Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

GAFI: Actualización 40 Recomendaciones (Febrero 2025)

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 500
Fecha: 2025-03-13
Horario: 9:00 a 11 Hora México / 17:00 a 22:10 Hora España
Precio: Gratuito

Manténgase a la vanguardia en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). En este webinar, exploraremos a fondo las recientes actualizaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su impacto en las 40 Recomendaciones.

 
 
 

Objetivos

Objetivo general:
Proporcionar a los participantes una comprensión profunda y actualizada de las modificaciones realizadas por el GAFI a las 40 Recomendaciones en febrero de 2025, y su impacto en la prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).

Objetivos específicos:

  • Analizar detalladamente los cambios clave en las 40 Recomendaciones del GAFI y su justificación.
  • Explicar las implicaciones prácticas de las actualizaciones del GAFI para las instituciones financieras y otras entidades obligadas.
  • Ofrecer estrategias para adaptar los programas de cumplimiento normativo a las nuevas exigencias del GAFI.
  • Facilitar la identificación y mitigación de los riesgos asociados al LA/FT en el contexto de las actualizaciones del GAFI.
  • Generar conciencia sobre la importancia del cumplimiento de las recomendaciones del GAFI, para la protección del sistema financiero internacional.

Objetivos enfocados en el participante:

  • Capacitar a los participantes para que puedan aplicar las nuevas recomendaciones del GAFI en sus respectivas áreas de trabajo.
  • Proveer a los participantes de las herramientas necesarias para evaluar el nivel de cumplimiento de sus organizaciones frente a las nuevas recomendaciones.
  • Resolver las dudas e inquietudes de los participantes sobre las actualizaciones del GAFI.

Dirigido a

Instituciones Financieras:

  • Bancos y entidades de crédito:
  • Directores de cumplimiento.
  • Oficiales de cumplimiento.
  • Responsables de riesgos.
  • Auditores internos y externos.

Empresas de seguros: 

  • Profesionales de cumplimiento.
  • Responsables de prevención de LA/FT

Casas de cambio y empresas de remesas: 

  • Personal operativo y de gestión.

Profesionales del Sector Legal y Contable:

  • Abogados Especializados en derecho financiero y cumplimiento normativo.
  • Contadores.
  • auditores y asesores fiscales.

Empresas y Personas Físicas que relicen Actividades Profesionales no Financieras Designadas (Actividades Vulnerables):

  • Casinos y casas de juego.
  • Agentes inmobiliarios.
  • Comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas.
  • Proveedores de servicios de activos virtuales.
  • Entre otras Actividades Vulnerables

Entidades Gubernamentales y Reguladoras:

  • Funcionarios de unidades de inteligencia financiera (UIF).
  • Supervisores de entidades financieras.
  • Representantes de organismos reguladores.

Otros Profesionales:

  • Consultores en cumplimiento normativo.
  • Profesionales de tecnología de la información (TI) que trabajan en soluciones de cumplimiento.
  • Estudiantes y académicos interesados en LA/FT.

En resumen:
El curso es relevante para cualquier persona o entidad que tenga la responsabilidad de cumplir con las regulaciones del GAFI o que esté interesada en comprender mejor los estándares internacionales en la lucha contra el LA/FT.

Agenda / Temario

1. Introducción al GAFI y las 40 Recomendaciones 

  • ¿Qué es el GAFI y cuál es su misión?
  • Visión general de las 40 Recomendaciones.
  • Importancia de las recomendaciones en la lucha contra el LA/FT.

2. Cambios Clave en las 40 Recomendaciones

  • Análisis detallado de las actualizaciones de febrero de 2025.
  • Impacto de los cambios en áreas específicas (ej: activos virtuales, beneficiarios finales).
  • Interpretación de las nuevas exigencias y su justificación.

3. Implicaciones Prácticas y Cumplimiento Normativo

  • Cómo adaptar los programas de cumplimiento a las nuevas recomendaciones.
  • Estrategias para la identificación y mitigación de riesgos.
  • Herramientas y recursos para facilitar el cumplimiento.

4. Impacto Global y Tendencias Futuras

  • Cómo las actualizaciones del GAFI afectan a las empresas a nivel internacional.
  • Tendencias emergentes en la lucha contra el LA/FT.
  • El futuro de las regulaciones GAFI.

Información Complementaria:

Informes Whatsapp: +52 5579313254 
Correo de informes: mexico@worldcomplianceassociation.com

Ponentes Confirmados

Reyna Delfina Cruz López
Integrante del Comité PLD / FT de WCA México / Directora de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

Guillermo A. Ruíz Ramírez
Integrante del Comité de PLD / FT de WCA / Socio de Risk Financial Crime Compliance


Inscripción al Evento

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas