Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
He leído/acepto la Política de Privacidad
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Más Allá de la Teoría: La Responsabilidad Penal Empresarial en Acción

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 200
Fecha: 2025-05-21
Horario: 09:00-11:00 CDMX
Precio: 800 MXN
Precio para asociados: Gratuito

En esta mesa de debate se abordará, desde un punto de vista eminentemente práctico, cómo investigar o defender a una persona jurídica en un procedimiento penal, qué actos de investigación se pueden imponer a las personas jurídicas y el valor probatorio que adquiere un Compliance penal como dato de prueba en una investigación. 

 
 
 

Objetivos

Comprender, a través de un formato de mesa de debate, la realidad práctica del Compliance penal en México: desde el punto de vista de la empresa, la importancia de contar con él, y sus elementos clave; desde el punto de vista del Ministerio Público, cómo se lleva a cabo una investigación, y desde el punto de vista de un abogado y perito especializado en Compliance, cómo investigar o defender a una persona jurídica en la Fiscalía y qué valor probatorio y cómo se debe aportar un criminal Compliance en una investigación penal.

Dirigido a

Empresarios, oficiales de cumplimiento, peritos, personal de Agencias del Ministerio Público, investigadores, abogados, profesionales de Compliance…

Agenda / Temario

Elementos clave de un Compliance penal.  Pericial en Compliance. Cómo investigar o defender a una persona jurídica en sede ministerial. Qué actos de investigación se pueden solicitar contra una persona jurídica. Qué medidas cautelares o providencias precautorias pueden imponer a una empresa. Qué soluciones alternas de controversias. Valor probatorio de un Compliance penal en una investigación.

Información Complementaria:

Inscripción:  

Para depósito: Banco Santander 
Titular de la cuenta Compliance México WCA AC 
Cuenta 65 509573432 
CLABE 014 180655095734325 


Informes whatsapp: +52 5579313254 
Correo de informes: mexico@worldcomplianceassociation.com

Puedes solicitar vía whatsapp tu liga CLIP para pago.

Ponentes Confirmados

Luis Ortíz de la Concha
Socio Investigaciones y Compliance - OCA LAW FIRM Luis Ortiz es AbogadoMexicano -Áreas Compliance: Anticorrupción / Antilavado / Impuestos /Investigaciones. Socio de la Firma OCA LAW FIRM Líder de Compliance I. Estudios. Abogado con Mención Especia

Erika Bardales Lazcano
Profesora Investigadora en la facultad de Derecho de la UNAM

Kevin Robert Gallardo Silva
Actual servidor público dentro la Fiscalía General de la República.


Inscripción al Evento

 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas