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La gestión de riesgos vinculados a procesos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCyFT). Métodos y sistemas.

Modalidad: STREAMING
Idioma: Español
Fecha: 2023-06-21
Horario: 17:00-18:00 ESPAÑA

Disponer de las herramientas informáticas y un programa de compliance eficaces en materia de PBCyFT, no sólo ayuda a atenuar la responsabilidad de las empresas en posibles procedimientos administrativos y penales, así como evitar riesgos de tipo operacional, legal y reputacional, sino que también dichas herramientas informáticas son necesarias para que la empresa gane en eficacia, mejore su gobernanza y simplifique los procedimientos internos.

 
 
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Objetivos

Dar a conocer la importancia del uso de herramientas informáticas eficaces a la hora de gestionar riesgos en materia de PBCyFT. Mostrar el Motor de Compliance que comenzará a comercializarse por parte de Interafi.

Dirigido a

Sujetos Obligados por la normativa PBCyFT

Agenda / Temario

  • Presentación e introducción de los temas a tratar durante el webinar.
  • Acreditación de medios y procedimientos como atenuante ante procedimientos judiciales y administrativos. (Casos recientes y criterio del organismo supervisor)
  • Importancia de la Gestión en Riesgo y la implantación de un Sistema general de Compliance eficaz.
  • Motor de Compliance PBC y FT: fases del proceso de geatión de riesgos y funcionalidad.
 

 

Información Complementaria:

En este evento veremos los medios técnicos como garantía de eficacia y eficiencia, con la ayuda de Tomás Cano (Socio Director de Interafi), Edo Bakker (CEO Agile Control Solutions), Verónica Burguera (Manager Asesoramiento en Compliance de INTERAFI) y Alejandro González (Consultor de Interafi).


 
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