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Diplomado en Prevención, Detección y Represión del Lavado de Dinero en México

Modalidad:
Idioma: Español
Fecha: 2025-08-01,2025-08-02,2025-08-08,2025-09-10,2025-08-15,2025-08-16,2025-08-22,2025-08-23,2025-08-29,2025-08-30,2025-09-05,2025-09-06,2025-09-12,2025-09-13,2025-09-19,2025-09-20,2025-09-26,2025-09-27,2025-10-03, 2025-10-04,2025-10-10,2025-10-11,2025-10-17,2
 
 
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Ponentes Confirmados

Macarena Cañas Aranda
Ministerio Público

Baldomero Mendoza López
Universidad Nacional Autónoma de México

Carlos Hernández Vázquez
Fundador y Director

Yoany Rodríguez Cruz.
Socio Fundador

Paola Isabel Medellín Cervantes
Socia Fundadora / Vicepresidenta de Comités WCA México

Omar Mariano Torres López Lena
Integrante del Comité de PLD / FT de WCA

María Elsa Torres Bastida
Head of Financial Criminal Compliance / Coordinadora del Comité de Fraude

Reyna Delfina Cruz Lopez
Directora / Vicepresindenta de Certificación

David García Antonio
Director Contencioso / Vicecoordinador del Comite de PLD/FT

Paulo Magaña Rodríguez
Corredor Público

Eloisa Cadenas
Directora de Innovación

Alejandro Ponce Rivera y Chávez
Coordinador del Comité de PLD/ FT

Cynthia Escoffié Caballero
Secretaria del Comité de PLD/FT

Amadeo Berdou
Managing Director / Coordinador del Comité de Auditoría de WCA Capítulo México

Gerardo Mendoza Ghigliazza
Integrante del Comité PLD / FT de WCA México

Germán Ocelotl
Gerente Comercial PreveNet

Juan Carlos Domínguez
Líder de SIGLO PLD

David Enrique Merino Téllez
Vicepresidente Académico

Diego Marvan Mas
Asociado en el área de litigio y consultoría estratégica administrativa

Madeleine Dahlstein
Coordina el Control de Calidad

Manuel Espinoza de los Monteros de la Parra
Senior Fellow Wahrton Business School


 
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