La corrupción en el sector público se ha hecho muy presente en los últimos años, revelando que el flagelo de la droga, el lavado de activos y el cohecho han permeado en distintas instituciones, algunas de ellas tradicionalmente confiables. Bajo este escenario, surgen nuevos desafíos para la investigación y detección del lavado de activos asociado a estos delitos.
Conocer los nuevos desafíos en materia de lavado de activos a propósito de delitos del sector público y nuevas formas de detección e investigación
Se requiere inscripción previa (gratuita).
Emisión de certificado
Los materiales y la grabación estarán disponibles en la zona privada de socios/as.
Javier Cruz Tamburrino
Abogado, Director de la Unidad de Análisis Financiero y docente en diversas universidades
Rebeca Zamora
Abogada de la Universidad de Chile. Vicepresidenta del área legal World Compliance Association Capitulo chileno.
Ximena Chong Campusano
Abogada y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile
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