Se dará a conocer la información y documentación que debe contener un expediente de identificación de cliente o usuario en materia del régimen de prevención de lavado de dinero.
El participante conocerá la correcta integración de un expediente para evitar que sea sancionado en caso de una revisión de la autoridad.
Los que realizan alguna de las Actividades Vulnerables mencionadas en la Ley Antilavado, ya sea ejecutivos u oficiales de cumplimiento, así como los interesados en ampliar sus conocimientos en materia de prevención de lavado de dinero.
Se requiere inscripción previa (gratuita).
Emisión de certificado
Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.
Mtro. Diego Marván Mas
Encargado de PLD en Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C.
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