1,050 +IGV

4. Congreso + Talleres + Cocktail gala con ponentes (Completo):  S/. 1,200 + IGV

 

30% dscto socios WCA y CCL  *
20% dscto por pronto pago* (hasta 15 de Abril)

50% dscto por corporativo de 3 personas a más* ( hasta 15 de abril) CODIGO: PER-50-G3OM

 

*Descuentos válidos solo al precio del Congreso. No válido con otras promociones
*Precios no incluyen IGV ( Boleta/Factura) 

Pago en US$ TC: 3.5

Método de pago:

  • A través de nuestras cuentas bancarias en soles o dólares descritas en la zona de inscripción
  • Mediante paypal (zona de inscripción)
  • Izipay - pago presencial con cualquier tarjeta de crédito o débito

Agenda / Temario

 

LUNES 26 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

8:00 - 9:00 a.m INAUGURACIÓN Y PRESENTACION POR AUTORIDADES

  • Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional
  • Yolanda Torriani, Presidente de la Cámara de Comercio de Lima 
  • Claudia Vásquez, Gerente de Relaciones Institucionales de Amcham Perú
  • Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República *

9:00 a.m. - 12:00 p.m BLOQUE I: COMPLIANCE EN SECTOR PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL

    Moderador: Por definir

  •  Tema: Políticas públicas en materia de prevención de LAFT en la actual coyuntura
              Expositor: Sergio Espinosa Chiroque *
              Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú - UIF
  •  Tema: Por definir
                Expositor: Susana Silva *
               Secretaria de Integridad Pública de la PCM

  •  Tema: Mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público
               Expositor: Patrick Moulette (Francia) *
              Jefe de la División de Anticorrupción de la OCDE

 

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 1: Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 

                                 Expositor: Juan Carlos GalindoPresidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC - Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (España) *

16:30 - 18:30 p.m - Taller 2: Técnicas para la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales.

                                 Expositor: Por confirmar

 

MARTES 27 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE II: COMPLIANCE EN SECTOR PRIVADO

       Modera: Por definir 
  

  • Tema: Por definir
               Expositor: Carlos Balmisa (España) 
               Director del Departamento de Control Interno de Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), España 
  • Tema: Por definir
              Expositor: Sergio Mujica (Chile) *
               Secretario General de ISO
  •  Tema: “Aspectos clave de los programas de cumplimiento”
              Expositor: Teresa Tovar 
               Socia de Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie
  •  Tema: Por definir
               Expositor: Liliana Gil *
                Superintendente Adjunta de Asesoría Jurídica de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) 

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 3: Políticas FCPA del Departamento de Justicia Estadounidense y la SEC: “¿Por qué importan en Latinoamérica?

                                Expositor: Daniel Alonso, Socio en Buckley LLP - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales (USA) 

16:30 - 18:30 p.m - Taller 4: Compliance en sector PYMES

                                Expositor: Por confirmar

 

MIERCOLES 28 DE OCTUBRE

CONGRESO


7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE III: COMPLIANCE Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

         Modera: Por definir         

  • Tema: Compliance como factor clave en la lucha anticorrupción
               Expositor: Representante Empresarios por la Integridad *
              Representante Empresarios por la Integridad
  • Tema: Buenas prácticas del Buen Gobierno Corporativo perspectiva regional
               Expositor: Por confirmar
  • Tema: Global Economic Crime and Fraud Survey  - GECS 2020
              Expositor: Nancy Yong *
              Socia de la línea de Advisory y líder del área de Governance Risk and Compliance de Pricewaterhouse cooper

  • Tema: Compliance y Transformación digital
              Expositor: Javier Puyol (España) *
              
    Magistrado Excedente, y Letrado del Tribunal Constitucional - España
  • Tema: El Rol del Directorio en la cultura de Compliance
              Expositor: Por confirmar
             

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 5: ISO 37301. El Futuro del Compliance”

                                Expositor: Iván Martínez López, Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional

16:30 - 18:30 p.m - Taller 6: Transformación digital: nuevos riesgos de Cyberseguridad

                                Expositor: Por confirmar

 

JUEVES 29 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE IV: COMPLIANCE ANTE LA JUSTICIA Y EL ROL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

      Moderador: Por definir  

  •  Tema: Compliance ante la Justicia
              Expositor: Alejandro Rabanal *
               Superintente Adjunto de Riesgos en la Superintendencia de Mercado de Valores - SMV
  •  Tema: Compliance en la Fiscalía
              Expositor: Martín Salas*
               Fiscal Superior Adjunto Anticorrupción del Perú
     
  •  Tema: Regulación del Oficial de Cumplimiento
              Expositor: Por confirmar
  •   Tema: Por definir
               Expositor: Juan Carlos Galindo (España) *
               Presidente Nacional Ejecutivo ASEBLAC - Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo, España.

