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REFORMA A LA LFPIORPI 2025

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 200
Fecha: 2025-07-29
Horario: 09:00-11:00 CMX
Precio: Gratuito

En este webinar, de una forma dinámica y concisa, cada uno de los integrantes del Comité de PLD del Capítulo México de WCA comentarán en 10 minutos su análisis de los puntos más importantes de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que fue aprobada el 30 de junio de 2025.

 
 
 

Objetivos

Que el participante conozca los comentarios que tienen los expertos del Comité de PLD de los puntos más importantes de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Dirigido a

Este webinar está especialmente diseñado para:

  • Personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y responsables de cumplimiento de personas morales que realizan Actividades Vulnerables, que tienen la responsabilidad de cumplir con las obligaciones previstas en la Ley de prevención de lavado de dinero.
  • Profesionales del área de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero (PLD), que buscan optimizar sus procesos y estar al día con las últimas regulaciones.
  • Contadores y Auditores, que necesitan comprender el impacto de las nuevas disposiciones en la gestión contable y las auditorías de cumplimiento.
  • Directores y Gerentes de empresas, que buscan asegurar la continuidad operativa y la reducción de riesgos legales y financieros.
  •  Asesores Legales y Consultores, que requieren ofrecer orientación actualizada y estratégica a sus clientes sobre la LFPIORPI y las interacciones con la SHCP.
  • Emprendedores y Dueños de Negocios, que desean entender sus obligaciones y aprovechar las simplificaciones para operar de manera más eficiente y segura.

En general, va dirigido a cualquier persona o entidad interesada en conocer las actualizaciones de la normativa y mejorar su cumplimiento con la LFPIORPI.

Agenda / Temario

-       Beneficiario controlador

-       Avisos 24 Horas e Informes

-       Evaluación con enfoque basado en Riesgos

-       Programas de capacitación y selección de personal

-       Mecanismos automatizados

-       Personas Políticamente Expuestas

-       Manual de políticas internas

-       Revisión por parte del área de auditoría interna o externa

-       Comisión culposa del delito de modificar o alterar información

-Organizaciones sin fines de lucro

Ponentes Confirmados

Reyna Delfina Cruz López
Integrante del Comité PLD / FT de WCA México / Directora de C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales S.C.

ALEJANDRA VALLEJO PARCERO
SOCIO DIRECTOR FISCAL/PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO VALLEJO, RICO Y ASOCIADOS S.C.

ALEJANDRO PONCE RIVERA Y CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL FIRMA CONSULTORÍA EN ACTIVIDADES VULNERABLES

ALONSO IBARRA ARELLANO
SOCIO DIRECTOR FIRMA RUFO IBARRA CONSULTORES

CARLOS A. PÉREZ MACÍAS
SOCIO DIRECTOR DE C&D CONSULTORES EN RIESGOS PATRIMONIALES S.C.

Gerardo Mendoza Ghigliazza
Socio de la Firma BLINDA

PAULO MAGAÑA
CORREDURÍA PÚBLICA NO. 5 ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

David García Antonio
Vicecoordinador del Comité de PLD/FT WCA México

Yolanda Cano
Socio-director de YCCA Consultores Empresariales y Asociados, S.C.


Inscripción al Evento

Limite de plazas alcanzado. No se permiten inscripciones en este momento.
 
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