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El Rol del Compliance Officer

Webinar
Idioma: Español
Fecha: 2025-07-30
Horario: 08:00
Precio: Gratuito

Esta sesión brinda a los participantes una comprensión profunda del rol estratégico del Compliance Officer en las organizaciones, así como las herramientas necesarias para desarrollar un sistema de cumplimiento normativo eficaz, basado en estándares internacionales.

 
 
 

Organizadores

 

Objetivos

Capacitar a los participantes en los fundamentos, responsabilidades y buenas prácticas que rigen la función del Oficial de Cumplimiento, abordando marcos regulatorios, estándares internacionales y técnicas de debida diligencia aplicables en diversas industrias.

Dirigido a

      Oficiales de cumplimiento Auditores internos Responsables legales y financieros Directores y gerentes de riesgo Profesionales del sector financiero, seguros y reaseguros Empresas sujetas a regulación en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Agenda / Temario

      Introducción al cumplimiento normativo Rol del Compliance Officer y Persona de Enlace Organismos y estándares internacionales (GAFI, 40 Recomendaciones) Políticas internas y procedimientos de cumplimiento Debida diligencia simplificada y reforzada Evaluación de riesgos: geográficos, reputacionales, PEP Gobernanza y toma de decisiones Planes de acción y cronogramas Casos prácticos y recomendaciones

Ponentes Confirmados

Zuleymi Velasco
Directora de Operaciones Adjunta


Inscripción al Evento

 
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