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MASTERCLASS DE ICPF - CANALES DE DENUNCIA EN LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

Webinar
Idioma: ESPAÑOL
Máximo Participantes: 500
Fecha: 2023-03-21
Horario: 16:00 a 16:45 h ESP
Precio: GRATUITO

De la mano de la Dª. Alba Lema, presidenta internacional de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION, analizaremos los recientes desarrollos legislativos en materia de canales de denuncia tanto a nivel nacional como internacional prestando especial atención a la Directiva europea de protección del denunciante (Directiva UE 219/1937),  a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción y al estándar internacional ISO 37002 (Sistemas de Gestión de la Denuncia de Irregularidades). Asimismo, analizaremos los requisitos y elementos que debe tener un sistema de información y reporte para ser sólido y eficaz y cómo la tecnología puede ayudarnos en su implementación.

La sesión revestirá una enfoque eminentemente práctico, basada en el método del caso y en el análisis de datos y estadísticas relativas a diversos aspectos de los canales de denuncias, a saber: coste para las organizaciones, para los gobiernos y denunciantes o métodos más habituales de reporte, entre otros aspectos.

 
 
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