Webinar: Fatca and CRS Trust Reporting

En este webinar, hablaremos de las obligaciones de las instituciones bancarias en su rol de instituciones de deposito y en su rol de entidades de inversión. 

1. Obligaciones de las instituciones bancarias en su rol de instituciones de deposito cuando se tenga como cuentahabientes a fideicomisos:

• Debida diligencia
• Clasificación del fideicomiso
• Personas reportables
• Determinación de la obligación de reportar. 

  2. Obligaciones de las instituciones bancarias en su rol de entidades de inversión cuando actúan como fiduciarios:

• Debida diligencia
• Clasificación del fideicomiso
• Personas reportables
• Determinación de la obligación de reportar. 

 3.  Diferencias entre FATCA y CRS

 

 

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

• Gratuito para socios/as
• No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as. 

Laura Barrios
Asociada de Morgan & Morgan y abogada en el Departamento de Planificación Patrimonial y Servicios Corporativos de la firma

Peter Cotorceanu
CEO and Founder of GATCA & Trust Compliance Associates LLC (G&TCA), LL.B. (Hons), J.D. (With Distinction) LL.M. (Tax) TEP