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Medios de defensa en los sistemas PLD (5to. día)

Webinar
Máximo Participantes: 800
Lugar: Ciudad de Mexico
Fecha: 2024-05-17
Horario: 10:00 a 12:00 hrs. CDMX - 17:00 a 19:00 hrs. España.
Precio: $1300 Mxn No asociados $1000 Mxn Asociados

Brindar un marco general sobre la estructura de los procedimientos de verificación y supervisión a los sujetos obligados en materia tanto para Actividades Vulnerables como para Sector Financiero.

 
 
 

Objetivos

Que el participante conozca las etapas de los procedimientos de supervisión y verificación a los Sujetos Obligados en materia de Prevensión de Lavado de Dinero; de atención del procedimiento para la desinmovilización de cuentas bancarias ante la UIF y, conjuntamente, que conozca los medios de defensa que se pueden interponer en contra de resoluciones sancionatorias y de inmovilización de cuentas bancarias.

Dirigido a

Sujetos obligados que realizan actividades vulnerables del sector financiero y no financiero, responsables, encargados y oficiales de cumplimiento, así como público interesado en el tema.

Agenda / Temario

  • Visitas de verificación para Actividades Vulnerables. 13 de mayo. David García Antonio.
  • Medios de impugnación de sanciones para Actividades Vulnerables. 14 de mayo. Diego Marván Mas.
  • Criterios Jurisdiccionales en materia de PLD para Actividades Vulnerables. 15 de mayo. Alejandro Ponce Rivera y Chávez.
  • Congelamiento de cuentas bancarias por la UIF. 16 de mayo. Jeaneth Ayala Jacobsen.
  • Supervisión en materia de PLD por la CNBV. 17 de mayo. Cynthia Escoffié Caballero.

Información Complementaria:

Para depósito:

Banco Santander

Titular de la cuenta Compliance México WCA AC

Cuenta 65 509573432

CLABE 014 180655095734325

Whatsapp informes: +52 5579313254

Correo de informes: mexico@worldcomplianceassociation.com

Inversión por los 5 días


 

Inscripción al Evento

 
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