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EBR Sector Inmobiliario.

Webinar
Idioma: Español
Fecha: 2023-09-04
Horario: 10:00 - 12:00

Participa en el Encuentro Compliance de *World Compliance Association México* organizado por el Comité Técnico y de Estudios PLD / FT, en el que podras conocer los factores de riesgo que tiene el sector inmobiliario como actividad vulnerable sujeta a cumplimiento de PLD.

Impartido por: 

  • David E. Merino Tellez, Vicepresidente de WCA México.
  • Alejandro Ponce Rivera y Chávez, Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.
  • Gerardo Mendoza Ghigliazza, Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.

Te esperamos el 4 de septiembre a partir de las 10:00 horas Centro de México / 18:00 horas España. 

 
 
 

Objetivos

El participante conozca como identificar los factores de riesgo en sector inmobiliario y pueda mitigarlos en apego al cumplimiento de PLD.

Dirigido a

Empresarios del ramo inmobiliario, desarrolladores inmobiliarios, agentes inmobiliarios, abogados, contadores, notarios, propietarios de inmuebles, apoderados para la compraventa de inmuebles, entidades financieras que otorgan créditos hipotecarios y demás interesados en el tema.

Agenda / Temario

  1. Riesgo de LA/FT y su comprensión en el sector inmobiliario.
  2. PEP’s y beneficiarios finales en operaciones inmobiliarias. 
  3. Identificación del cliente y reportes de operaciones sospechosas como medidas mitigantes.
  4. Desafíos identificados en el cumplimiento del sector inmobiliario.

Información Complementaria:

Certificado de participación y material de apoyo sin costo para socios/as.

  • Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

Acceso sin costo / abierto al público/ cupo limitado.


 

Inscripción al Evento

 
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