Webinar: Prevención de lavado de activos de manera eficaz

El taller hablará sobre los controles para prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación del terrorismo que constituyen un problema global que no se restringe a una zona geográfica o a una industria específica. Se centrará en las estrategias que pueden implementar las empresas para cumplir con las regulaciones y hacer una gestión de riesgo más efectiva. 

El taller busca informar sobre las debidas diligencias a desarrollarse por parte de las empresas alrededor del mundo con el fin de evitar el lavado de activos.

• Criptomonedas y lavado de activos
• Apertura de cuentas y monitoreo de banca electrónica
• Cómo entender las listas de control y sus fuentes en el AML
• Efectos e importancia de las debidas diligencias locales e internacionales

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

• Gratuito para socios/as
• No socios/as: 20$. En caso de desear el certificado, contactar con vbriceno@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as. 

Abg. Roderick Schwarz
Socio Principal en Aguirre y Shwarz S.A.

Ing. Daniel Alejandro Calderón Beltrán
Gerente de Operaciones y Auditoria Forense de Fextor (Ecuador y Colombia)

Ing. Juan Carlos Medina Carruitero
Profesor del Chief Governance, Risk & Compliance Officer en la Universidad Centrum PUCP

Periodista Juan Alejandro Baptista
Director Ejecutivo en Plus Comply