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I Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

Modalidad:
Idioma: Español
Fecha: 2024-03-06, 2024-03-07

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Ponentes Confirmados

Alba Lema
Presidenta

Alejandro Rebolledo
Socio director

Bienvenido Roberts
Coordinador Grupo de Trabajo Financiamiento del Terrorismo (GTFT)

Carlos Antonio Fernández Yáñez
Director de Administración de Riesgos

Carlos Balmisa García-Serrano
Secretario General Técnico

Diego Cabezuela
Vicepresidente

Diego Losada
Periodista

Elsa Torres
Head of Financial Crime Compliance / Internal Control Head / AML Compliance Officer

Fernando Cocho
Socio fundador

Fernando Reinares
Distinguished Research Associate

Íñigo Calvo Arrieta
Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza - Jefe Grupo Barakaldo

Joao Augusto Teixeira
Chief Compliance Officer & Anti Money Laundering Officer

José Angel Merino
Jefe del Área Central de Delitos Económicos

José Antonio Bravo Mateu
Responsable fiscalidad de criptoactivos

Juan Carlos Galindo
Socio director

Juan Manuel López Zafra
Director General de Economía

Juan María Vaquero Pardos
Teniente de la Jefatura de Información

Lourdes Jiménez Ramos
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Marco Urrea
Chief Compliance Officer

Margarita Rufas
Subdirectora

Mariano García Fresno
Unidad de Análisis y Comunicaciones del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP)

Raúl Escuredo
AML Risk & BAU Manager

Salvador Enguix Oliver
Delegado en la Comunidad Valenciana

Santiago Álvarez
Inspector Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal

Santiago Milans del Bosch
Fundador y Director

Sergio Tresguerres
Subdirector General Adjunto de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Silvina Capello
Colaboradora en Asuntos Internacionales de Lucha contra el Blanqueo

Vicente Ordaz
Redactor Jefe


Inscripción al Evento

 
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