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Taller: El Impacto Trump en Compliance / Webinar: The Impact of Trump on Compliance

Webinar
Idioma: Español
Fecha: 2025-03-05
Horario: 7:00 - 9:30 am

Este taller tiene como objetivo analizar y comprender las implicaciones de las políticas implementadas durante la
administración de Donald Trump en las prácticas de cumplimiento normativo empresarial. A través de la ponencia
y de un panel de discusión, los participantes podrán conocer los cambios normativos, discutir sus impactos y
desarrollar estrategias para adaptarse a futuros desafíos regulatorios.

 

Sitio Web del Evento

 

 
 
 

Objetivos

Comprender el contexto político:
- Analizar las decisiones clave y políticas implementadas durante la administración de Donald Trump.
- Examinar los cambios normativos y regulatorios más significativos.
Evaluar las implicaciones empresariales:
- Identificar cómo estas políticas afectaron las prácticas de cumplimiento normativo de las empresas.
Desarrollar estrategias de adaptación:
- Proponer estrategias que las empresas pueden adoptar para adaptarse a cambios normativos futuros.
- Analizar herramientas y recursos disponibles para ayudar a las empresas a cumplir con las normativas
vigentes.
Prepararse para el futuro:
- Evaluar las posibles políticas futuras y sus impactos anticipados en el cumplimiento normativo
empresarial.
- Discutir cómo las empresas pueden mantenerse proactivas en un entorno regulatorio cambiante.

Dirigido a

Profesionales de Compliance y Ética Corporativa:
o Oficiales de cumplimiento, auditores internos, y responsables de programas anticorrupción.
o Profesionales que trabajan en multinacionales, especialmente con operaciones en EE. UU.,
México y América Latina.
2. Asesores Legales y Abogados Corporativos:
o Equipos legales que asesoran sobre riesgos regulatorios, cumplimiento de FCPA, RICO, AML y
sanciones internacionales.
3. Altos Ejecutivos y Consejos de Administración:
o Directores generales, CFOs, y miembros de juntas directivas preocupados por la gestión de
riesgos, especialmente en sectores como finanzas, comercio internacional, y logística.
4. Instituciones Financieras y Bancos:
o Especialistas en prevención de lavado de dinero (AML), financiamiento al terrorismo y monitoreo
de transacciones internacionales.
5. Empresas con Operaciones en América Latina:
o Organizaciones con exposición a riesgos relacionados con cárteles, corrupción o pagos extorsivos,
interesadas en fortalecer su cumplimiento.
6. Consultores de Riesgo y Auditoría:
o Firmas de consultoría en gestión de riesgos, auditoría forense, y cumplimiento regulatorio.
7. Académicos e Investigadores:
o Expertos y estudiantes interesados en el impacto de cambios legales y políticos en el entorno
empresarial global.
8. Organismos Internacionales y ONGs:
o Entidades que promueven transparencia, ética y cumplimiento en el sector privado y público.

Agenda / Temario

Temario Taller: El Impacto Trump en Compliance / Agenda Webinar: TheImpact of Trump on Compliance1. Apertura y Bienvenida / Opening and Welcome• Breve introducción al webinar y presentación de los ponentes.• Brief introduction to the webinar and speakers' presentation.2. Suspensión del FCPA: Implicaciones Globales / FCPA Suspension: Global Implications• Análisis de la decisión de suspender el FCPA y sus efectos en empresas multinacionales.• Analysis of the decision to suspend the FCPA and its effects on multinational companies.3. Designación de Cárteles como Organizaciones Terroristas: Un Nuevo Paradigma / Designation of Cartels asTerrorist Organizations: A New Paradigm• Implicaciones legales para empresas que operan en México y América Latina.• Legal implications for companies operating in Mexico and Latin America.• Riesgos para instituciones financieras y cadenas de suministro globales.• Risks for financial institutions and global supply chains.4. Tendencias en la Obligatoriedad de Programas de Cumplimiento / Trends in Mandatory CompliancePrograms• Cambios esperados en las regulaciones de cumplimiento, especialmente en anticorrupción.• Expected changes in compliance regulations, especially in anti-corruption.5. Perspectiva desde EE. UU.: Impacto Legal y Corporativo / U.S. Perspective: Legal and Corporate Impact• Comentarios sobre la evolución del panorama legal en EE. UU.• Insights on the evolving legal landscape in the U.S.6. Recomendaciones para Equipos de Cumplimiento / Recommendations for Compliance Teams• Acciones clave para mitigar riesgos bajo las nuevas políticas.• Key actions to mitigate risks under the new policies.    


 
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