La gestión de riesgos vinculados a procesos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCyFT). Métodos y sistemas.

Disponer de las herramientas informáticas y un programa de compliance eficaces en materia de PBCyFT, no sólo ayuda a atenuar la responsabilidad de las empresas en posibles procedimientos administrativos y penales, así como evitar riesgos de tipo operacional, legal y reputacional, sino que también dichas herramientas informáticas son necesarias para que la empresa gane en eficacia, mejore su gobernanza y simplifique los procedimientos internos.

Dar a conocer la importancia del uso de herramientas informáticas eficaces a la hora de gestionar riesgos en materia de PBCyFT. Mostrar el Motor de Compliance que comenzará a comercializarse por parte de Interafi.

Sujetos Obligados por la normativa PBCyFT

En este evento veremos los medios técnicos como garantía de eficacia y eficiencia, con la ayuda de Tomás Cano (Socio Director de Interafi), Edo Bakker (CEO Agile Control Solutions), Verónica Burguera (Manager Asesoramiento en Compliance de INTERAFI) y Alejandro González (Consultor de Interafi).