  •  Tema: Por definir
               Expositor: Representante de GAFI Internacional *
         

 

 

TALLERES PRÁCTICOS **

 

14:00 - 16:00 p.m - Taller 7: Evaluación de riesgos”

                                Expositor: Por confirmar

16:30 - 18:30 p.m - Taller 8: Rol y retos del Oficial de Cumplimiento

                                Expositor: Por confirmar

 

VIERNES 30 DE OCTUBRE

CONGRESO

 

7:30 a.m.  ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES 

 8:00 a.m. - 12:00 p.m  BLOQUE V: EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN COMPLIANCE: Últimas tendencias

      Moderador: Por definir  

  •   Tema: Monitoreos Independientes en los Estados Unidos
               Expositor: Daniel Alonso (USA
               Socio en Buckley LLP - Ex Fiscal de Manhattan.  Lobo de Wall Street y manejo de casos fiscales (NY,USA)

  • Tema: Por definir
               Expositor: Joan Llinares Gómez (España)
               Director de la Agencia para la Prevención y contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana 
  •  Tema: Últimas tendencias de Compliance establecidas por las autoridades estadounidenses durante 2019
               Expositor: Pablo Gil de Montes (USA) 
               Director Compliance, Forensics and Intelligence en Control Risks - USA
  •  Tema: Retos del mundo Compliance 
               Expositor: Iván Martínez López
               Vicepresidente de la World Compliance Association Internacional

 

(*) Pendiente confirmar
(**) Sujeto a modificaciones

Ponentes Confirmados

Belen Urbaneja (Argentina) (*)
Director, CSR, Brand Management and Diversity & Inclusion The Walt Disney Company Latin America

César Durand Espejo
Asociado en Estudio Echecopar

Juan Martín Ortiz
Asesor Nacional Anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) - Paraguay

Noelia Romero (España)
Consultora y antigua responsable de Ética y Compliance en el FC Barcelona

Yusith Vega Odes
Oficial de Cumplimiento de la Cámara de Comercio de Lima

Iván Martínez López (España)
Vicepresidente y Co-fundador de la World Compliance Association Internacional

Mathias Cormann (*)
Secretario General en OCDE

Delia Ferreira
Presidenta Transparencia Internacional (Argentina)

Dr. Carlos Arias
Presidente de la Academia de la Magistratura

Eduardo Luna Cervantes (*)
Director General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Elsa Galarza Contreras
Directora de la Escuela de Gestión Pública en Universidad Pacífico

Francesca Racanatini (Italia)
Economista Líder en la Práctica Global de Gobernanza Pública, Banco Mundial (Italia)

Luis López Santibañez (México) (*)
Director, Senior VP-Oficial ICRM de Gobierno y Riesgo Conductual CITIBANAMEX (México)

Luz Elena Gómez Haro (México) (*)
Compliance & Ethics Director en Pepsico

Magaly Avila
Directora del Programa de Gobernanza Ambiental en Proética

Marta Maté Ruiz (España) (*)
Gerente de Auditoría y Cumplimiento en AMAZON

Michael F. Munro (USA)
Director y Co Fundador en GCMR (Global Compliance Management & Response; Ex Chief Compliance Officer de Odebrecht Engineering & Construction

Mónica Huertas
Presidenta de la World Compliance Association Capítulo Perú

Nelson Shack Yalta
Contralor General de la República

Peter Anders Moores
Presidente de la Cámara de Comercio de Lima

Ricardo Liao (Brasil) (*)
Presidente de GAFILAT

Dino Carlos Caro Coria
Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

Liliana Gil Vásquez
Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Sergio Mujica
Secretario General en International Organization for Standardization (ISO) (Chile)

