Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Efectos de la Resolución SBS 2351-2023 en la Debida Diligencia

Modalidad:
Idioma: Español
Máximo Participantes: 150
Lugar: Oficinas CIAL Dun & Bradstreet
Av Victor Andrés Belaunde 147 - Real 2. San Isidro
Fecha: 2024-07-10
Horario: 8:30am a 10:30am
Precio: gratuito

 

EVENTO PRESENCIAL

El escenario actual y cambios normativos en materia de compliance, exige a las empresas revisar sus matrices de riesgo, reforzar sus sistemas de prevención, y revisar sus procesos de debida diligencia y obligaciones laborales.

Organizadores

 
 
 

Objetivos

Transmitir al público la relevancia de realizar procesos de debida diligencia a profundidad bajo la resolución SBS N° 2351-2023 que modifica la Resolución SBS N° 789-2018, norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo supervisión de la UIF-Perú, así­ como las nuevas industrias y tipos de empresa que entran en obligatoriedad.

Dirigido a

Gerentes de las Áreas de Procura, Oficiales de Cumplimiento, Gerentes Generales

Agenda / Temario

  1. Gobierno Corporativo. Matrices de Riesgo considerando la normativa actual dictada por la SBS.
  2. Compliance Internacional y nacional. Aplicaciónn de la debida diligencia bajo la norma SBS 2351-2023

Información Complementaria:

Para más información escrí­benos a infoperu@worldcomplianceassociation.com

Ponentes Confirmados

Sebastian Hasenauer
Country Manager CIAL Dun & Bradstreet

Guillermo Zapata
Director Riesgos, Compliance & Forensic services PwC Perú / Miembro del CT PLAFT en WCA Perú


 

Inscripción al Evento

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas