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GAFILAT: Hacia una nueva era en la prevención de LA/FT. Lecciones de la 4ta y retos de la 5ta ronda

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 200
Fecha: 2024-10-14
Horario: 9:00 a 10:00 Hora México / 17:00 a 18:00 Hora España

Únete a nuestro webinar y descubre los hallazgos clave de las últimas evaluaciones de GAFILAT. Analizaremos las fortalezas y debilidades de los sistemas de prevención de LA/FT en América Latina y el Caribe, y exploraremos las mejores prácticas para implementar las 40 Recomendaciones del GAFI.

 
 
Inscribirse al evento
 

Objetivos

•    Desarrollar una visión general del proceso de evaluación de GAFI-LAT y sus criterios.
•    Comparar los resultados de la cuarta y quinta evaluaciones, identificando las tendencias y los avances.
•    Analizar el impacto de las evaluaciones en la reputación de las jurisdicciones y su acceso al sistema financiero internacional.
•    Explorar las herramientas y metodologías disponibles para fortalecer los sistemas de prevención de LA/FT.
•    Discutir las mejores prácticas para implementar las recomendaciones de GAFI-LAT.

Dirigido a

•    Ejecutivos de bancos y otras instituciones financieras.
•    Funcionarios de cumplimiento normativo.
•    Analistas de riesgo.
•    Abogados especializados en derecho financiero.
•    Consultores.
•    Académicos e investigadores.
•    Profesionales del sector financiero y no financiero.
•    Funcionarios públicos de todos los niveles.
•    Consultores y auditores.
•    Académicos e investigadores.
•    Organizaciones de la sociedad civil.
•    Representantes de organismos internacionales.
•    Abogados, 
•    Contadores

Agenda / Temario

Temario: GAFI-LAT: Hacia una nueva era en la prevención de LA/FT
1. Evolución de los estándares internacionales y su impacto en América Latina y el Caribe
•    Análisis comparativo de las 40 Recomendaciones del GAFI entre la cuarta y quinta rondas.
•    Nuevos desafíos globales y su reflejo en las últimas evaluaciones.
•    El papel de GAFI-LAT en la adaptación de los estándares internacionales a la realidad regional.
2. Lecciones clave de la cuarta ronda de evaluaciones
•    Fortalezas y debilidades identificadas en los sistemas de prevención de LA/FT de la región.
•    Casos de éxito y mejores prácticas implementadas.
•    Aspectos críticos que requieren mayor atención por parte de los países evaluados.
3. Retos de la quinta ronda de evaluaciones: ¿Qué ha cambiado y qué esperar?
•    Nuevos enfoques y prioridades de GAFI-LAT.
•    El rol de la tecnología en la prevención de LA/FT y los desafíos que plantea.
•    La importancia de la cooperación internacional y regional.
4. Impacto de las evaluaciones en el sector financiero y no financiero
•    Aumento de los requisitos regulatorios y su impacto en los costos operativos.
•    Nuevas obligaciones en materia de debida diligencia del cliente y beneficiario final.

Información Complementaria:

EVENTO SIN COSTO

  • Constancias únicamente para personas inscritas a través del portal de WCA.
  • Las constancias se harán llegar en un máximo de 72 horas posteriores al cierre del evento.

Ponentes Confirmados

Mtro. Juan Manuel Portilla
Experto Técnico del GAFILAT y tiene a su cargo el Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo.


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