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"Tejiendo la Red: Perspectivas Multidisciplinarias sobre el Lavado de Dinero y su Impacto"

Webinar
Idioma: Español
Máximo Participantes: 300
Fecha: 2026-04-09
Horario: 08:30 -12:30 Hora México 15:30 a 19:30 Hora España
Precio: Gratuito

Acompaña a la World Compliance Association (Capítulo México) en un encuentro exclusivo con los expertos que dieron vida a la obra: "Tejiendo la Red de la Prevención en México: El Lavado de Dinero y sus Ecos".

En este webinar, doce de las y los coautores del libro desglosarán los desafíos más complejos que enfrenta el país en materia de prevención. No se trata solo de una presentación de libro, sino de una mesa de análisis donde se explorarán las vulnerabilidades del sistema financiero y comercial, las nuevas tipologías delictivas y las mejores prácticas de cumplimiento que toda organización debe implementar para protegerse en un entorno regulatorio cada vez más estricto.

 
 
 

Colaboradores

 

Objetivos

Proporcionar a los asistentes una visión integral y actualizada sobre el marco preventivo del lavado de dinero en México, analizando los "ecos" o repercusiones legales y reputacionales de estas prácticas, mientras se promueven soluciones estratégicas contenidas en la obra editorial.

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers) y responsables de áreas de control interno. Abogados, Contadores y Auditores especializados en prevención de lavado de dinero (PLD) y delitos financieros. Directivos y Dueños de Empresas (Sector Financiero y Actividades Vulnerables). Servidores Públicos de áreas de fiscalización y procuración de justicia. Estudiantes y académicos interesados en el derecho penal económico y la ética corporativa.

Agenda / Temario

Política económica frente al lavado de dinero. La vinculación de la protección de datos personales en el régimen de prevención de lavado de dinero. Prevención de lavado de dinero y su relación con los activos virtuales. Indicadores de riesgo de lavado de dinero en actividades vulnerables. Crímenes contra el medio ambiente. Los requisitos en materia de prevención del lavado de dinero para el sector de hidrocarburos en México. Entre umbrales y sospechas: el vacío técnico del Compliance en PLD para asesores en inversiones independientes. Identificación de clientes e identificación de la operación. Un cambio profundo en la cultura de cumplimiento: PLD en el sector automotriz mexicano. Debida diligencia del cliente pilar esencial en la Prevención del Lavado de Dinero. Comparativa y análisis entre los diferentes sistemas de PLD/FT/PADM en Latinoamérica. Los comprobantes que amparan operaciones inexistentes y el Lavado de Dinero.

Ponentes Confirmados

Carlos Alberto Pérez Macías
Presidente de WCA México

Cynthia Scofiié Caballero
Vicepresidenta de Comités

David Enrique Merino Téllez
Vicepresidente Académico

Alejandra Vallejo Parcero
Integrante de Comité PLD

David Henry Foulkes Woog
Integrante de Comité PLD

Pablo Ángel Palma Carrazcoza
Integrante de Comité Penal

Reyna Delfina Cruz López
Vicepresidenta de Certificación de Sistemas

Jeaneth Ayala Jacobsen
Integrante de Comité PLD

Yolanda Cano Gutierrez
Integrante de Comité PLD

Elimelec Moreno
Integrante de Comité PLD

Alejandro Ponce Rivera y Chavez
Vicepresidente de asuntos legales


Inscripción al Evento

 
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