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VII Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción

Modalidad: Híbrida (Virtual y Presencial) / Virtual
Idioma: Español
Máximo Participantes: 500
Lugar: Cámara de Comercio de Lima
Av Giuseppe Garibaldi 396, Jesús María 15072 Lima - Perú
Fecha: 2023-09-19,2023-09-20,2023-09-21,2023-09-22
Horario: 9:00am a 7:00pm
Precio: Modalidad Híbrida USD160 + IGV / Modalidad Virtual USD135 + IGV

Tras la buena acogida del pasado VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, la World Compliance Association, asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance, anuncia la celebración de la VII edición del Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción en su edición presencial/virtual Un evento que reunirá a profesionales interesados en el mundo del cumplimiento y la lucha contra la corrupción con un panel de ponentes y temas que será un referente único en la materia.

Este evento único en el país contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de primer nivel así como las figuras más relevantes del momento que aportarán su visión actualizada sobre el mundo del compliance, ética corporativa y la lucha contra la corrupción.

El Congreso se realizará de modo híbrido(virtual y presencial) y se estructura de la siguiente manera:

1. Congreso:

    21 de Septiembre - modalidad híbrida (presencial en la Cámara de Comercio de Lima y se transmitirá vía streaming por zoom) 

2. Conferencias Magistrales:

    20 de Septiembre - 3 Conferencias Magistrales en modalidad virtual

3. Talleres especializados:

    19 de Septiembre -  6 talleres  especializados en materia de cumplimiento (4 talleres virtuales y 2 talleres híbridos)

¿A quién va dirigido?

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

Organizadores

 

Patrocinadores

 
 
Inscribirse al evento.

Con el soporte de

 
 
 

Objetivos

  • Desarrollar por séptima vez consecutiva, un evento que se ha convertido en un referente en Latinoamérica.
  • Ofrecer a todos los interesados,  la posibilidad de estar en contacto con los temas más actuales de Compliance a nivel mundial, expuestos por ponentes de primer nivel, en el ámbito nacional e internacional.
  • Mantener el vínculo de todos los participantes con la World Compliance Association. 
  • Afianzar el propósito primordial de la WCA como un organismo con vocación hacia la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del COMPLIANCE. 
  • Difundir los avances más importantes en materia de ética, lucha anticorrupción y buen gobierno corporativo en la actualidad, así como, diferentes herramientas de gestión y marco normativos nacionales e internacionales.
  • Congregar profesionales comprometidos y responsabes con adoptar y afianzar la cultura de compliance en sus organizaciones, como una forma de generar valor, tanto para la organización, como para sus grupos de interés.
  • Generar un espacio de intercambio de experiencias (Networking) con puntos de vista que mantengan el compliance como como eje central.

Dirigido a

El congreso va dirigido a profesionales relacionados con el cumplimiento normativo tanto en el ámbito privado como público, asesores, oficiales de cumplimiento, servidores y funcionarios públicos, gerentes de empresa, asociaciones empresariales, consejeros de administración, abogados, consultores, etc.

Agenda / Temario

MARTES 19 SEPTIEMBRE - Talleres especializados (virtual/presencial)

09:00 – 10:30 a.m.  (virtual)

TALLER 1: Identificación y evaluación de riesgos para la toma de decisiones en la organización - Representante DS Casahierro

TALLER 2: Implementación práctica y efectiva de un sistema de prevención LAFT/ ¿Cómo compatibilizar el sistema de plaft con el programa de sistema de cumplimiento?

11:00 – 12:30 p.m. (virtual)

TALLER 3: Habilidades blandas del Compliance Officer - Melissa Arteta, Compliance Officer en Cola Cola Femsa (Colombia)

TALLER 4: “Análisis forense digital como práctica de prevención y detección del fraude corporativo” - Luis Andrés Loyola, Director de Servicios y Proyectos de Forense Digital en Laforse HG

16:15 – 17:45 p.m.  (presencial híbrido)

TALLER 5: Implementación de un sistema efectivo de gestión de denuncias -  Iván Martínez López, Vicepresidente Internacional de la World Compliance Association (España)

18:00 – 19:30 p.m.  (presencial híbrido)

TALLER 6: Cómo actualizar el programa de cumplimiento de la organización según la nueva ley 31740

 

MIÉRCOLES 20 SEPTIEMBRE - CONFERENCIAS MAGISTRALES (Virtual)

9.00 a 10.00 a.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL I: Integridad y ética en la contratación pública 

10.05 a 11.05 a.m. 

CONFERENCIA MAGISTRAL II: ¿Qué hay de nuevo en la FCPA? Tendencias del enforcement anticorrupción de FCPA USA y su impacto en la región

11.10 – 12.40 p.m.

CONFERENCIA MAGISTRAL III: Riesgos de ciberseguridad cómo afrontar una amenaza en la corporación? Casos y experiencias

 

JUEVES 21 SEPTIEMBRE – CONGRESO PRESENCIAL (híbrido)

8:00 a.m. ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES

INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN POR AUTORIDADES

 BLOQUE I: LUCHA ANTICORRUPCIÓN EN LATINOAMERICA

BLOQUE II: TENDENCIAS DEL COMPLIANCE

BLOQUE III: PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS

BLOQUE IV: EL LIDERAGZO QUE NECESITA EL COMPLIANCE

 

COCKTAIL NETWORKING

Ponentes Confirmados

Adriana Aurazo Castañeda
Vocal Titular del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales

Alberto Castro Barriga
Director de la Dirección de Seguimiento y Evaluación

Ana Hernández Subero
Compliance Officer Perú

André Loyola Carranza
Director de Servicios y Proyectos de Forense Digital

Camilo Cetina (Colombia)
Director de Transformación Digital

César Durand
Miembro CT PLAFT WCA Perú / Asociado Senior en Estudio Echecopar

Emma Canchari
Socio del área de Corporate Compliance

Enriqueta González de Sáenz
Miembro de la Junta Directiva WCA Perú / Directora en Banco BCI / Diners Club

Fernando Ballestero (España)
Director de la Maestrí­a en Ciberseguridad y Prevención Digital

Fernando Dyer
Chief Risk Compliance Officer

Giovanni Pichling Zolezzi
Gerente de Seguridad Estratégica

Gonzalo Quijandría
Director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad

Graciela Villasís
Jefe de la Unidad de Investigación

Guillermo Zapata
Miembro CT PLAFT WCA Perú / Director de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento en PwC

Javier Amézaga Castañeda
Vicepresidente Ejecutivo/ Gerente General

José Salazar
Periodista y Comunicador de Asuntos Públicos

José Matto Astete
Socio del área de Corporate Compliance

Marilin Tarazona
Sub Gerente de Procesos y Mejora Contínua

Martín Mariscal (México)
Ofiical de Integridad y Cumplimiento

Melissa Arteta (Colombia)
Oficial de Cumplimiento

Mónica Huertas Dorrego
Presidente Capítulo Perú

Nancy Yong Chung
Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses

Nelson Shack Yalta
Contralor General de la República del Perú

Oscar Balderas (México)
Periodista de Investigación

Pablo E. Gil de Montes (USA)
Managing Director de las oficinas de DC y Miami / Líder de la práctica de Latino América.

Pamela Parizek (USA)
Directora General de Investigaciones Forenses e Inteligencia

Rosana Madrid
Miembro de la Junta Directiva en WCA Perú

Sara Evelyn Farfán Cuba
Secretaria de Integridad Pública

Sebastian Hasenauer
Country Manager Región Andina

Sergio Espinosa Chiroque
Superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera

Sergio Mattos
Asociado Senior

Tabata Vivanco
Secretaria General

Teresa Tovar Mena
Socia Líder del área de Compliance

Viviana Chávez
Presidenta del Comité de Proteccion de Datos y Ciberseguridad WCA Perú / Asociada principal en Estudio Echecopar

Yusith Vega Odes
Compliance Officer

Iván Martínez López
Vicepresidente Internacional y Co-fundador


 

Inscripción al Evento

Limite de plazas alcanzado. No se permiten inscripciones en este momento.
 
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