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Conversatorio sobre la nueva Evaluacin Nacional de Riesgo LA/FT: principales amenazas, vulnerabilidades y acciones recomendadas

Webinar
Idioma: Espaol
Mximo Participantes: 500
Lugar: Online
WCA Captulo Uruguay
Fecha: 2023-08-23
Horario: 9:30 AM - 11:00 AM (GMT-3)
Precio: Gratuito. El Diploma de asistencia tiene un coste de 20USD para no asociados

Se contará con la participación de 3 ponentes especializados que analizarán las principales conclusiones de la ENR recientemente publicada y compartirán sus opiniones sobre las acciones recomendadas para incluir en la futura Estrategia Nacional contra el LA/FT.

 
 
 

Objetivos

Difundir la nueva ENR y someter a discusión las conclusiones.

Dirigido a

Oficiales de cumplimiento, sujetos obligados, público en general.

Agenda / Temario

Amenazas, vulnerabilidades y acciones recomendadas que surgen de la Evaluación Nacional de Riesgos LA/FT

Información Complementaria:

La asistencia será gratuita previa inscripción. El certificado de asistencia se entregará gratuitamente a los asociados de la WCA y tendrá un costo de U$S 20 para los no socios.

Ponentes Confirmados

Daniel Espinosa
Consultor LA/FT, Ex Secretario Nacional Antilavado.

Jorge Chediak
Secretario Nacional de la Senaclaft (Secretara Nacional para la Lucha contra el LA/FT)

Leonardo Costa
Socio de Brum Costa Abogados, Ex Prosecretario de la Presidencia de la Repblica

Mara Jos Gonzlez
Socia de Crowe Uruguay


 

Inscripción al Evento

 
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