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VII Congreso Nacional Antifraude

Modalidad:
Idioma: Español
Fecha: 2024-09-25,2024-09-26

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Ponentes Confirmados

Alba Lema
Presidenta

Alberto Valero
Compliance Officer Iberia, UK & Ireland

Ana María López
Regional Compliance Officer

Araitz Rezola
CONSULTORA EN PREVENCION DEL FRAUDE

Bernardo Álvarez del Castillo
Chief Compliance Officer

Carlos Garmendia
Founder & Chief Executive Officer

César Gilmartín
Technical Director of AEECF (Spanish Association of Companies against Fraud)

César Jiménez Millán
Associate Director - Data Apps Specialist

Clara Delgado Aguiar
Responsable del Modelo de Prevención de Delitos, ECR y Legal PoC

Diego Pérez
Compliance & Data Protection Lead

Diego Cabezuela
Vicepresidente

Emilio Ibáñez Martínez
Senior Ethics & Compliance Officer

Felipe García
Socio Director de Circulo Legal y Vocal de WCA Internacional

Fernanda Restrepo
Forensic Investigations and Intelligence Senior Manager

Fernando Mirgone
Managing Director - Forensic and Litigation

Isabel González
Compliance Officer

Iskander Segurola Alonso
Jefe sección de delitos en tecnología de la información.

Jaime Olivar del Burgo
Compliance Officer

Javier Cuairán García
Socio Penal Económico y Compliance

Jorge Jiménez Serrano
Director de la Escuela de Ciencias del Crimen

Juan Carlos Galindo
Socio director

Julia Sánchez
Chief Compliance Software Officer

Marisa Yepes Martínez
Managing Director

Marisol López Mellado
Financial Crime Compliance & Third-Party Risk Industry Lead

Roberto Baratta
Director of Loss Prevention, Business Continuity and Security & DPO

Alberto Redondo Sánchez
Jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Unidad Técnica de Policía Judicial

María Carrillo
Head of GRC content


 

Inscripción al Evento

 
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Colaboradores
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