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Aspectos clave de la función del Oficial de Cumplimiento de Prevención de LAFT

Webinar
Idioma: español
Máximo Participantes: 200
Lugar: webinar
Fecha: 2023-05-25
Horario: 9:00 a 11.00 (hora Perú)
Precio: gratuito

 

El presente webinar congregará a especialistas en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre los aspectos claves de la función del Oficial de Cumplimiento de prevención de LAFT, con especial énfasis en su procedimiento de designación, la descripción de su perfil, requisitos y funciones, así como la eventual responsabilidad penal en que pudiere incurrir.

 
 
 

Objetivos

Dar a conocer las principales características de la función del Oficial de Cumplimiento de prevención de LAFT, y brindar recomendaciones prácticas para el mejor desempeño de su labor.

Dirigido a

Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento y derecho penal y, en particular, en la prevención de los delitos de LAFT.

Agenda / Temario

 

Presentación y moderaciónFrancisco Valdez, Presidente del comité PLAFT WCA Perú/ Asociado en Estudio Echecopar

 Temario:

 Tema 1: “¿Quiénes deben designar un Oficial de Cumplimiento de PLAFT?”

Speaker: César Durand Espejo, Miembro del comité PLAFT WCA Perú/Asociado en Estudio Echecopar

 Tema 2: “Atributos y perfil del Oficial de Cumplimiento de PLAFT”

Speaker: Guillermo Zapata Chau, Miembro del comité PLAFT WCA Perú/ Director en PwC Perú

 Tema 3:  “Principales funciones del Oficial de Cumplimiento de PLAFT”

Speaker: Carlos Hermoza Horna, Miembro del comité PLAFT WCA Perú/ Compliance Officer en OHLA

Tema 4: “Responsabilidad penal del Oficial de Cumplimiento de PLAFT”

Speaker: Danae Beteta Carrasco, Miembro del comité de PLAFT WCA Perú/ Asociada en DLA Piper

 

Preguntas y comentarios de la audiencia

Ponentes Confirmados

César Durand
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú / Asociado en Estudio Echecopar

Francisco Valdez
Presidente del Comité de PLAFT en WCA Perú / Asociado en Estudio Echecopar

Guillermo Zapata
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú / Director en PwC Perú

Danae Beteta
Miembro del Comité de WCA Perú / Asociada en DLA Piper

Carlos Hermoza Horna
Miembro del Comité de PLAFT de WCA Perú / Compliance Officer en OHLA


 

Inscripción al Evento

 
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