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WCA TALKS: Operaciones con partes relacionadas y el compliance como prevención de de riesgos empresariales corporativos

Webinar
Idioma: Español
Fecha: 2025-10-21
Horario: 08:00 -09:00 (Hora Guatemala)
Precio: Gratuito

Las operaciones entre partes relacionadas pueden ser un vehículo legítimo de eficiencia corporativa o convertirse en una fuente de riesgo fiscal, reputacional y de cumplimiento.

Este conversatorio abordará cómo la gestión de compliance, combinada con una correcta planificación fiscal y transparencia operativa, puede prevenir prácticas que afecten la integridad y sostenibilidad de las organizaciones.

 
 
 

Objetivos

Mostrar cómo las operaciones con partes relacionadas pueden implicar riesgos fiscales, legales y reputacionales, y cómo los sistemas de compliance tributario y corporativo actúan como mecanismos preventivos para fortalecer la toma de decisiones empresariales.

Dirigido a

Profesionales interesados en la práctica de precios de transferencia y tomas de decisiones fiscales y corporativas regionales.

Agenda / Temario

1. Operaciones más comunes entre partes relacionadas

·        Análisis de los principales tipos de relaciones (matriz–subsidiaria, empresas vinculadas, socios o familiares) y de las operaciones más habituales: servicios intragrupo, transferencias de bienes o intangibles, préstamos y uso de marca.

·        Se revisará el marco regulatorio nacional y regional, así como las mejores prácticas para documentar la sustancia económica y el valor razonable de las transacciones.

2. Riesgos derivados de una mala planeación en precios de transferencia

·        Identificación de los riesgos fiscales, corporativos, reputacionales y de compliance asociados a una gestión inadecuada: ajustes tributarios, sanciones, decisiones sin sustento y exposición a delitos financieros.

·        Incluye casos prácticos de la región y el rol del oficial de cumplimiento en la detección temprana y mitigación de riesgos tributarios.

3. Estrategias de transparencia y buenas prácticas operacionales

·        Presentación de alternativas de control y transparencia: políticas internas, matrices de riesgo tributario, due diligence fiscal y coordinación interdepartamental.

Se abordará la importancia del liderazgo de la alta dirección en la gobernanza tributaria y la rendición de cuentas, fortaleciendo la cultura de cumplimiento y la integridad corporativa.

Ponentes Confirmados

Sergio García
CEO & Founder LOYALTI


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