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Reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 400
Lugar: Quito-Ecuador
Plataforma Zoom
Fecha: 2023-06-28
Horario: 20h00-21h00 ECU
Precio: 0

Se conversará sobre la reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de delitos de Lavado de Activos integra nuevos sujetos obligados a informar a la UAFE sobre sus transacciones con clientes y en algunos casos propias. 

Por otro lado, hablaremos también de la reforma del Código Orgánico Integral Penal en 2021 incorporó los artículos 45 y 49 que nos hablan de las atenuantes para las empresas jurídicas que implementen programas y políticas de cumplimiento normativo.

 
 
 

Objetivos

Dar a conocer sobre la reciente reforma a la Ley de prevención de lavado de activos, sus nuevos sujetos obligados, responsabilidades y la implementación de programas de Compliance como atenuante de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Agenda / Temario

1. Nuevos Sujetos Obligados.

2. Análisis Artículos 45 y 49 del COIP

Información Complementaria:

Nos acompañarán: 

1. Viviana Jaramillo Sánchez- Compliance Officer en Verano Ingenería Latam y Gerente de Global Tax & Compliance

2. Santiago Villalba- Especialista en Compliance y Anticorrupción


 

Inscripción al Evento

 
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