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V Congreso Internacional de Anticorrupción

Modalidad: Presencial
Idioma: Español
Lugar: Hotel Hilton Sabana
Fecha: 2023-06-22
Horario: 8:30-13:30

El Capítulo Costarricense de la Cámara de Comercio Internacional Costa Rica y su Comisión de Anticorrupción, le invitan a participar del V Congreso Internacional de Anticorrupción, donde estaremos analizando los Programas de Cumplimiento para actividades y profesiones no financieras designadas – sujetos obligados de acuerdo con el artículo 15 y 15 Bis de la Ley 7786, así como el tema de la Debida Diligencia y la Tecnología de la Mano con el Cumplimiento.

 
 
 

Objetivos

Dar a conocer los cambios normativos que pueden afectar los servicios que brinda o reciben los diferentes sujetos de las entidades del Sistema Financiero Nacional, a fin de que puedan establecer un plan de acción oportuno que permita cumplir las obligaciones en tiempo y forma, así como dar a conocer las herramientas tecnológicas de las cuales se dispone para cumplir con estos requerimientos.

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento, Encargados de Cumplimiento, Abogados, Asesores, Contadores, Encargados de servicios bancarios y público en general interesados en aprender del tema.

Agenda / Temario

  • Programas de Cumplimiento para actividades y profesiones no financieras designadas – sujetos obligados de acuerdo con el artículo 15 y 15 Bis de la Ley 7786
  •  Debida Diligencia: Tecnología de la Mano con el Cumplimiento.


 

 
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