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Confidencialidad del Responsable Encargado de Cumplimiento.

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 300
Fecha: 2023-07-10
Horario: 10:00 - 11:30

Participa en el Encuentro Compliance de World Compliance Association México organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que podras conocer las responsabilidades y nivel de confidencialidad que tiene un responsable encargado de cumplimiento, así como sus sanciones en caso de incumplimiento.

Impartido por:

  • Alejandro Ponce Rivera y Chávez, Director en Consultoría en Actividades Vulnerables e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Te esperamos el 10 de julio a partir de las 10:00 horas Centro de México / 18:00 horas España. 

 
 
 

Objetivos

El participante conocerá la importancia del perfil del responsable encargado de cumplimiento, sus obligaciones y sanciones.

Dirigido a

Sujetos obligados, responsables encargados de cumplimiento y personal relacionado en el cumplimiento de la LFPIORPI.

Agenda / Temario

  1. Quienes están obligados a tener un REC. 
  2. Obligaciones del REC. 
  3. Nivel de responsabilidad del REC en relación a la confidencialidad de la información.
  4. Sanciones a un REC. 

Información Complementaria:

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.

 


 

Inscripción al Evento

 
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