Reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos

Se conversará sobre la reforma a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación de delitos de Lavado de Activos integra nuevos sujetos obligados a informar a la UAFE sobre sus transacciones con clientes y en algunos casos propias. 

Por otro lado, hablaremos también de la reforma del Código Orgánico Integral Penal en 2021 incorporó los artículos 45 y 49 que nos hablan de las atenuantes para las empresas jurídicas que implementen programas y políticas de cumplimiento normativo.

Dar a conocer sobre la reciente reforma a la Ley de prevención de lavado de activos, sus nuevos sujetos obligados, responsabilidades y la implementación de programas de Compliance como atenuante de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

1. Nuevos Sujetos Obligados.

2. Análisis Artículos 45 y 49 del COIP

Nos acompañarán: 

1. Viviana Jaramillo Sánchez- Compliance Officer en Verano Ingenería Latam y Gerente de Global Tax & Compliance

2. Santiago Villalba- Especialista en Compliance y Anticorrupción