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Investigaciones Internas... el CSI del mundo de los negocios

Webinar
Idioma: Español
Fecha: 2025-07-02
Horario: 16:00-17:30
Precio: 50 EUR
Precio para asociados: Gratuito

Explicar cómo llevamos a cabo las investigaciones internas en las organizaciones desde la doble vertiente de asesores externos: Consultores de Forensic y Abogados de Penal Económico.

 
 
 

Objetivos

El objetivo del webinar es describir desde la experiencia de los asesores externos cómo “enfrentarse” a una investigación interna en una compañía

Dirigido a

Compliance officers, responsables del área legal, responsables de auditoría interna, responsables de rrhh, consultores, abogados externos.

Agenda / Temario

Conceptos generales de Fraude: Tipos de fraudes, gestión del riesgo de fraude, señales de alerta. Técnicas de Investigación: Forensic Technology, Entrevistas, Corporate Intelligence, Análisis financiero/contable. Informes: Uso interno y periciales. Citar algunos casos prácticos (anonimizados).

Ponentes Confirmados

Enrique Luzón
Counsel de Penal Económico e Investigaciones Internas de Gómez-Acebo & Pombo

Hugo Sutil
Director del área de Forensic en ITASU

Vanessa Fernández-Lledó
Socia de Penal Económico e Investigaciones Internas de Gómez-Acebo & Pombo


Inscripción al Evento

 
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