Este evento reúne a expertos en seguridad, derecho penal y financiero, así como en compliance, para analizar los riesgos y desafíos que enfrentan las empresas ante el terrorismo, su financiamiento, el narcotráfico y la delincuencia organizada, derivado de la determinación del Gobierno de los EEUU. A través de tres mesas de discusión, se abordarán los aspectos conceptuales y preventivos, el impacto penal y procesal para las empresas, y las implicaciones financieras y regulatorias en materia de PLD/FT. Se explorarán estrategias de cumplimiento, estrategias de litigio y el marco normativo aplicable, tanto a nivel nacional como internacional.
Informar: Proporcionar información precisa y actualizada sobre la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, incluyendo los antecedentes, conceptos generales, medidas de mitigación, los escenarios frente a un litigio penal, entre otros. Analizar el impacto: Examinar las posibles consecuencias de esta designación para México, Estados Unidos y la región en general, en términos de seguridad, economía y relaciones bilaterales. Fomentar el debate: Crear un espacio para el diálogo y la discusión sobre las implicaciones de esta decisión, permitiendo a los participantes expresar sus opiniones y perspectivas. Ofrecer perspectivas expertas: Presentar análisis y opiniones de expertos en seguridad, política y derecho, para brindar una comprensión más profunda del tema.
Profesionales de la seguridad:
Funcionarios gubernamentales:
Académicos e investigadores:
Periodistas y medios de comunicación:
Organizaciones no gubernamentales (ONG):
Público en general:
Comunidades empresariales:
En resumen, este seminario web está diseñado para cualquier persona que busque una comprensión más profunda de la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y sus posibles consecuencias.
Mesa 1: "Terrorismo, su Financiamiento, Narcotráfico y Delincuencia Organizada: Límites, Des-conexiones y Mecanismos de Prevención"
En esta mesa se analizarán los conceptos fundamentales del terrorismo y su financiamiento, la delincuencia organizada y el narcotráfico, destacando las diferencias clave entre estos fenómenos y sus puntos de intersección (si es que existen). También se discutirán estrategias de prevención y detección temprana que pueden ser implementadas por gobiernos y empresas, haciendo énfasis en las segundas.
Mesa 2: " Empresas Bajo Riesgo: Responsabilidad Penal y Litigios Nacionales e Internacionales"
Se abordará el impacto penal y procesal penal para empresas que puedan verse involucradas, directa o indirectamente, en actividades relacionadas con el terrorismo, su financiamiento o la delincuencia organizada. Se discutirán casos relevantes, implicaciones de la orden ejecutiva del Gobierno de EE. UU., y los riesgos de enfrentar litigios internacionales en esta materia.
Mesa 3: "Impacto Financiero y Riesgos en PLD/FT: El Rol de las Entidades y Reguladores"
Se analizarán los riesgos financieros que enfrentan las entidades en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), las obligaciones regulatorias a nivel nacional e internacional, y las posibles sanciones para quienes no implementen medidas de prevención adecuadas.
Informes whatsapp: +52 5579313254
Correo de informes: mexico@worldcomplianceassociation.com
Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
Socio GCIX Legal / Socio Legal Helix / Senior Fellow Wahrton Business School
Rodolfo De la Guardia García
Socio en Carranca, Acosta, Riquelme, Ibinarriaga y De la Guardia
Paola Medellín Cervantes
Coordinadora del Comité de Integridad y Anticorrupción de la WCA México
Mónica B. Villarreal Medel
Consultora
José Díaz Cuadra
Integrante del Comité de PLD de WCA México / Socios de Legal & Compliance Advisors
Carlos Hernández Vázquez
Fundador y Director de la firma NZAYA| Diplomacy, Rule of Law, Security & Intelligence
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