Resumén de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. Fuera de estas cookies, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de navegación.

Cookies Funcionales
Cookie	Tipo	Duración	Descripción
PHPSESSID	Propia	Sesión	Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento de la web.
cookies_funcionales_aceptadas	Propia	2 meses	La cookie se coloca mediante el consentimiento de cookies de GDPR. Funcionalidad: para comprobar si se pueden colocar cookies funcionales.
cookies_estadisticas_aceptadas	Propia	2 meses	La cookie se coloca mediante el consentimiento de cookies de GDPR. Funcionalidad: para comprobar si se pueden colocar cookies estadisticos.
__atuvc	Third party	1 hora	Cookie del widget de intercambio social AddThis: Almacena una página de recuento de acciones actualizada.
__atuvs	Third party	30 minutos	Cookie del widget de intercambio social AddThis: Cookie necesaria para que los visitantes puedan compartir contenidos con una variedad de plataformas de redes y el intercambio.
__atssc	Third party	Sesión	Cookie del widget de intercambio social AddThis: Cookie necesaria para establecer los marcadores sociales de Facebook, Twitter y Google + para compartir contenidos.
chat_privacy_policy	Third party	1 mes	Cookie del asistente virtual especializada en el actual brote de coronavirus, Carina. Almacena la aceptacion de su política de privacidad.
Cookies Estadisticas
Cookie	Tipo	Duración	Descripción
_ga	Third party	2 años	Cookie de Google Analytics: Genera un id de usuario único, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un determinado usuario.
_gat	Third party	1 minuto	Cookie de Google Analytics: Se usa para distinguir a los usuarios.
_gid	Third party	24 horas	Cookie de Google Analytics: Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

Funcionales y necesarias

Estadisticas

Webinar: Debida integración de expedientes de PLD, experiencias en auditorías

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 500
Lugar: Zoom
Fecha: 2021-07-30
Horario: 10:00 a 12:00 horas (hora México) / 17:00 a 19:00 horas (hora CEST)
Precio: Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

Se dará a conocer la información y documentación que debe contener un expediente de identificación de cliente o usuario en materia del régimen de prevención de lavado de dinero.

Inscribirse al evento

Objetivos

El participante conocerá la correcta integración de un expediente para evitar que sea sancionado en caso de una revisión de la autoridad.

Dirigido a

Los que realizan alguna de las Actividades Vulnerables mencionadas en la Ley Antilavado, ya sea ejecutivos u oficiales de cumplimiento, así como los interesados en ampliar sus conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero.

Agenda / Temario

Identificación de clientes y usuarios
Conservación de información y documentación
Experiencias en auditorias de PLD

Información Complementaria:

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

Gratuito para socios/as
No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.

Ponentes Confirmados

Mtro. Diego Marván Mas
Encargado de PLD en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C.

Inscripción al Evento

No se permiten inscripciones en este momento.

Formación

Encuentros Compliance