Tras la buena acogida del pasado VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance, anuncia la celebración de la VII edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su edición presencial/virtual Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.
Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.
El Congreso se realizará de modo híbrido(virtual y presencial) y se estructura de la siguiente manera:
1. Congreso:
21 de Septiembre - modalidad híbrida (presencial en la Cámara de Comercio de Lima y se transmitirá vía streaming por zoom)
2. Conferencias Magistrales:
20 de Septiembre - 3 Conferencias Magistrales en modalidad virtual
3. Talleres especializados:
19 de Septiembre - 6 talleres especializados en materia de cumplimiento (4 talleres virtuales y 2 talleres híbridos)
¿A quién va dirigido?
El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.
El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.
MARTES 19 SEPTIEMBRE - Talleres especializados (virtual/presencial)
09:00 – 10:30 a.m. (virtual)
TALLER 1: Identificación y evaluación de riesgos para la toma de decisiones en la organización - Representante DS Casahierro
TALLER 2: Implementación práctica y efectiva de un sistema de prevención LAFT/ ¿Cómo compatibilizar el sistema de plaft con el programa de sistema de cumplimiento?
11:00 – 12:30 p.m. (virtual)
TALLER 3: Habilidades blandas del Compliance Officer - Melissa Arteta, Compliance Officer en Cola Cola Femsa (Colombia)
TALLER 4: “Análisis forense digital como práctica de prevención y detección del fraude corporativo” - Luis Andrés Loyola, Director de Servicios y Proyectos de Forense Digital en Laforse HG
16:15 – 17:45 p.m. (presencial híbrido)
TALLER 5: Implementación de un sistema efectivo de gestión de denuncias - Iván Martínez López, Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association (España)
18:00 – 19:30 p.m. (presencial híbrido)
TALLER 6: Cómo actualizar el programa de cumplimiento de la organización según la nueva ley 31740
MIÉRCOLES 20 SEPTIEMBRE - CONFERENCIAS MAGISTRALES (Virtual)
9.00 a 10.00 a.m.
CONFERENCIA MAGISTRAL I: Integridad y ética en la contratación pública
10.05 a 11.05 a.m.
CONFERENCIA MAGISTRAL II: ¿Qué hay de nuevo en la FCPA? Tendencias del enforcement anticorrupción de FCPA USA y su impacto en la región
11.10 – 12.40 p.m.
CONFERENCIA MAGISTRAL III: Riesgos de ciberseguridad cómo afrontar una amenaza en la corporación? Casos y experiencias
JUEVES 21 SEPTIEMBRE – CONGRESO PRESENCIAL (híbrido)
8:00 a.m. ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES
INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN POR AUTORIDADES
BLOQUE I: LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN LATINOAMERICA
BLOQUE II: TENDENCIAS DEL COMPLIANCE
BLOQUE III: PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS
BLOQUE IV: EL LIDERAGZO QUE NECESITA EL COMPLIANCE
COCKTAIL NETWORKING
Adriana Aurazo Castañeda
Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales
Alberto Castro Barriga
Director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación
Ana Hernández Subero
Compliance Officer Perú
André Loyola Carranza
Director de Servicios y Proyectos de Forense Digital
Camilo Cetina (Colombia)
Director de Transformación Digital
César Durand
Miembro CT PLAFT WCA Perú / Asociado Senior en Estudio Echecopar
Christian Paredes González (México)
Compliance Officer
Dr. Leonardo López Espinoza
Director
Emma Canchari
Socio del área de Corporate Compliance
Enriqueta González de Sáenz
Miembro de la Junta Directiva WCA Perú / Directora en Banco BCI / Diners Club
Fernando Ballestero (España)
Director de la Maestría en Ciberseguridad y Prevención Digital
Fernando Dyer
Chief Risk Compliance Officer
Giovanni Pichling Zolezzi
Gerente de Seguridad Estratégica
Gonzalo Quijandría
Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad
Graciela Villasís
Jefe de la Unidad de Investigación
Guillermo Zapata
Miembro CT PLAFT WCA Perú / Director de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento en PwC
Iván Slocovich
Director
Javier Amézaga Castañeda
Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General
José Salazar
Periodista y Comunicador de Asuntos Públicos
José Matto Astete
Socio del área de Corporate Compliance
Marilin Tarazona
Sub Gerente de Procesos y Mejora Contínua
Martín Mariscal (México)
Ofiical de Integridad y Cumplimiento
Melissa Arteta (Colombia)
Oficial de Cumplimiento
Mónica Huertas Dorrego
Presidente Capítulo Perú
Nancy Yong Chung
Socia LÃder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses
Nelson Shack Yalta
Contralor General de la República del Perú
Néstor Aparicio (España)
Director General
Oscar Balderas (México)
Periodista de Investigación
Oscar Caipo Ricci
Presidente
Pablo E. Gil de Montes (USA)
Managing Director de las oficinas de DC y Miami / Líder de la práctica de Latino América.
Pamela Parizek (USA)
Directora General de Investigaciones Forenses e Inteligencia
Rosana Madrid
Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú
Sara Evelyn Farfán Cuba
Secretaria de Integridad Pública
Sebastian Hasenauer
Country Manager Región Andina
Sergio Espinosa Chiroque
Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera
Sergio Mattos
Asociado Senior
Tabata Vivanco
Secretaria General
Teresa Tovar Mena
Socia Líder del área de Compliance
Viviana Chávez
Presidenta del Comité de Proteccion de Datos y Ciberseguridad WCA Perú / Asociada principal en Estudio Echecopar
Yusith Vega Odes
Compliance Officer
Iván Martínez López
Vicepresidente Internacional y Co-fundador
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