Modalidad: PresencialEn un entorno regulatorio cada vez más complejo, la interpretación judicial se convierte en la brújula definitiva para la implementación de programas de integridad corporativa. Esta jornada, organizada conjuntamente por WCA México, el Observatorio de la Justicia y la ANADE, ofrece un espacio de análisis profundo sobre las resoluciones más recientes y las tendencias que están marcando el rumbo del Compliance en México.
A través de la visión crítica de destacados juristas y especialistas, los asistentes podrán desgranar los criterios judiciales que definen la responsabilidad de las personas jurídicas, asegurando que sus estrategias de cumplimiento no solo sigan la norma, sino que resistan el escrutinio de los tribunales.
Proporcionar a los profesionales del derecho y del cumplimiento corporativo un análisis técnico y crítico de las principales resoluciones y criterios del Poder Judicial, con el fin de identificar las tendencias jurisprudenciales que dictan la validez y eficacia de los programas de Compliance en el sistema jurídico mexicano.
Así como establecer un foro de alta especialización entre la WCA México, el Observatorio de la Justicia y ANADE para debatir el impacto de las sentencias más relevantes en la praxis del cumplimiento, facilitando la comprensión de los estándares de prueba y debida diligencia requeridos en sede judicial.
Esta jornada está diseñada específicamente para profesionales que desempeñan funciones críticas en la toma de decisiones legales y éticas:
• Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers): Responsables de diseñar, implementar y monitorear programas de integridad que deban resistir una revisión judicial.
• Abogados de Empresa (In-house Counsel): Miembros de la ANADE y consultores jurídicos que buscan actualizar sus estrategias de defensa corporativa con base en los últimos precedentes.
• Litigantes Especializados: Abogados en materia penal, administrativa y civil que representan a personas jurídicas y necesitan dominar los criterios de exclusión de responsabilidad.
• Directores Jurídicos y de Riesgos (CLOs & CROs): Altos mandos interesados en la seguridad jurídica de sus organizaciones y en la prevención de sanciones judiciales.
• Contralores y Auditores: Profesionales encargados de la supervisión de procesos internos que requieren conocer el estándar de "debida diligencia" exigido por los jueces.
• Académicos y Estudiantes de Posgrado: Interesados en la evolución del Derecho Corporativo y la jurisprudencia moderna en México.
• Autoridades y Servidores Públicos: Integrantes del Poder Judicial y organismos reguladores interesados en el diálogo técnico sobre la responsabilidad de las personas morales.
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Horario |
Acto |
Tema |
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08:30 – 08:45 |
Registro y Recepción |
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08:45 – 09:00 |
Apertura Institucional: Perspectiva del Sector |
Palabras de Bienvenida |
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09:00 – 10:00 |
Ponencia Magistral de Apertura |
La Eficacia Eximente del Modelo de Prevención |
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10:00 – 11:00 |
Mesa de Análisis 1 |
El Estándar de la "Cultura de Cumplimiento" como Prueba |
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11:00 – 11:30 |
Pausa Café / Networking |
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11:30 – 12:20 |
Mesa de Análisis 2 |
Investigaciones Internas y Derechos Fundamentales |
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12:20 – 13:10 |
Mesa de Análisis 3 |
La Responsabilidad del Compliance Officer en el Banquillo |
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13:10 – 14:00 |
Mesa de Análisis 4 |
El Canal de Denuncias ante la Justicia Laboral y Penal |
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13:10 – 14:00* |
Mesa de Análisis 5 |
Algoritmos en el Banquillo: Responsabilidad Legal e IA en Compliance |
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14:50 – 15:00 |
Conclusiones y Cierre de la Jornada |
José Ramón Cossío Díaz
Ministro en retiro
CHRISTIAN PAREDES GONZÁLEZ
Coordinador del Comité de Oficiales de Cumplimiento de WCA México.
Yadira García Montero
Vicepresidenta de Enlace institucional en WCA México
Luis Curiel
Vicepresidente del Consejo Directivo Nacional de ANADE
Mtro. Carlos A. Pérez Macías
Presidente de WCA México.
Dr. David Merino Téllez
Vicepresidente de World Compliance Association México.
Gilberto Valle
Integrante del Comité Penal de ANADE
Maria del Socorro López Villareal
Vicepresidenta de Administración y Financias de WCA México
Simón Hernández León
Coordinador de Clínica Jurídica Minera Calderón
Brian Weihs
Managing Director Kroll
Javier Laynez Potisek
Ministro en retiro
Dayana Talissa Reyes López
Coordinadora del Comité Laboral en WCA México
Miguel Bonilla López
Magistrado en en retiro y Profesor Escuela Libre de Derecho
Rafael Estrada Michel
Director de Derecho Universidad Pontificia de México
Marco Ibarguen Morales
Coordinador del Comite de Compliance de ANADE
Adrian Castillo García
Integrante ANADE
Carlos Becerril Hernández
Investigador UNAM
Víctor Carreón Rodríguez
Investigador CIDE
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