Rosario Uria
Directora de Normalización del Instituto Nacional de Calidad (INACAL)

Fernando Dyer
Director Adjunto de Compliance y Servicios de Consultoría en el Basel Institute on Governance (Suiza)

Sergio Espinosa Chiroque
Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF

Dr. Pablo Sanchez Velarde
Fiscal Supremo Titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal

Martín Armada Melo
Gerente de Compliance en Pfizer Clúster Andino (Bolivia, Chile, Ecuador & Perú)

Nancy N. Yong Chung
Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC

François Valérian (Francia)
Miembro del Consejo Internacional de Transparencia Internacional y Consejo de TI Francia

Jaime Far Jiménez (España)
Director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la corrupción en las Islas Baleares (España)

Jesús Eloy Espinoza Lozada
Secretario Técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en INDECOPI

Magaly Avila
Directora Programa de Gobernanza Ambiental en Proética- Capítulo Peruano de Transparencia Internacional

Mauricio Olaya
Socio Principal de Estudio Muñiz y Director del área de Derecho Corporativo y M&A

Teresa Tovar Mena
Socia Líder del área de Compliance en Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International

Carolina Echevarría
Regional Manager Latin America para el Proyecto Global Alliance for Integrity

Pere Simón Castellano (España)
Profesor contratado Doctor en Derecho constitucional en Universidad Internacional de Rioja - UNIR

Adriana Bittencourt (México)
Líder del área de Ética y Cumplimiento en Latinoamérica en 3M

Ignacio Gabriel Stepancic
Global Compliance Officer Grupo Bimbo (México)

Katia Lung
Chief Compliance Officer en Intercorp Financial Services

Thomas Rojas
Especialista de sector privado en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Perú

Carlos García Jiménez (México)
Director de Ética y Compliance Latinoamérca en UBER

Jose Luis O Connor Riglos
Enterprise & Regulatory Compliance Senior Manager en Scotiabank

Hernán Lanzara
Presidente de la Comisión de Integridad y Lucha Contra la corrupción de la Cámara de Comercio de Lima

Martha Zarate Muñoz-Repiso
Partner - General Counsel & Compliance Officer KPMG

Guillermo Zapata
Miembro del Comité de PLAFT en WCA Perú / Gerente senior de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses en PwC

Omar Cárdenas Martínez
Miembro de la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima

Eloy Munive Pariona
Secretario en Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros

Alejandro Rabanal
Superintendente de Riesgos en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)

Wilby Cáceres Pinedo
Deputy, Integrity & Compliance Officer Newmont

Ricardo Andrés Palacio Garcés
Oficial de Cumplimiento Alterno at PRODUBANCO - Grupo Promerica

Armando Benjamín Briceño Peck
Director de Forensic en KPMG

Emma Canchari Palomino
Head of Compliance & Senior Associate DS Casahierro Abogados

Danae Beteta
Miembro del Comité de PLAFT en WCA Perú / Asociada del área penal & Compliance de Dla Piper Perú

Miluska Castillo
Consultor en INTEDYA

José Avendaño
Consultor Senior en INTEDYA

Patricia Kosa
Gerente Legal y de Compliance para la Región Américas en Gold Fields La Cima

Rosana Madrid Montoro
Directora Académica de la World Compliance Association Capítulo Perú

Jorge Aquije
Gerente de Consultoría en PwC

Soraya Ahomed Chávez
Miembro del Comité de Protección de Datos Personales en WCA Perú / Director Legal en Enel Distribución Perú S.A.A

Alexander García
Miembro del Comité de Protección de Datos Personales en WCA Perú / Socio en PwC Perú

Fredy Martin Guerra Rojas
Miembro del Comité PYMES en WCA Perú / Socio y Director del área de Compliance & Corporate Affairs del Estudio Guerra & Asociados

Javier Puyol
Director - E-Puyol Abogados & Partners

Crosbby Buleje Díaz
Miembro del Comité de Protección de Datos Personales en WCA Perú / Asociado principal del Estudio Echecopar Abogados

Viviana Chavez Bravo
Asociada principal del Estudio Echecopar.

Yuri Melgar
Presidente del Comité de PYMES en la World Compliance Association Perú


 

 
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