WebinarEl beneficiario controlador: la pieza clave que falta en tu rompecabezas empresarial. Descubre cómo esta figura influye en la transparencia, la prevención de lavado de dinero y la responsabilidad fiscal de tu empresa. A través de ejemplos prácticos y casos reales, te mostraremos la importancia de identificar y gestionar correctamente a tus beneficiarios controladores.
• Comprender a fondo el concepto de beneficiario controlador y su relevancia en el contexto empresarial actual.
• Identificar correctamente a los beneficiarios controladores en diversas estructuras societarias.
• Conocer las obligaciones legales y regulatorias relacionadas con los beneficiarios controladores.
• Implementar procedimientos efectivos para la identificación, verificación y actualización de la información de los beneficiarios controladores.
• Minimizar riesgos asociados a la falta de transparencia, como el lavado de dinero y la evasión fiscal.
• Para profesionales de la compliance.
• Para empresas.
• Consultores y auditores.
• Académicos e investigadores.
• Abogados.
• Contadores.
• Estudiantes de carreras afines y todos los interesados.
Introducción al Beneficiario Controlador
• ¿Qué es un beneficiario controlador? Definición clara y concisa, diferenciándolo de otros conceptos como accionista mayoritario o socio.
• Importancia del beneficiario controlador: Explicación de su papel en la transparencia, la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
• Marco normativo internacional: Revisión de las principales regulaciones y estándares internacionales (GAFI, OCDE) relacionadas con los beneficiarios controladores.
Identificación de Beneficiarios Controladores
• Criterios de identificación: Análisis de los diferentes criterios utilizados para determinar quién es un beneficiario controlador (titularidad directa o indirecta, control efectivo, beneficio económico).
• Estructuras societarias complejas: Estudio de casos prácticos para identificar beneficiarios controladores en estructuras societarias como sociedades holding, fideicomisos y sociedades offshore.
• Herramientas para la identificación: Presentación de herramientas y técnicas para rastrear la propiedad y el control en una entidad.
Obligaciones Legales y Regulatorias
• Obligaciones de las empresas: Revisión detallada de las obligaciones legales que tienen las empresas en relación con la identificación, verificación y actualización de la información de sus beneficiarios controladores.
• Sanciones por incumplimiento: Explicación de las consecuencias legales y financieras de no cumplir con las regulaciones.
• Mejores prácticas: Presentación de las mejores prácticas para el cumplimiento normativo.
Procedimientos Internos y Controles
• Diseño de procedimientos: Elaboración de un procedimiento paso a paso para la identificación, verificación y actualización de la información de los beneficiarios controladores.
• Documentación: Cómo documentar de manera adecuada la información recopilada sobre los beneficiarios controladores.
• Sistemas de información: Utilización de herramientas tecnológicas para gestionar la información de los beneficiarios controladores.
Gestión de Riesgos y Mitigación
• Riesgos asociados: Identificación de los principales riesgos asociados a la falta de transparencia en la propiedad y el control.
• Medidas de mitigación: Implementación de medidas preventivas para minimizar los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y evasión fiscal.
• Casos de estudio: Análisis de casos reales de empresas que han enfrentado problemas relacionados con la falta de transparencia en la propiedad
Inscripción:
Para depósito: Banco Santander
Titular de la cuenta Compliance México WCA AC
Cuenta 65 509573432
CLABE 014 180655095734325
Informes whatsapp: +52 5579313254
Correo de informes: mexico@worldcomplianceassociation.com
Puedes solicitar vía whatsapp tu liga CLIP para pago.
Mtro. Carlos A. Pérez Macías
Presidente de WCA México.
.png)
.png)
.jpg)
.png)
.jpg)
.jpg)
QUIÉNES SOMOS
La Asociación
Junta Directiva
Sedes
Noticias
Artículos de Interés
Canal Ético
ACERCA DEL COMPLIANCE
Qué es
Compliance Officer
Marco Normativo Internacional
Cual es tu nivel de Compliance
FORMACIÓN
Eventos
Cursos Acreditados
Agenda Formativa
Cómo acreditar un curso
CERTIFICACIÓN
Certificación Profesional WCA
Certificación Sistemas de Compliance
SOCIOS
Ventajas de Asociarse
Entidades Asociadas
Profesionales Asociados
Solicitud de Adhesión
LEGAL
Aviso Legal
Política de Privacidad
Política de Cookies
Propiedad Intelectual
Condiciones de Contratación
