Taller de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables del sector NO financiero.

Fracción II. La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas.

Fracción II. La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas.

Fracción III. La emisión y comercialización de cheques de viajero.

Fracción IV. El ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos.

Fracción V. La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.

Fracción VI. La comercialización o intermediación de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes.

Fraccion VII. La subasta o comercialización de obras de arte.

Fracción VIII. La comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.

Fracción IX. La prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.

Fracción X. La prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.

Fracción XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo.

Fracción XII. La prestación de servicios de fe pública.

Fracción XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.

Fracción XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.

Fracción XV.  La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.

Fracción XVI. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Visitas de verificación.