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ENCUENTRO BINACIONAL WCA MÉXICO - GUATEMALA. Edición 2026: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Modalidad: Presencial
Idioma: Español
Lugar: Auditorio Campus Central, Universidad Rafael Landivar.
Vista Hermosa III, zona 16 Guatemala, Guatemala
Fecha: 2026-02-19
Horario: 07:30 - 13:30
Precio: 200 USD
Precio para asociados: 150 USD

El Encuentro Binacional WCA México–Guatemala es la cumbre técnica más relevante de 2026 en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) en la región.

Este evento histórico representa el primer esfuerzo conjunto entre los capítulos de México y Guatemala de la World Compliance Association, reuniendo a autoridades, expertos regionales y líderes del sector público y privado en un momento clave marcado por importantes reformas normativas y nuevos riesgos transnacionales.

A través de cinco mesas especializadas, se abordarán temas estratégicos como:

  • Convergencia regulatoria y estándares GAFI
  • Análisis comparado de los marcos legales PLD/FT
  • Casos reales y riesgos en APNFD
  • El rol del compliance en la sostenibilidad de las organizaciones
  • Amenazas transnacionales y su impacto en la gestión PLD/FT

El Encuentro está diseñado para profesionales que buscan actualizar sus conocimientos, comprender los riesgos regionales y fortalecer la cooperación binacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

 
INSCRIPCIÓN AL EVENTO
INSCRIPCIÓN ASOCIADOS
 
 

Objetivos

Fortalecer la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México y Guatemala mediante el análisis de sus marcos regulatorios, la identificación de riesgos transnacionales y amenazas emergentes, y el intercambio de experiencias entre autoridades, sector financiero y expertos regionales, con el fin de impulsar la convergencia con los estándares del GAFI, fortalecer las capacidades de respuesta y consolidar una cooperación binacional efectiva que eleve el nivel de cumplimiento, integridad y resiliencia del sistema financiero y empresarial de la región.

Dirigido a

Este encuentro está diseñado para profesionales clave y tomadores de decisiones involucrados en la prevención y el cumplimiento PLD/FT en México y Guatemala:

  • Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers) y Auditores Internos de instituciones financieras (bancos, aseguradoras, casas de bolsa) y empresas catalogadas como Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD).
  • Directivos y Personal de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF/IVE), reguladores y supervisores de ambos países.
  • Asesores Legales, Consultores y Abogados especializados en temas regulatorios, PLD/FT y derecho penal económico.
  • Representantes de la Alta Dirección (Juntas Directivas, CEO/CFO) que busquen alinear la estrategia corporativa con los requerimientos de compliance transfronterizo.
  • Expertos en Tecnología y Seguridad (RegTech, FinTech) que desarrollen soluciones para la detección de operaciones inusuales y la gestión del riesgo.

Agenda / Temario

El Encuentro Binacional WCA México–Guatemala se estructura en cinco mesas de análisis especializadas que abordan de forma integral los principales desafíos, riesgos y tendencias en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) en la región.

Convergencia Regulatoria: Adaptación México–Guatemala a los Estándares GAFI, tiene como objetivo analizar la alineación de los marcos regulatorios nacionales con las 40 Recomendaciones del GAFI, identificar brechas en su implementación práctica y discutir estrategias de armonización que permitan avanzar hacia un cumplimiento efectivo y coordinado en la región binacional.

Análisis Comparado de los Marcos Regulatorios PLD/FT entre México y Guatemala, busca realizar un análisis detallado de las principales leyes y regulaciones de ambos países, identificando puntos críticos de divergencia y convergencia que inciden directamente en la gestión del riesgo legal y financiero, así como en la eficacia de los sistemas de prevención.

Casos Reales y APNFD: Lecciones de PLD/FT México–Guatemala, examina casos prácticos de riesgo, tipologías regionales y experiencias de cooperación, con énfasis en las vulnerabilidades de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), con el fin de extraer aprendizajes clave y promover la adopción de mejores prácticas en la mitigación de amenazas reales.

El Compliance como Columna Vertebral: Estrategias para una Cultura de Cumplimiento Robusta en PLD/FT, analiza cómo la integración efectiva entre compliance y prevención del lavado de dinero impacta directamente en la toma de decisiones, la gestión operativa y la sostenibilidad de las organizaciones, fortaleciendo la detección temprana de riesgos y la integridad del negocio.

Amenazas Transnacionales y Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs): Implicaciones para la Gestión PLD/FT en la Región, aborda el impacto de las nuevas dinámicas de seguridad internacional, el crimen organizado transnacional y las Organizaciones Terroristas Extranjeras en los sistemas financieros y empresariales de México, Guatemala y Centroamérica, analizando sus implicaciones legales, financieras y estratégicas para la gestión moderna de riesgos PLD/FT.

Ponentes Confirmados

Alejandra Vallejo
Socia Directora del área Fiscal y de Prevención de Lavado de Dinero - Vallejo, Rico y Asociados, S.C.

Alejandro Arriola
Managing Director de IBR Law & Consulting

Alonso Ibarra
Socio Director de Rufo Ibarra Consultores

Carlos Pérez
Presidente WCA Capítulo México

David García
Director Jurídico Contencioso de la Firma C&D Consultores

David Merino
Vicepresidente de Junta Directiva Capítulo México

Diego Marvan
Socio Chevez Ruiz Zamarripa

Enrique Moller
Secretario WCA Guatemala/ CEO Moller Law

Ignacio Lejarraga
CEO Financiera SUMMA

Jeaneth Ayala
Socia Directora - PLD Especialistas

Jose Estuardo Córdova
Director Ejecutivo Cámara de Finanzas de Guatemala

Mariano Rayo Muñoz
Asesor de la Asociación Bancaria de Guatemala y de la Cámara de Finanzas de Guatemala

Pablo Barrera
CEO ES CONSULTING

Paulo Magaña
Chief Legal Officer ENCRYPTA

Reyna Cruz López
Directora Regional de C&D Consultores

Sandra Zayas Gil
Gerente de Riesgos de Fundación Génesis Empresarial

Zoltán Gustavo Rodas Moys
Presidente World Compliance Association Capítulo Guatemala


Inscripción al Evento

PAGO PAYPAL. PRECIO: 200 USD

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