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Guía para un EBR para profesionales legales.

Webinar
Idioma: Español
Lugar: Mexico
Fecha: 2023-02-16
Horario: 10:00 - 12:00
Precio: 0

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que se abordar la información expresada en el documento emitido por GAFI desde el punto de vista del profesional legal mexicano.

Impartido por: 

  • Paola Isabel Medellín Cervantes, Socia de Medellin y Villalobos Abogados.
  • Alejandro Ponce Rivera y Chávez, Director en Consultoría en Actividades Vulnerables.
  • Elimelec Moreno Rodríguez, Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados (ASONOC).

Te esperamos el 16 de febrero a partir de las 10:00 horas Centro de México / 17:00 horas España. 

Regístrate aquí: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PJ092dwKReqgavPhcCdt1Q

 

 

Organizadores

 
 
 

Objetivos

El participante conozca los riesgos a los que se enfrenta un profesional legal, desde la visión global de GAFI y relacionado con la práctica de la profesión en México.

Dirigido a

Profesionales del derecho, colaboradores en despachos jurídicos, clientes de servicios legales a nivel nacional e internacional.

Agenda / Temario

  1. Alcance de la Guía. ¿A qué profesionales legales es aplicable?
  2. Breve referencia a las Recomendaciones del GAFI aplicables a los profesionales legales como APNFD.
  3. Elementos clave de un EBR para los profesionales legales. 
    1. Identificación y evaluación de riesgos.
    2. Gestión y mitigación de riesgos. 
    3. Supervisión y monitoreo. 
  4. Entorno mexicano para los profesionales legales.

Información Complementaria:

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Puedes inscribirte a través de zoom : https://zoom.us/webinar/register/WN_730j1BWVTmmtuZPD_YteYg

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.

 


 

Inscripción al Evento

 
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