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Taller de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables del sector NO financiero.

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 300
Lugar: Mexico
Fecha: 2023-09-26
Horario: 10:00 - 12:00

En este taller el participante comprenderá los riesgos en cada una de las Actividades Vulnerables, así como las experiencias en la consultoría y auditoría en matera PLD / FT de conformidad con el Régimen Jurídico Mexicano.

 
 
 

Objetivos

  1. Conocimiento y Análisis de Riesgos Actividades Vulnerables.
  2. Experiencia en la Consultoría y Auditorías.

Dirigido a

  • Responsables de Cumplimiento Normativo PLD/FT
  • Contadores
  • Abogados
  • Directores
  • Gerentes
  • Consultores
  • Notarios
  • Agentes Aduanales
  • Corredores Públicos
  • Auditores
  • Autoridades

Agenda / Temario

 

Fecha Tema
Martes 12 septiembre Generalidades - Obligaciones en General.
Martes 19 septiembre

Fracción II. La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas.

Fracción II. La emisión o comercialización de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas.

Martes 19 septiembre

Fracción III. La emisión y comercialización de cheques de viajero.

Fracción IV. El ofrecimiento de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos.

Jueves 21 septiembre

Fracción V. La prestación de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles.

Fracción VI. La comercialización o intermediación de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes.

Martes 26 septiembre

Fraccion VII. La subasta o comercialización de obras de arte.

Fracción VIII. La comercialización o distribución de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.

Jueves 5 octubre

Fracción IX. La prestación de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.

Fracción X. La prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores.

Martes 10 octubre

Fracción XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo.

Fracción XII. La prestación de servicios de fe pública.

Jueves 12 octubre

Fracción XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro.

Fracción XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.

Martes 17 octubre

Fracción XV.  La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.

Fracción XVI. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Jueves 19 octubre

Visitas de verificación.

Información Complementaria:

  • Sin costo para asociados.
  • Costo para NO asociados 600 pesos.

Rogamos a nuestros socios/as realizar su inscripción en la zona exclusiva para asociados/as.

!Si aun no eres socio,  ¿Qué esperas? , Afiliate a la Red Mundial para el Cumplimiento !

 


 

Inscripción al Evento

 
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