Usamos cookies en nuestro sitio web para brindarte la experiencia más relevante recordando tus preferencias y visitas repetidas. Haz clic en "Aceptar todas las cookies" para disfrutar de esta web con todas las cookies, configura tus preferencias antes de aceptarlas, o utiliza el botón "Rechazar todas las cookies" para continuar sin aceptar.

Gestión de Cookies
Zona Privada Asociados   |   Boletines Compliance
 
FORMULARIO DE CONTACTO
Deseo suscribirme al Newsletter de la WCA
 

Webinar: Las transacciones de M&A y la prevención del BC/FT - PARTE 1

Modalidad:
Idioma: Español
Máximo Participantes: 500
Lugar: Sala Webinar
Sala Webinar
Fecha: 2021-08-24
Horario: 16:00-18:00 horas (hora CEST) / 09:00 a 11:00 horas (hora Perú)
Precio: Gratuito (Emision de certificado: 10 euros)

El presente webinar congregará a especialistas internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LAFT), quienes expondrán sobre el régimen de responsabilidad penal empresarial por la comisión de delitos de LAFT y delitos precedentes en el marco de procesos de fusiones y adquisiciones (M&A).

Inscripciones parte 2: https://www.worldcomplianceassociation.com/1118/evento-webinar-las-transacciones-de-m-a-y-la-prevencion-del-bcft-parte-1.html#submenuhome 

 
 
Inscribirse al evento
 

Objetivos

Dar a conocer las principales tendencias y desarrollo en torno al régimen de responsabilidad penal empresarial por la comisión de delitos de LAFT y delitos precedentes en el marco de procesos de fusiones y adquisiciones (M&A). 

Dirigido a

Oficiales de cumplimiento y todos los profesionales, pertenecientes al sector público y privado, interesados en temas de cumplimiento y derecho penal y, en particular, en la prevención de los delitos de LAFT.

Agenda / Temario

  • Presentación. A cargo de Francisco Valdez, Presidente del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú.
  • Exposiciones magistrales
    • 2.1. Ponencia 1: A cargo de Carlos Zabala López-Gómez (España).
    • 2.2. Ponencia 2: A cargo de Gerardo Papa (Argentina).
  • Comentarios de panel
    • A cargo de Rolando Bazán y Guillermo Zapata, miembros del Comité Técnico de Prevención de LAFT - World Compliance Association, Capítulo Perú.
  • Preguntas de la audiencia
  • Cierre - Francisco Valdez

 

Información Complementaria:

Se requiere inscripción previa (gratuita).

Emisión de certificado

  • Gratuito para socios/as
  • No socios/as: 10 euros. En caso de desear el certificado, contactar con info@worldcomplianceassociation.com para procesar el pago.

Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as. 

 

Ponentes Confirmados

Carlos Zabala López-Gómez
Counsel en Clifford Chance (España)

Guillermo Zapata
Gerente Senior de Servicios de Gobierno Corporativo, Riesgo & Cumplimiento / Forenses de PwC

Rodolfo Gerardo Papa
Profesor en Universidad de San Andrés (Argentina)

Rolando Bazán
Abogado, conferencista, docente universitario de postgrado, Mtr. Derecho Penal Internacional, Mtr. Corporate Compliance, Mtr. Criminal Compliance

Teresa Tovar
Socia en Estudio Echecopar


 

Inscripción al Evento

No se permiten inscripciones en este momento.
 
Patrocinadores
Colaboradores
Entidades Asociadas