Modalidad: Los próximos 27, 28 y 29 de julio tendrá lugar el 1r Congreso Internacional del Comité de Profesionales del Derecho del Capítulo Panamá de la World Compliance Association (WCA), que reunirá a representantes de diversos países para destacar la importancia del compliance en la profesión legal y debatir sobre los diferentes temas que implican el cumplimiento para el profesional del derecho.
En este congreso, los asistentes podrán actualizar sus conocimientos en compliance desde la perspectiva de la profesión legal, entender la importancia del compliance en la cultura organizacional de los profesional del derecho y conocer las tendencias regulatorias en compliance que apoyan a la profesión legal. Tendrán lugar varias conferencias magistrales a cargo de representantes de las más destacadas empresas para abordar temas como la responsabilidad penal de la persona jurídica, la reputación corporativa, la ciberseguridad, la regulación de las criptomonedas y el concepto de beneficiario final desde una perspectiva de cumplimiento regulatorio y tributario, entre mucho más.
Martes 27 de julio de 2021
8:00 – 8:05 Bienvenida
8:05 - 8:15
8:15 - 9:15 Personas jurídicas: Tipologías Responsabilidad Penal y formas de prevención en Blanqueo de Capitales
Discusión y preguntas
9:20 -10:25 Rol y responsabilidades del Gobierno Corporativo ante incumplimientos de tipo penales y regulatorios en Prevención de Blanqueo de Capitales
Discusión y preguntas
10:25 - 10:35 ----------- Descanso---------------
10:35 - 11:40 - Cómo preservar la reputación Corporativa, retos y desafíos del Oficial de Cumplimiento
Discusión y Preguntas
Moderador: Rommel Torres, Vocal del Comité de Profesionales del Derecho.
Miércoles 28 de julio de 2021
8:00 – 8:05 Bienvenida
8:05 - 9:00 - Las Criptomonedas, usos, riesgos y la necesidad de una regulación legal
Discusión y preguntas
9:05 - 10:25 Foro de Panelistas- Compliance en Ciberseguridad, con un enfoque de la protección de datos de clientes y la confidencialidad
Discusión y preguntas
10:25 - 10:35 ----------- Descanso----------------
10:35 - 11:45 - Responsabilidad penal en la comisión de delito de Defraudación Tributaria y sus implicaciones de tipo reputacional
Discusión y preguntas
Moderadora: Lic. Mayra Rodríguez, Vicepresidenta del Comité de Profesionales del Derecho
Jueves 29 de julio de 2021
8:00 – 8:05 Bienvenida
8:05 - 9:05 - Cómo identificar riesgos inherentes y asociados al blanqueo de capitales en estructuras Fiduciarias
Discusión y preguntas
9:10 - 10:10 - La implementación de canales de denuncia como una base de la Ética en las organizaciones públicas y privadas
Discusión y preguntas
Moderadora: Lic. Leonilda Portabales, Secretaria del Comité de Profesionales del Derecho.
10:10 - 10:20 ----------- Descanso---------------
10:20 - 11:45 Foro de panelistas – El concepto de Beneficiario Final desde una perspectiva de Cumplimiento regulatorio y Tributario (Casos de España y Estados Unidos)
Discusión y preguntas
Moderadora: Lic. Ivy Solís, Miembro del Comité de Profesionales del Derecho
11:45
Palabras de Clausura
Nota: el programa puede estar sujeto a cambios.
DESCARGA DE MATERIAL EXCLUSIVO + ACCESO A LA GRABACIÓN + CERTIFICACIÓN DE PARTICIPACIÓN
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