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¿Qué debemos saber sobre las Señales de Alerta en casos de Fraude y Lavado de Activos?

Webinar
Idioma: Español
Lugar: Quito
Ecuador
Fecha: 2024-07-16
Horario: 11h00-12h00
Precio: 0

Abordaremos los retos y oportunidades en la identificación de señales de alerta y su análisis para descartar o avanzar hacia un reporte sospechoso. 

 
 
 

Objetivos

Reforzar la idea que una señal de alerta no es sospecha.

Dirigido a

Profesionales de riesgo, funcionarios que tienen contacto directo con el público, oficiales de cumplimiento, auditores y estudiantes. 

Agenda / Temario

Señal de Alerta
Coincidencia en Listas como Señal de Alerta Técnica de Comparación
Próximos Pasos 

Ponentes Confirmados

Nahyr Claret González Quiroz
Gerente Proyectos de Formación


 

Inscripción al Evento

 
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