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II Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva

Modalidad:
Idioma: Español
Fecha: 2025-06-16,2025-06-17
 
 
 
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Ponentes Confirmados

Alejandro Caneda
CEO & Founder

Andrejs Klisans
Manager en la Unidad de Investigaciones Complejas (CIU)

Eloy Velasco
Magistrado

Iván Martínez
Vicepresidente y cofundador

Jose Antonio Bravo Mateu
Asesor fiscal experto en criptoactivos

Juan Carlos Galindo
Socio director

Laura Fernández
Socia responsable del área de PBC

Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación

Miriam Rivas Medina
Analista de Operaciones y Banca Internacional

Néstor Aparicio
Director de operaciones


 
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