Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

IV Congreso Nacional Antifraude - I Congreso Nacional de Ciberseguridad

Modalidad:
 
 
 
 

Ponentes Confirmados

Claudio Interdonato
Director de desarrollo de negocios para Europa del Sur, EQS Group

Íñigo Elizalde Purroy
Abogado, Cuatrecasas

Marcel Solanas Nogueira
Account Executive para la región Ibérica en EQS Group

Ricardo García
Secretario General de la AEECF

Carmen Collado Rosique
Directora de la Oficina Nacional de lucha contra el fraude

Diego Cabezuela
Presidente WCA Internacional

Felipe García Hernández
Miembro de la Junta Directiva de la World Compliance Association

Juan Antonio de la Morena
Manager Fraude y Prevención de impagos. Orange

Ana Ercoreca
Inspectora de trabajo y presidenta del sindicato de inspectores de trabajo y seguridad social

Jose Merino
Jefe del Área Central de Delitos Económicos División de Investigación Criminal en Mossos de Esquadra

Juan Carlos Galindo
Responsable del Comité Técnico Internacional de PBC/FT, y proliferación

Alberto Redondo Sánchez
Jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial

David Pérez
Goverment & Public Sector Business Development Manager at Bureau van Dijk - A Moody´s Analytics Company

Jaime Aneiros Pereira
Comité Técnico de la World Compliance Association. Profesor Titular en la Universidad de Vigo. Socio de On Tax & Legal

Carlos Gómez Jiménez
Subdirector General de Tributos del Ministerio de Hacienda. La transposición de las Directivas "DAC6 y DAC7". Nuevas obligaciones de lucha contra el fraude para los profesionales y para las plataformas digitales.

Jesús Gascón Catalán
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Las actuaciones de la Administración para la lucha contra el fraude en un entorno global y digital.

Jesús Rodríguez Márquez
Profesor Titular de Universidad (en excedencia). Abogado. Presidente del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Las garantías del contribuyente ante la nueva Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal.

Gonzalo García de Castro
Director del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT. El fraude fiscal y la gestión digitalizada

Fátima Cereijo
Gerente de Control de Fraude y Privacidad. Abanca

Teresa Andrés
Responsable de Seguridad Corporativa. Vodafone

Juan Ubeira
Fraud & ID Business Development Director. Experian


Inscripción al Evento

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas