En este taller el participante comprenderá los riesgos en cada una de las Actividades Vulnerables, así como las experiencias en la consultoría y auditoría en matera PLD / FT de conformidad con el Régimen Jurídico Mexicano.
Fecha | Tema |
Martes 12 septiembre | Generalidades - Obligaciones en General. |
Martes 19 septiembre |
Fracción II. La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas. Fracción II. La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas. |
Martes 19 septiembre |
Fracción III. La emisión y comercialización de cheques de viajero. Fracción IV. El ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos. |
Jueves 21 septiembre |
Fracción V. La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles. Fracción VI. La comercialización o intermediación de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes. |
Martes 26 septiembre |
Fraccion VII. La subasta o comercialización de obras de arte. Fracción VIII. La comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. |
Jueves 5 octubre |
Fracción IX. La prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles. Fracción X. La prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores. |
Martes 10 octubre |
Fracción XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo. Fracción XII. La prestación de servicios de fe pública. |
Jueves 12 octubre |
Fracción XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Fracción XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal. |
Martes 17 octubre |
Fracción XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles. Fracción XVI. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras. |
Jueves 19 octubre |
Visitas de verificación. |
Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.
!Si aun no eres socio, ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !
QUIÉNES SOMOS
La Asociación
Junta Directiva
Sedes
Noticias
Artículos de Interés
Canal Ético
ACERCA DEL COMPLIANCE
Qué es
Compliance Officer
Marco Normativo Internacional
Cual es tu nivel de Compliance
FORMACIÓN
Eventos
Cursos Acreditados
Agenda Formativa
Cómo acreditar un curso
CERTIFICACIÓN
Certificación Profesional WCA
Certificación Sistemas de Compliance
SOCIOS
Ventajas de Asociarse
Entidades Asociadas
Profesionales Asociados
Solicitud de Adhesión
LEGAL
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Propiedad Intelectual
Condiciones de Contratación