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"Experiencias, Retos y Prospectivas de la Evaluación de GAFI a México"

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 200
Fecha: 2026-01-29
Horario: 10:00
Precio: Gratuito

Un espacio de análisis especializado diseñado para desglosar el impacto de la evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en nuestro país. En este evento, expertos y líderes de opinión explorarán las lecciones aprendidas de procesos anteriores, los desafíos actuales en la implementación de las 40 recomendaciones y las proyecciones estratégicas necesarias para fortalecer el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) en México.

 
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Objetivos

El evento "Experiencias, Retos y Prospectivas de la Evaluación de GAFI a México" tiene como objetivo dotar a los participantes de las herramientas técnicas y analíticas necesarias para anticipar los desafíos de la 5ta Ronda de Evaluación Mutua que inicia este año, analizando a fondo los 11 Resultados Inmediatos de efectividad y las 40 recomendaciones internacionales. A través de un balance histórico y el estudio de las nuevas metodologías, los asistentes podrán identificar brechas críticas en el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, permitiendo a sus instituciones proyectar escenarios de cumplimiento proactivos y fortalecer el régimen ALD/CFT nacional frente al riguroso estándar global del GAFI.

Dirigido a

Este evento está diseñado para profesionales y tomadores de decisiones involucrados en el ecosistema de prevención y cumplimiento, específicamente:

  • Sector Financiero y Actividades Vulnerables: Oficiales de cumplimiento, directores de riesgos, auditores internos y externos, así como encargados de cumplimiento en entidades financieras y empresas de Actividades Vulnerables (APNFD).
  • Sector Público y Regulatorio: Funcionarios de organismos supervisores, personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), integrantes de la CNBV y otras autoridades vinculadas a la procuración de justicia y supervisión ALD/CFT.
  • Profesionales Jurídicos y Consultoría: Abogados especialistas en derecho penal económico, consultores de cumplimiento normativo, contadores y asesores corporativos enfocados en la gestión de riesgos regulatorios.
  • Academia y Organismos Internacionales: Investigadores, académicos y miembros de organismos internacionales interesados en el análisis de estándares globales de integridad financiera y políticas públicas.
  • Integrantes de WCA México: Socios y coordinadores de comités que buscan actualizar sus conocimientos técnicos frente a los nuevos criterios de efectividad del GAFI.

Agenda / Temario

Balance Histórico y la Nueva Metodología del GAFI: Análisis de las lecciones aprendidas de evaluaciones previas y desglose de los cambios fundamentales en los criterios de cumplimiento técnico y efectividad para 2026. Los 11 Resultados Inmediatos (RI): Evaluación de la efectividad del sistema mexicano, centrándose en la supervisión basada en riesgos, el combate al financiamiento al terrorismo y la transparencia del beneficiario controlador. Retos en Actividades Vulnerables y Activos Virtuales: Estrategias para cerrar brechas de cumplimiento en las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y la regulación de nuevos activos frente a los estándares internacionales. Prospectivas y Preparación para la Visita In Situ: Coordinación entre el sector público y privado para la mitigación de riesgos y proyecciones del impacto económico de los resultados de la evaluación en el sistema financiero nacional.

Ponentes Confirmados

David García Antonio
Coordinador del Comité de PLD/FT WCA México

Mtro. Sandro García-Rojas Castillo
Exvicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Integrante del Comité PLD / FT de WCA México.


Inscripción al Evento

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