WebinarEl lavado de dinero representa un riesgo crítico para las organizaciones en el mundo, con sanciones severas y daños irreparables a su reputación. En este webinar, aprenderás cómo una gestión de compliance efectiva puede prevenir estas amenazas, asegurando el cumplimiento normativo y la integridad corporativa. Descubre estrategias clave, señales de alerta y mejores prácticas para blindar tu organización contra el riesgo de lavado de dinero.
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Brindar a los participantes conocimientos prácticos y estrategias clave sobre la prevención del lavado de dinero mediante un sistema de compliance efectivo, fortaleciendo los controles internos y el cumplimiento normativo para reducir riesgos legales, financieros y reputacionales.
- Encargados de Cumplimiento.
- Oficiales de cumplimiento.
- Auditores internos.
- Directivos y gerentes de riesgo y control interno.
- Profesionales del sector financiero, legal y regulatorio.
- Empresarios y dueños de negocios expuestos a riesgos de lavado de dinero.
- Consultores en compliance y gestión de riesgos.
- Profesionales en derecho.
- Público en general relacionado en procesos y sistemas de gestión.
- Lavado de Dinero y su Impacto Empresarial.
- Marco Regulatorio y Normas Internacionales.
- Compliance como Escudo de Prevención.
- Señales de Alerta y Mecanismos de Detección.
- Cultura de Cumplimiento y Responsabilidad Corporativa.
- Casos Prácticos y Mejores Prácticas en la Prevención del Lavado de Dinero.
Ponente: Mauricio Alfredo Menesses Escobar.
Asesor Empresarial y Expositor de Seminarios en Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LD/FT/FPADM)
Mauricio Alfredo Menesses Escobar es un Licenciado en Administración de Empresas con Maestría en Finanzas y más de 22 años de experiencia en gestión financiera, análisis e interpretación de estados financieros, control presupuestario y gestión fiscal. Ha ocupado diversos cargos en empresas e instituciones gubernamentales, incluyendo la Jefatura de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), donde contribuyó significativamente al incremento de la ejecución presupuestaria.
Actualmente, se desempeña como Asesor Empresarial y Expositor de Seminarios en Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento Normativo, impartiendo capacitaciones a oficiales de cumplimiento, auditores, contadores y gerentes en múltiples sectores. Es especialista en la creación e implementación de Programas de Prevención de LD/FT/FPADM, políticas de debida diligencia, matrices de riesgo y estrategias de control transaccional. Su experiencia incluye el diseño y ejecución de planes estratégicos en el ámbito financiero, así como la optimización de procesos administrativos y operativos.
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