Modalidad: PresencialLos datos no mienten: gestionar denuncias e investigaciones sigue siendo uno de los mayores retos para los líderes de cumplimiento. En Ethikos Global, hemos creado el Bootcamp de Investigaciones Corporativas, una experiencia única y transformadora que te brindará herramientas prácticas, estrategias efectivas y la confianza necesaria para enfrentar estos desafíos con éxito
Proporcionar las bases teóricas y prácticas para llevar a cabo investigaciones efectivas.
Desarrollar habilidades para realizar entrevistas efectivas, tanto a testigos como a personas involucradas.
Capacitar en los procedimientos correctos para asegurar, preservar y documentar la evidencia.
Enseñar cómo identificar y mitigar riesgos legales, operativos y éticos durante una investigación.
Capacitar en la elaboración de reportes de investigaciones, análisis de métricas clave que permiten evaluar el rendimiento y la efectividad de las investigaciones.
Este programa está diseñado para profesionales que buscan fortalecer sus habilidades en investigaciones corporativas, tales como:
· Oficiales y gerentes de cumplimiento.
· Encargados y miembros de áreas de auditoría interna.
· Áreas de seguridad corporativa
· Profesionales de recursos humanos.
• Gerentes y analistas de riesgo financiero.
• Investigadores especializados en fraudes, malas prácticas y seguridad financiera.
· Abogados y asesores legales.
• Líderes y profesionales enfocados en la gestión de control interno y prevención de delitos financieros.
• Cualquier líder o profesional comprometido con la ética, el cumplimiento y la estabilidad financiera organizacional.
Si tu rol implica garantizar la transparencia, la seguridad financiera y el buen gobierno corporativo, este Bootcamp es para ti.
Fase 1 – Entendimiento
• Mitos y realidad
a. Entendimiento de factores internos y externos: riesgos
b. Estructura del equipo de investigación
c. Alineación de objetivos e hipótesis
d. Preparación de entrevistas informativas
e. Role play de entrevistas informativas
f. Documentación de memos de entrevistas
g. Identificación y recopilación de palabras y eventos clave
h. Elaboración del Plan de Acción de Investigación
Fase 2 - Preservación
• Marco de referencia y políticas clave
a. Identificación de la información: dónde, cómo (tipo de formato), quién
b. Priorización y enfoque
c. Cadena de Custodia: Conceptos, importancia, y protocolos internacionales.
d. Recolección, manejo y almacenamiento de evidencias física (gestión documental) y electrónica, asegurando la integridad de la información.
e. Herramientas y Equipos: Uso adecuado de herramientas tecnológicas y de laboratorio (AWS).
f. Práctica: Simulación de la recolección y custodia de evidencia en un escenario controlado (por ejemplo, un escenario de crimen simulado o revisión de documentación).
Fase 3 – Análisis
a. Elaboración de palabras clave
b. e-Discovery: procesamiento, indexación y aplicación de palabras clave
c. Análisis y priorización
d. Minería de datos: indicadores e indicios
e. Análisis transaccional forense
f. Background search
g. Otras actividades de análisis, de acuerdo con enfoque (siempre la legalidad)
• Entendimiento de factores internos y externos
a. Estructura del equipo de investigación
b. Alineación de objetivos e hipótesis
c. Preparación de entrevistas informativas
d. Role play de entrevistas informativas
e. Documentación de memos de entrevistas
f. Identificación y recopilación de palabras y eventos clave
Fase 4 – Validación
a. Mitos y realidad
b. Entendimiento de factores internos y externos: riesgos
c. Estructura del equipo de validación (confrontación)
d. Alineación de objetivos
e. Preparación de entrevistas confrontativas
f. Role play de entrevistas confrontativas
g. Documentación de memos de entrevistas
h. Recomendación de siguientes pasos
Fase 5 - Reporte
a. Estructura del reporte
b. Determinación de audiencia
c. Peritaje vs Reporte de Investigación Corporativa
d. Resumen ejecutivo y presentación
e. Carta de recomendación
Caso de estudio
• Aplicación práctica de las fases descritas e impartidas conforme al método del caso.
• Presentación del caso por Grupos (representantes)
Precio regular: $775
Precio Socios WCA: $698
*No icluye impuestos
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