MASTERCLASS DE ICPF - CANALES DE DENUNCIA EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

De la mano de la Dª. Alba Lema, presidenta internacional de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, analizaremos los recientes desarrollos legislativos en materia de canales de denuncia tanto a nivel nacional como internacional prestando especial atención a la Directiva europea de protección del denunciante (Directiva UE 219/1937),  a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y al estándar internacional ISO 37002 (Sistemas de Gestión de la Denuncia de Irregularidades). Asimismo, analizaremos los requisitos y elementos que debe tener un sistema de información y reporte para ser sólido y eficaz y cómo la tecnología puede ayudarnos en su implementación.

La sesión revestirá una enfoque eminentemente práctico, basada en el método del caso y en el análisis de datos y estadísticas relativas a diversos aspectos de los canales de denuncias, a saber: coste para las organizaciones, para los gobiernos y denunciantes o métodos más habituales de reporte, entre otros aspectos.